“兄弟，最近有個(gè)好項(xiàng)目，還是國(guó)家向民間進(jìn)行集資運(yùn)作的項(xiàng)目，可信度高，你只需要投入部分資金就可以返利，加入我們輕松賺錢！”警惕！這是一種新型的網(wǎng)絡(luò)傳銷！日前，武鳴區(qū)法院就審理了這樣一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件。

　　傳銷模式

　　“1040陽(yáng)光工程”項(xiàng)目是以“資本運(yùn)作”為名的傳銷活動(dòng)，在無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)的情況下，謊稱國(guó)家引進(jìn)民間閑散資金進(jìn)行項(xiàng)目運(yùn)作，以1040萬(wàn)的高額返利為誘餌，引誘加入者繳納70000元申購(gòu)虛擬份額成為會(huì)員，并直接以發(fā)展下線人數(shù)作為計(jì)酬和晉級(jí)依據(jù)，分為業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總五個(gè)層級(jí)，建立起“五級(jí)三晉制”的運(yùn)作模式，上線人員直接或者間接從下線人員申購(gòu)份額繳納的費(fèi)用中獲取提成。

　　案情回顧

　　2018年12月至2020年12月期間，被告人李某加入“1040陽(yáng)光工程”傳銷組織，后直接發(fā)展韋某、王某、何某三名下線，這三名下線依次往下發(fā)展人員達(dá)三級(jí)以上共77人。在該傳銷組織中，被告人李某積極發(fā)展、管理下線，并承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)職責(zé)，處于老總層級(jí)并領(lǐng)取老總層級(jí)提成。

　　2023年10月，被告人李某主動(dòng)到派出所投案。11月，其家屬代其繳納違法所得人民幣9萬(wàn)余元。

法院經(jīng)審理認(rèn)為

　　被告人李某以資金運(yùn)作等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲取資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，分工明確、協(xié)作有序，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　鑒于李某系從犯，且有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、退繳贓款等情節(jié)，最終判處李某有期徒刑一年五個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；依法沒(méi)收違法所得人民幣9萬(wàn)余元，并上繳國(guó)庫(kù)。

　　本案中，李某以資金運(yùn)作等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，發(fā)展了三名下線加入傳銷組織，該三名下線又依次往下發(fā)展人員達(dá)到77名，李某以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，騙取他人財(cái)物，擾亂正常的經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。

　　近年來(lái)，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷不斷增多，更是利用互聯(lián)網(wǎng)便捷性，將傳銷由線下轉(zhuǎn)移到線上，打著“投資返利”“拉人返利”等旗號(hào)，以高額回報(bào)為誘餌，編造“致富騙局”引誘群眾參加。法官在此提醒廣大群眾要提高警惕，拒絕“拉人頭”、收取入門費(fèi)等高息收益誘惑，嚴(yán)加防范，理性選擇合法投資渠道，謹(jǐn)防傳銷陷阱。

　　法條鏈接

　　《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定

　　組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

　?。ò讣?dāng)事人均為化名）

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