網(wǎng)友曝料

　　2023年3月初，有網(wǎng)友曝料南京元子玻新能源科技發(fā)展有限公司成立不到半年時間，春節(jié)后便開始在南京浦口區(qū)星火路19號永安集團5樓設(shè)立辦公室，以投資股權(quán)為幌子，公開向社會不特定對象募集資金，截止3月31日有數(shù)據(jù)顯示已非法集資500余萬元。

　　本網(wǎng)調(diào)查

　　調(diào)查一：專為云南河口水電站吸納“股東“而設(shè)的子公司

　　2023年3月8日，本網(wǎng)調(diào)查員以投資人身份來到江蘇省永安大健康產(chǎn)業(yè)集團有限公司5樓，一名王姓工作人員講解了水電站上市股權(quán)投資的由來。

　　“公司有四大優(yōu)勢符合國家戰(zhàn)略，水電站公司上市了以后，水電站每年還可以分紅，一直分紅到水電站不能產(chǎn)電，可以傳承。水電站其他分公司和我們性質(zhì)一樣，幫總公司招募股東，我們要招收5000名股東，以后會籌建30家公司，因為一家有限公司不能超過49人，所以我們?nèi)Υ蛟?0家公司，股東是寫到公司章程里。5000人是內(nèi)部原始股東。我們有美國公證處，美國紐約市政府，美國紐約州政府頒發(fā)的三張證書，有這個證書，才能有這個YJSD代碼?？偣緝糍Y產(chǎn)是95個億，利潤是每年18個億，市值是2000億，我們現(xiàn)在第一輪0.5美金一股發(fā)行500萬股”。

（來源：該司招商PPT）

　　國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，南京元子玻新能源科技發(fā)展有限公司成立于2023年3月10日，法定代表人為何某。注冊資本6138萬元，實繳0元，云南省河口縣橋頭電站有限公司100％控股。河口縣橋頭電站有限公司100％對外投資控股的還有12家企業(yè)，均為王女士口中的“其他公司”，12家企業(yè)均為近兩年注冊，最長注冊時間為2021年6月24日。

　　調(diào)查二：美國上市？美國金融監(jiān)管局官網(wǎng)顯示：未找到結(jié)果

　　王某在現(xiàn)場展示了一段新聞視頻：“1月5號河口新現(xiàn)河一級水電站有限公司召開“一級水電海外上市，獲美國紐交所代碼YJSD認證通過”新聞發(fā)布會，該視頻顯示河口新現(xiàn)河一級水電站有限公司于2014年10月從現(xiàn)河水電開發(fā)有限公司分立后成立，公司始建于1978年，1986年開始發(fā)電，現(xiàn)有裝機14200kw，多年平均發(fā)電量7000萬kwh，該公司于2019年11月13號獲得美國紐約交易所一級水電上市代碼YJSD，于2019年12月26號獲得美國公證處，美國紐約州政府，美國紐約市政府三級對一級水電上市代碼YJSD認證通過。河口新現(xiàn)河一級水電站有限公司，現(xiàn)已成為美國紐約交易所的準上市公司，一級水電將會在后續(xù)的發(fā)展中成為精準扶貧的最佳項目，以清潔能源為突破口，有效結(jié)合經(jīng)濟發(fā)展，讓人類能真正意義上的保護地球，讓全人類永續(xù)生存，永續(xù)發(fā)展，造福世界各國人民?！?/span>

　　按照王某所說，南京元子玻新能源科技發(fā)展有限公司（以下簡稱南京元子玻）只是“招募股東”的其中一家公司，還有其它分公司在為總公司“招募股東”吸納資金。同時YJSD股票代碼是河口水電站公司的上市代碼。

　　對此，本網(wǎng)調(diào)查員登錄美國金融監(jiān)管局官網(wǎng)www.finra.org，選中關(guān)鍵詞，2019年檢查報告，股票代碼YJSD，結(jié)果顯示：NO Results Found。隨后登錄美國紐約市政府官網(wǎng)www.nyc.gov，搜索關(guān)鍵詞，顯示：沒有結(jié)果。登錄美國紐約州政府官網(wǎng)www.governor.ny.gov,同樣顯示與任何文件不匹配。

　　南京元子玻企業(yè)負責(zé)人解宏飛對此解釋稱：“一級水電股票代碼YJSD，現(xiàn)在的查詢途徑只能在香港或者是美國可以查詢到，采取的是VIE架構(gòu)上市，最終紐交所體現(xiàn)的主體是開曼群島的一級水電公司，目前香港還未注冊，而后是開曼群島的?！?/span>

　　調(diào)查三：年化收益高達60%，且本金安全？與凡得基金合作系子虛烏有

　　“我們造不了假，人家會嚴格審核，我們每年造了多少電，提供三年之內(nèi)的財務(wù)報表，全部交給那邊區(qū)審核。有6個程序要走，就差最后一個程序走完，我們就能上市了。我們要達到5000人，才能上市。所以我們現(xiàn)在籌建30家公司一起快點打造就上市了，我們計劃是今年12月，最遲明年上半年。參股一萬元進來，其他公司在你進來之后是沒有收益的，我們是有收益的，我們是有資金委托方凡得基金，是深圳的。這種私募投資基金備案證明全國只有34家有，凡得基金就是其中一家，所以他們有這個權(quán)利去經(jīng)營。我們所有人的資金都是通過凡得基金幫我們放大，每個月能獲得5％左右的收益，一直拿到上市。因為說上市就上市了，我們要把資金抽出來，所以我們拿55分成，對于普通人來說這個錢很多，對于凡得基金來說這個就是小錢。如果上市了你最低獲得200多萬。我們現(xiàn)在有300多家水電站，但是目前過戶才過了20多家。達到100臺的時候必須上市，現(xiàn)在投資人的錢不到總公司，現(xiàn)在放在凡得基金，到敲鐘的時候才進總公司。只有南京市有這個政策，把錢放凡得基金的前提是保本?！蓖跄硨Ρ揪W(wǎng)調(diào)查員講述了南京元子玻公司分紅政策。

　　投資1萬元，每月分得500元，年化收益率竟達到60％，還可以簽約合同，細算下來竟比銀行利率高了20多倍，如此高的年化收益是深圳凡得基金在操作？

　　為探究資金流向，調(diào)查員當場簽約了該企業(yè)合同。該合同投資標的顯示：“甲方控股公司與河口新現(xiàn)河一級水電站有限公司簽有并購重組協(xié)議（并于2019年11月13日取得美國紐約交易所股票代碼YJSD，并獲得美國紐約州政府，紐約市政府，紐約公證處三級認證”。

　　在合同中，其中第十三條認購份額的計算方式規(guī)定，“第一階段認購?fù)顿Y每份額面值0.5美元，認購份額保留到小數(shù)點后2位?！?/span>

　　落款單位為南京元子玻新能源科技發(fā)展有限公司，1萬元同樣進入該企業(yè)的對公賬戶。隨后，王某指引調(diào)查員下載一款名為QW360手機軟件，經(jīng)過實名認證后，該軟件上顯示有3000股YJSD股票。

　　天眼查顯示，河口新現(xiàn)河一級水電站有限公司成立于2014年，法定代表人與大股東均為饒正某，與河口縣橋頭電站有限公司及南京元子玻新能源科技發(fā)展有限公司并無股權(quán)與人員關(guān)聯(lián)。

　　針對此情況，本網(wǎng)撥打了深圳市凡得基金基金管理有限公司熱線電話，對方工作人員表示：“并不知情這件事，也沒有聽說過這家公司，至于合作也是不知情的”。

　　同時，本網(wǎng)試圖通過“企查查”上的聯(lián)系方式與河口縣橋頭電站有限公司及河口新現(xiàn)河一級水電站有限公司取得聯(lián)系，但都被提示“您撥打的用戶已欠費停機”。

　　調(diào)查四：“造血”模式靠拉人頭

　　投資后，王某對本網(wǎng)調(diào)查員講解了一套“造血”模式。直推獎勵10％，分紅50％，間推獎5％，1萬元起投。

　　例如，A推薦B，A一次性拿B投資款的10%，就是1000元,再拿B每月分紅500的50％即250元。B此時再推薦C,B一次性拿C投資款的10%,再加上每個月250元。此時，A可以一次性拿C投資款的5%，也就是500元，再加每個月125元。以此循環(huán)，形成上下級關(guān)系。

　　3月20日，調(diào)查員第一次前去要求退款，王某說：“我們跟你簽約的合同都受法律保護的，合同簽約的時間是兩年，你到了一年半不上市你可以來找我要錢，全部都可以給你。但是不會走到那個程序的，如果真到那個時候，不是你一個人是全國幾十家公司都完蛋了，人家都是身價上億的人。你太年輕了，這個時候?qū)δ銇碚f是非常好的機會，你拿到這個合同到法院人家都不受理，因為這個合同還沒到法律生效時間”。

　　3月26日，本網(wǎng)調(diào)查員再次前往南京元子玻新能源科技發(fā)展有限公司進行退款，此時王某表示需按照合同執(zhí)行，拒絕調(diào)查員的退款請求，并稱調(diào)查員可以報警。而當調(diào)查員向王某表明了身份之后，王某以恰巧有會員要加入之名，迅速將1萬元投資款退還給了調(diào)查員。

　　當調(diào)查員離開公司后，王某給調(diào)查員發(fā)微信稱，已取消了和凡得資金（基金）的合作，并稱此舉斷了很多人的財路，但愿他們的詛咒不會傷害到你們。

　　律師點評：

　　湖南國簡侓師事務(wù)所張琪主任律師對此認為：“一、從以上的事實與證據(jù)看，南京元子玻新能源科技有限公司成立時間2023年3月10日，實繳資本為0，至今不到30天，扣除節(jié)假日，按照正常的商業(yè)邏輯，南京元子玻公司與云南河口水電完成投資合作的洽談、簽約不可能這么快，讓人合理懷疑。尤其是南京元子玻公司又沒有向投資者公開介紹其公司是如何投資云南河口水電站的，也沒有公示其巳經(jīng)取得云南河口水電站的授權(quán)簽約文件等。故此投資股權(quán)項目（利潤來源）存在虛假。二、公司聲稱意欲赴美上市，也沒有提供美國證券交易場所的注冊或預(yù)注冊等公開文件，不符合赴美上市的規(guī)定。三、任何包括股權(quán)在內(nèi)的上市或擬上市的證券產(chǎn)品，全球都有要求出具會計師事務(wù)所的財務(wù)審計報告與律師事務(wù)所的法律意見書等。顯然，南京元子玻公司這些環(huán)節(jié)程序都沒有，就徑直向不特定投資者銷售其公司股權(quán)，涉嫌以銷售股權(quán)方式進行非法集資詐騙，當然還涉嫌非法發(fā)行銷售股票罪。像這類形式的違法活動，過去有，現(xiàn)在有，將來可能還會有。建議投資者一要多分析其合理性，看項目的合理成分有多少，項目的利潤來源合不合理，真不真實；二要重視其合法性，看法律文件完善齊備么，有沒有專業(yè)的會計師事務(wù)所與律師事務(wù)所的專業(yè)報告與意見?！?/span>

　　截止發(fā)稿時，QW360軟件實時顯示，0.5美元一股已經(jīng)剩余3437000股，按照1萬元3000股計算，該企業(yè)已經(jīng)對外吸納521萬元人民幣。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，該行為涉嫌擅自發(fā)行股票罪，或已觸碰法律紅線。

　　文章來源：中原新聞網(wǎng)