山東省莒縣人民檢察院　

　　起 訴 書

　　莒檢二部刑訴〔2021〕Z66號(hào)　

　　被告人段某某，女，1975年4月23日出生于山東省莒縣，公民身份號(hào)碼3728261975********，漢族，初中肄業(yè)，住莒縣**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2021年1月22日被莒縣公安局取保候?qū)?，?021年4月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

　　本案由山東省莒縣公安局偵查終結(jié)，以被告人段某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2021年4月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2021年4月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

　　經(jīng)依法審查查明：

　　2010年6月份左右，陳某某（已判決）經(jīng)他人介紹在安徽省合肥市參與“自愿經(jīng)營(yíng)連鎖業(yè)”，又名“1040陽(yáng)光工程”（即投資69800元，發(fā)展下線達(dá)到一定程度能賺到1040萬(wàn)元）的傳銷組織，該傳銷組織先后在安徽省合肥市、河北省石家莊市、江蘇省徐州市等地發(fā)展。該傳銷組織以國(guó)家發(fā)展重點(diǎn)項(xiàng)目為名，以“純資本運(yùn)作連鎖經(jīng)營(yíng)”為幌子，用欺騙手段騙來(lái)大量人員，通過(guò)上課、“洗腦”、“看現(xiàn)象”等方式發(fā)展傳銷人員，大肆開(kāi)展傳銷活動(dòng)。該傳銷組織要求參加者以繳納1-21份不等的份額獲得加入資格（第1份為3800元，其中500元為”服裝費(fèi)”，之后20份每份均為3300元，最低1份3800元，最高21份69800元），在獲得21份份額后可以發(fā)展下線,每人至多發(fā)展3人，再層層往下發(fā)展，并按照”五級(jí)三晉制”（即設(shè)置業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理五個(gè)層級(jí)，晉升主任、經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理），以積累的份額和各層級(jí)的要求作為晉升到上一個(gè)層級(jí)的條件。該傳銷組織每周發(fā)放返利，發(fā)放返利的數(shù)額是根據(jù)傳銷人員發(fā)展下線情況和層級(jí)確定，將新人購(gòu)買份額的錢按比例返利給上線，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量和購(gòu)買份額數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者發(fā)展他人參加。

　　陳某某陸續(xù)發(fā)展李某某（已判決）等人加入該傳銷組織，后李某某等人層層發(fā)展莒縣的李某甲、紀(jì)某某、蔡某某、蔡某甲、孔某某（均已判決）等人參與該傳銷組織，李某甲、紀(jì)某某、蔡某某、蔡某甲、孔某某等人又層層發(fā)展下線人員。其中，2012年11月份以來(lái),被告人段某某經(jīng)紀(jì)某某邀約加入“1040陽(yáng)光工程”傳銷組織，并層層發(fā)展下線人員紀(jì)某甲（以王某某名義參與）、代某某、段某甲等人，組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員共計(jì)190余人，直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)950余萬(wàn)元，晉升至高級(jí)經(jīng)理，層級(jí)達(dá)15級(jí)，在該傳銷組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)。

　　2021年1月22日，被告人段某某被民警電話傳喚到案。

　　認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

　　1.銀行交易記錄等書證；2.證人陳某某、紀(jì)某某、蔡某甲等人的證言；3.搜查等筆錄；4.電子證據(jù)檢查工作記錄等電子證據(jù)；5.被告人段某某的供述和辯解。

　　上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人段某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

　　本院認(rèn)為，被告人段某某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)參加發(fā)展“自愿經(jīng)營(yíng)連鎖業(yè)”經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展的人員數(shù)量及交納的資金數(shù)額作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，侵犯了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、社會(huì)管理秩序及公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人段某某被電話傳喚到案，到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以減輕處罰；被告人段某某自愿認(rèn)罪，并愿意接受刑事處罰，建議對(duì)其判處有期徒刑三年，可以適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

　　此致

　　山東省莒縣人民法院