幾年前四川樂(lè)山的 BTE虛擬幣很火爆，近日利箭從一起起訴書(shū)中看到一些骨干落入了法網(wǎng)。

　　BTE基金會(huì)虛擬貨幣理財(cái)平臺(tái)于2018年初成立，要求參加者購(gòu)買(mǎi)一定數(shù)量的虛擬貨幣USDT獲得加入資格并設(shè)置收益及返利機(jī)制，參加者按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，發(fā)展人數(shù)越多返利越多，直到達(dá)到一個(gè)封頂值。根據(jù)該平臺(tái)規(guī)定，理財(cái)投資參與者由一名老會(huì)員推薦，使用未注冊(cè)的手機(jī)號(hào)碼，輸入老會(huì)員的UID（系統(tǒng)注冊(cè)時(shí)自動(dòng)生成，不可篡改）進(jìn)行注冊(cè)，注冊(cè)成功后自動(dòng)成為老會(huì)員的下級(jí)，購(gòu)買(mǎi)一定數(shù)量的虛擬貨幣USDT進(jìn)行激活后獲得返利和發(fā)展下線(xiàn)的資格，通過(guò)發(fā)展人員購(gòu)買(mǎi)USDT加入平臺(tái)，按照平臺(tái)設(shè)定的返利機(jī)制獲得平臺(tái)所返的USDT后轉(zhuǎn)賣(mài)變現(xiàn)獲利。BTE平臺(tái)還通過(guò)玩家購(gòu)買(mǎi)鉆石節(jié)點(diǎn)組建社區(qū)的方式，成立有17個(gè)社區(qū)。

　　2018年7月，被告人羅某通過(guò)蔣宏偉（另案處理）接觸、了解并加入該平臺(tái)后，間接發(fā)展了被告人夏某，被告人夏某又間接發(fā)展了被告人楊某，被告人羅某、夏某、楊某為獲利，通過(guò)微信朋友圈、線(xiàn)下交流、建立微信群等方式宣傳、發(fā)展會(huì)員并組建自己的團(tuán)隊(duì)，將各直接或者間接發(fā)展的會(huì)員拉入自己的微信群，在群里發(fā)布BTE平臺(tái)宣傳資料、相關(guān)通知、收益和返利機(jī)制、投資及操作步驟、音頻講解、沙龍活動(dòng)照片等，并通過(guò)轉(zhuǎn)賣(mài)平臺(tái)所返的USDT獲利。期間，被告人羅某成為共識(shí)社區(qū)負(fù)責(zé)人，任BTE商學(xué)院講師，發(fā)展的下級(jí)會(huì)員有左某、周小某、張某潔等人。被告人夏某成為閃電社區(qū)負(fù)責(zé)人，任BTE商學(xué)院院長(zhǎng)助理、講師，發(fā)展的下級(jí)會(huì)員有許某某、張某英、夏某甲、夏某乙等人。被告人楊某直接或間接發(fā)展了邱某甲、王某乙、邱某乙、羅某某、陳某某等30余人為下級(jí)會(huì)員。

　　2017年，被告人李某與蔣某偉在瀘州共同經(jīng)營(yíng)一家移動(dòng)外唿公司，2018年，蔣某偉向被告人李某介紹BTE平臺(tái)，被告人李某感覺(jué)像傳銷(xiāo)，當(dāng)時(shí)未參加。2019年5月，被告人李某注冊(cè)成為BTE會(huì)員后，開(kāi)始幫蔣某偉售賣(mài)BTE幣、礦機(jī)，并使用自己及其女朋友王某甲的銀行卡、微信、支付寶收款。

　　貴州省黔南州都勻市公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楹?，將BTE作為網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)線(xiàn)索上報(bào)公安部，2021年11月3日，公安部發(fā)起云端打擊，隆林各族自治縣公安局根據(jù)公安部云端打擊指令，于2021年12月3日立案?jìng)刹?，先后將被告人羅某、夏某、楊某、李某抓獲歸案。

　　經(jīng)某某數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定，楊某位于層級(jí)第54層，上線(xiàn)用戶(hù)數(shù)53個(gè)，下線(xiàn)層級(jí)9層，直接下線(xiàn)6個(gè)，累計(jì)下線(xiàn)用戶(hù)數(shù)112個(gè)。夏某位于層級(jí)第17層，上線(xiàn)用戶(hù)數(shù)16個(gè)，下線(xiàn)層級(jí)182層，直接下線(xiàn)63個(gè)，累計(jì)下線(xiàn)用戶(hù)數(shù)34128個(gè)。羅某位于層級(jí)第3層，上線(xiàn)用戶(hù)數(shù)2個(gè)，下線(xiàn)層級(jí)11904層，直接下線(xiàn)42個(gè)，累計(jì)下線(xiàn)用戶(hù)數(shù)610187個(gè)。平臺(tái)用戶(hù)賬號(hào)數(shù)1016897個(gè)，最大推薦層級(jí)數(shù)14452層。

　　經(jīng)某某會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司會(huì)計(jì)鑒定，被告人夏某使用自己及夏某甲的銀行帳戶(hù)、微信、支付寶收款合計(jì)54,065,776.30元，被告人羅某使用自及其丈夫唐某某的銀行帳戶(hù)、微信、支付寶收款合計(jì)17,335,906.47元，被告人李某使用自己及其女朋友王某甲的銀行帳戶(hù)、微信、支付寶收款合計(jì)61,076,129.99元。

　　歸案后，被告人羅某供述非法獲利40萬(wàn)元，愿意退繳贓款。被告人夏某供述非法獲利100萬(wàn)元，并已主動(dòng)退繳全部贓款，公安機(jī)關(guān)已扣押99.95萬(wàn)元（匯款手續(xù)費(fèi)500元）。被告人李某供述并主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)退繳非法獲利，有人民幣493萬(wàn)元（其妹李某某處98萬(wàn)、其女朋友王某甲處395萬(wàn)）、農(nóng)行理財(cái)人民幣800萬(wàn)元、興業(yè)證卷300萬(wàn)元、不動(dòng)產(chǎn)18套、個(gè)、首飾物品一批（疑似金屬耳環(huán)1枚、疑似金色手表2個(gè)、疑似金色手鐲1個(gè)、疑似金色戒指2枚、疑似金色項(xiàng)鏈一條、疑似戒指1枚、疑似玉器的手鐲1個(gè)）、虛擬幣USDT1570410.234枚、虛擬幣BZZ24453.746枚。上述贓款贓物，除被告人羅某尚未退繳外，其余均由隆林各族自治縣公安局扣押、凍結(jié)后隨案移送。

　　上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人羅某、夏某、楊某、李某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。后相關(guān)人員被檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任