近年來，隨著虛擬貨幣越來越受關(guān)注，虛擬貨幣傳銷類犯罪規(guī)模大、涉案資金多，對社會和金融秩序穩(wěn)定帶來了嚴(yán)重危害。近日，伊州區(qū)人民法院審結(jié)一起利用境外傳銷平臺發(fā)展下線，鼓吹虛擬貨幣交易、高息理財進(jìn)行傳銷的案件。

　　案情介紹

　　2012年以來，馬來西亞MBI集團(tuán)在網(wǎng)上設(shè)立MFC游戲理財?shù)绕脚_（服務(wù)器、管理人員均在境外），虛構(gòu)其旗下產(chǎn)業(yè)眾多、資產(chǎn)雄厚的事實，鼓吹其線上線下資源整合能力，造成平臺穩(wěn)定運行、持續(xù)獲利的假象，引誘參與者繳納100至3.5萬美元不等的入門費成為會員，獲取平臺推出的積分或虛擬貨幣，并設(shè)置直推獎、對碰獎、領(lǐng)導(dǎo)獎等高額獎勵模式，誘騙會員推薦他人加入并按照順序形成上下線關(guān)系。

　　2013年9月，被告人孫某經(jīng)王某介紹，下載APP注冊成為MBI傳銷組織平臺會員，通過建立微信群等方式宣傳該平臺營利模式，多次前往馬來西亞參觀考察實體經(jīng)濟(jì)活動，以高額獲利為誘餌，積極為MFC傳銷平臺發(fā)展下線。經(jīng)鑒定，被告人孫某在MFC平臺中注冊賬號總數(shù)為35個，在推薦關(guān)系組織結(jié)構(gòu)中位于第46層級，下線層級53層，下線數(shù)量26427人。經(jīng)核實，被告人孫某發(fā)展下線6層，共計218人，涉案資金900余萬，其非法獲利359659元。

　　以案釋法

　　2022年12月12日，伊州區(qū)人民法院刑事審判庭依法開庭審理此案。經(jīng)審理認(rèn)為，被告人孫某加入馬來西亞MBI傳銷組織平臺后，以投資理財名義進(jìn)行廣泛宣傳，以高額收益為誘餌積極發(fā)展他人參加，直接或間接從下線繳納的資金獲取返利，同時引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加可獲利，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十七條，第六十四條、第六十七條第一款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第一款、第二款之規(guī)定，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條之規(guī)定，被告人孫某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬元，其退繳的違法所得359659元，予以沒收，上繳國庫。

　　法官提醒

　　虛擬貨幣傳銷犯罪不受地域限制，規(guī)模大、參與人眾多、資金流大、傳播發(fā)展快。法官在此提醒廣大群眾要提高警惕，拒絕“拉人頭”、收取入門費等高息收益誘惑，嚴(yán)加防范，理性選擇合法投資渠道，謹(jǐn)防傳銷陷阱。