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        多方背書的“萬合商城”以紅酒為噱頭,用競拍方式瘋狂收割中

        2022-10-12 15:11    來源:合規(guī)經(jīng)營指導(dǎo)󰄲0 󰋇 10222 次

          招商宣傳背景一:

          合肥亙霆信息科技有限公司,成立于2021年10月18日,法定代表人:劉光明

          招商宣傳背景二:

          江蘇云拍拍賣行有限公司,注定代表人:史萬松,成立于2018年5月

          招商宣傳背景三:

          商城用戶注冊協(xié)議顯示該平臺主體公司為:合肥萬合社群電子商務(wù)有限公司,企查查顯示:合肥萬合社群電子商務(wù)有限公司-是一家剛剛成立的公司,于今年上個月9月19號剛剛成立的一家,法定代表人:楊勐,100%持股,為一人獨(dú)資企業(yè)。

          招商宣傳背景一與背景二若有不實(shí),請?jiān)?家企業(yè)聯(lián)系本平臺,本平臺對于以上招商資料已做證據(jù)保全。

          ,時長

          00:26

          與我國的相關(guān)法律法規(guī)相沖突:

          根據(jù)“二高一部”在2013年11月14日聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》。該《意見》第一條也規(guī)定了關(guān)于傳銷組織層級及人數(shù)的認(rèn)定問題:以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名,要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷組織,其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的,應(yīng)當(dāng)對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。另根據(jù)《禁止傳銷條例》第二章第七條規(guī)定,下列行為,屬于傳銷行為:

         ?。ㄒ唬┙M織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員,要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入,對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬(包括物質(zhì)獎勵和其他經(jīng)濟(jì)利益,下同),牟取非法利益的;

         ?。ǘ┙M織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員,要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用,取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格,牟取非法利益的;

         ?。ㄈ┙M織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員,要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入,形成上下線關(guān)系,并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬,牟取非法利益的。

          《刑法》第二百二十四條相關(guān)規(guī)定:“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名,要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金?!?/span>

          另根據(jù)刑法修正案(十一)修改了非法吸收公眾存款罪的法定刑,新增刑檔為“數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑,并處罰金”,

          根據(jù)2013年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第4條規(guī)定,當(dāng)組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)達(dá)到120人以上或者收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金累計(jì)達(dá)到250萬元以上的,屬于組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪“情節(jié)嚴(yán)重”的情形,法定刑為五年以上有期徒刑并處罰金。而根據(jù)《決定》第5條規(guī)定,當(dāng)非法吸收公眾存款5000萬元以上或者吸收公眾存款對象5000人以上或者造成存款人資金損失2500萬元以上時,屬于犯非法吸收公眾存款罪“數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)”的情形,法定刑為十年以上有期徒刑并處罰金。

          2022年3月1日施行的最高人民法院《關(guān)于修改〈最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋〉的決定》(下稱《決定》)第13條規(guī)定:“通過傳銷手段向社會公眾非法吸收資金,構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或者集資詐騙罪,同時又構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰?!?/span>

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