5月16日，張家界市永定區(qū)市場監(jiān)督管理局罰沒武漢陸羽國際茶葉交易中心67904.069228萬元。

　　作者：洞察貓

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　　“陸羽茶交中心自2020年來累計交易量突破200億元，注冊超17萬戶有效經(jīng)銷商，提貨達10.9億元。”

　　這份數(shù)據(jù)是不是看起來非常有噱頭，非常有吸引力。這是武漢陸羽國際茶業(yè)交易中心（以下簡稱陸羽茶交中心）在宣傳是用得最多的一句話，也確實吸引了很多人加入。

　　而前段時間，銷貓讀者群的一位群友分享了一則關于“武漢陸羽國際茶業(yè)交易中心涉嫌傳銷，被罰沒資金6.8億多元”的新聞，引起了讀者群的廣泛討論。

　　銷貓通過查詢信用中國，5月16日，張家界市永定區(qū)市場監(jiān)督管理局以違反《禁止傳銷條例》為由，罰沒陸羽茶交中心67904.069228萬元。

　　塵埃落定

　　據(jù)陸羽茶交中心官網(wǎng)介紹，陸羽茶交所是國家省級茶業(yè)要素市場交易平臺，也是中國領先的“互聯(lián)網(wǎng)+茶”產(chǎn)業(yè)綜合服務平臺。于2015年6月獲得湖北省人民政府批準，由湖北陸羽實業(yè)、深圳陸羽基金聯(lián)合戰(zhàn)略投資機構(gòu)共同組建。中心主要開展各類成品茶、茶原料及茶行業(yè)其他相關商品的交易。

（陸羽茶交所法定代表人嚴建紅）

　　但這個看起來后臺十分強大且資質(zhì)正規(guī)的陸羽茶交中心卻遭到了大批經(jīng)銷商們的實名舉報。

　　據(jù)公開資料顯示，今年3月，就有陸羽茶交所投資者遲遲無法在“陸交所”平臺出金（意為提現(xiàn)）。

　　據(jù)5月16日張家界市永定區(qū)市場監(jiān)督管理局的判決書顯示：

　　“陸交所”平臺上線后，進入該平臺參與茶葉電子倉單交易，首先必須成為當事人的注冊會員，會員通過向其綁定的銀行卡入金10500元或最高不超過26000元不等的費用，用入金購買大于或等于200單/交易日的茶葉零售倉單后成為經(jīng)銷商，就取得了“拼十補一”茶葉特價倉單購買資格和發(fā)展下線會員加入的資格。交易會員有靜態(tài)收益和動態(tài)收益兩種。

　　據(jù)資料顯示，靜態(tài)收益分為入金10600元和25800元兩檔。而判決書中透露，“陸交所”平臺共有會員賬號507396個，銷貓按照最低門檻費10500元的標準，算了一筆賬：光靠平臺會員費這一項，在陸羽茶交中心流通的資金就有500多億！

（圖片來源：陸羽國際茶業(yè)交易中心網(wǎng)絡軟文的宣傳）

　　而有關動態(tài)收益，2019年9月2日—10月18日期間，“陸交所”平臺設置初級店長、高級店長、社區(qū)店長、品牌店長、旗艦店長五級代理模式，7種特價倉單配售獎勵：“交易獎勵”、“團隊獎勵”、“團長補貼”、“采購補貼”、“業(yè)績銷售補貼”、“渠道補貼”、“市場推廣補貼”。

（圖片來源：陸羽國際茶業(yè)交易中心網(wǎng)絡軟文的宣傳）

　　在違法事實部分，處罰決定書展示得十分詳細：

　　“陸交所”平臺所有會員全國共形成9條分支線，張家界分支線頂層會員為周尚華，屬會員數(shù)量第二多的分支線，其下線層級共105層，下線會員賬號共60007個。當事人周尚華的上述行為屬于《禁止傳銷條例》第二條、第七條所指組織策劃傳銷的行為。

　　經(jīng)湖南楚輝會計師事務所（普通合伙）司法會計鑒定：2019年9月2日至2021年10月18日期間，周尚華及其下線交易會員共向周尚華及其下線交易會員共向當事人平安銀行賬戶和聯(lián)交運公司托管賬戶入金679040692.28元。根據(jù)《工商行政管理機關行政處罰案件違法所得認定辦法》第八條的規(guī)定，當事人向周尚華及其下線交易會員收取的全部入金均為違法所得，數(shù)額為679040692.28元。

　　早有端倪

　　據(jù)了解，早在2021年6月，江蘇省南通市海門區(qū)地方金融監(jiān)督管理局就在政府信息公開平臺上發(fā)布《關于“浙江嘉軒集團”和“陸羽茶交所”涉嫌非法集資、變相傳銷等違法違規(guī)活動的風險提示函》。

　　就在處罰決定書已下之后的半個月內(nèi)，5月30日，陸羽創(chuàng)業(yè)會公告發(fā)表了一篇《請XX界XX區(qū)市監(jiān)局停止對30萬茶行業(yè)從業(yè)者的侵害！》的聲明。

　　據(jù)了解，陸羽茶交中心內(nèi)部將此次被處罰稱為“張家界事件”。在處罰書下來的2個月后，陸羽茶交所于7月16日發(fā)布了“關于堅定信心合規(guī)發(fā)展的情況通告”，質(zhì)疑張家界市永定區(qū)市場監(jiān)督管理局對本案的管轄權(quán)。

　　在通告中，陸羽茶交所還將張家界事件甩鍋經(jīng)銷商：本中心是依法合規(guī)的省級茶業(yè)交易中心，堅決與各級政府保持一致，懇請當?shù)刂鞴懿块T區(qū)別對待平臺絕大多數(shù)守法合規(guī)市場參與者和極少數(shù)違法違規(guī)經(jīng)營者。對當?shù)丶皞€別經(jīng)銷商涉嫌違法違規(guī)行為，站在疫情下，中小商戶普遍生存不易，予以從輕處罰和給予補救機會。

　　“斷臂”自救

　　在8月4日，陸羽茶交所法人代表嚴建紅在一段公開視頻中也再次發(fā)表與通告同樣的言論。

　　7月12日，陸羽茶交中心迎來成立七周年慶典，嚴建紅在慶典上表示，如果說陸羽所走的一些彎路、犯的一些錯誤、經(jīng)營管理中的不足，都是因為沒有把握好企業(yè)的重大決策、沒有提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務、沒有匯聚更多的資源、沒有爭取社會各界更多的理解和支持。

　　他表示，只要不偏離創(chuàng)業(yè)的初心，陸羽國際集團也一定能實現(xiàn)國際一流的茶文化產(chǎn)業(yè)集團，陸交所一定能夠?qū)崿F(xiàn)中國一流的茶產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺和國家級茶交所的愿景。

　　但不少業(yè)界人士認為，只要是以非法集資為目的，騙取消費者錢財?shù)?，不論如何堅守“初心”，都只是掛羊頭賣狗肉的假貨鋪子，一旦資金鏈斷裂，參與者就將跌入深淵。