8月30日，有媒體爆出武漢陸羽國際茶業(yè)交易中心因為違反《禁止傳銷條例》，受到該條例成立以來金額最大的一次處罰：被張家界市永定區(qū)市場監(jiān)督管理局罰沒共計6.8億余元。

　　8月30日晚間，陸羽國際茶業(yè)交易中心針對此事通過官微發(fā)布聲明，稱其已委托律師事務(wù)所向法院提起行政起訴。

　　天價罰單

　　據(jù)信用中國官網(wǎng)“張定市監(jiān)處罰（2022）66號”顯示，因涉嫌傳銷，2022年5月16日，武漢陸羽國際茶業(yè)交易中心（簡稱“陸羽茶交中心”）被張家界市永定區(qū)市場監(jiān)督管理局（簡稱：永定市場監(jiān)管局）決定沒收違法所得679040692.28元，罰款2000000.00元，共計6.8億余元。

　　永定市場監(jiān)管局調(diào)查顯示，陸羽茶交中心成立“陸交所”平臺，注冊會員以繳納10500元~26000元的費用，用入金購買茶葉零售倉單后成為經(jīng)銷商，發(fā)展下線。

　　該平臺有靜態(tài)收益和動態(tài)收益兩種。靜態(tài)收益是會員通過自身有效購買大于或等于200單的零售倉單數(shù)量按“拼十補(bǔ)一”取得特價倉單配售的“交易獎勵”；動態(tài)收益是經(jīng)銷商通過市場推廣發(fā)展更多下線交易會員獲取“業(yè)績獎勵”、

　　經(jīng)銷商之間形成上下線層級關(guān)系。從而形成了上下層級分明、末端無限延伸的團(tuán)隊架構(gòu)，上層經(jīng)銷商從下層經(jīng)銷商數(shù)量和業(yè)績中直接或者間接獲取利益，以后期經(jīng)銷商交納的入金來維持上層經(jīng)銷商的利益。

　　經(jīng)查明，2019年9月2日至2021年10月18日期間，“陸交所”平臺設(shè)置初級店長、高級店長、社區(qū)店長、品牌店長、旗艦店長五級代理模式，7種特價倉單配售獎勵：“交易獎勵”、“團(tuán)隊獎勵”、“團(tuán)長補(bǔ)貼”、“采購補(bǔ)貼”、“業(yè)績銷售補(bǔ)貼”、“渠道補(bǔ)貼”、“市場推廣補(bǔ)貼”。平臺共有會員賬號507396個，所有會員全國共形成9條分支線。

　　張家界分支線頂層會員為周尚華，屬會員數(shù)量第二多的分支線，其下線層級共105層，下線會員賬號共60007個，會員絕大多數(shù)為湖南籍；張家界地區(qū)下線會員最多的會員是高小明，所在層級第9級，下線會員共49層，下級會員賬號共6159個。

　　陸羽茶交中心關(guān)聯(lián)企業(yè)湖北陸羽會文化發(fā)展有限公司先后授權(quán)張家界分支線“高級店長”以上經(jīng)銷商成立10家線下體驗店，通過線上線下發(fā)展會員。

　　經(jīng)鑒定：2019年9月2日至2021年10月18日期間，周尚華及其下線交易會員共向周尚華及其下線交易會員共向當(dāng)事人平安銀行賬戶和聯(lián)交運公司托管賬戶入金679040692.28元。根據(jù)《工商行政管理機(jī)關(guān)行政處罰案件違法所得認(rèn)定辦法》第八條的規(guī)定，當(dāng)事人向周尚華及其下線交易會員收取的全部入金均為違法所得，數(shù)額為679040692.28元。

　　連續(xù)回應(yīng)

　　針對涉?zhèn)鞅涣P一事，陸羽茶交中心連續(xù)回應(yīng)多次。

　　2022年5月30日，陸羽創(chuàng)業(yè)會公告發(fā)表了一篇《請XX界XX區(qū)市監(jiān)局停止對30萬茶行業(yè)從業(yè)者的侵害！》的聲明。聲明中稱：“據(jù)悉，2021年10月，XX區(qū)市監(jiān)局在未與當(dāng)事方進(jìn)行任何聯(lián)系、溝通、通知的情況下，以涉嫌傳銷為由，向張家界市XX區(qū)人民法院申請凍結(jié)茶商托管資金2.8億元。是否存在跨區(qū)域盈利性執(zhí)法？長時間凍結(jié)企業(yè)資金，造成人民群眾利益受到侵害?！?/span>

　　6月8日，針對張定市監(jiān)處罰（2022）66號處罰決定書中提到的交易系統(tǒng)下線，陸羽茶交中心以升級測試的名義發(fā)布公告稱：陸羽茶交中心交易系統(tǒng)將于2022年6月9日起開始進(jìn)行新系統(tǒng)的升級測試，在此期間原“陸交所APP”暫無法登錄和注冊，各茶產(chǎn)區(qū)暫停交易。待系統(tǒng)升級完成后將另行官方公告，請各茶產(chǎn)區(qū)及所有市場參與人據(jù)此做好相關(guān)工作安排。

　　6月20日，陸羽茶交中心公告稱，“陸羽云”產(chǎn)區(qū)電商APP系統(tǒng)已完成相關(guān)測試，客戶端于2022年6月20日正式開放下載，下載路徑為“陸羽國際茶業(yè)交易中心”官方公眾號。自2022年6月21日起，“陸羽云”產(chǎn)區(qū)電商系統(tǒng)將開通大連結(jié)算中心的簽約業(yè)務(wù)，各市場參與人可根據(jù)自身需求在大連銀行交易結(jié)算賬戶。不過，迄今為止，客戶如公告中所說路徑下載陸羽云，一直顯示“更新中”，無法下載。經(jīng)仔細(xì)查找，在一個IP地址為甘肅的公眾號“陸羽創(chuàng)業(yè)社”中，找到了“陸羽云”APP的下載地址，查看人數(shù)寥寥無幾。

　　8月4日，陸羽茶交中心公司法人代表嚴(yán)建紅在一段公開視頻中通報此事：“本中心是依法合規(guī)的省級茶業(yè)交易中心，堅決與各級政府保持一致，持續(xù)提升平臺經(jīng)濟(jì)，服務(wù)茶產(chǎn)業(yè)，懇請當(dāng)?shù)刂鞴懿块T區(qū)別對待平臺絕大多數(shù)守法合規(guī)市場參與者和極少數(shù)違法違規(guī)經(jīng)營者。對當(dāng)?shù)丶皞€別經(jīng)銷商涉嫌違法違規(guī)行為，站在疫情下，中小商戶普遍生存不易，予以從輕處罰和給予補(bǔ)救機(jī)會?！?/span>

　　8月30日晚間，陸羽茶交中心官微發(fā)布通告稱，張家界市永定區(qū)市場監(jiān)督管理局對本案沒有管轄權(quán)，認(rèn)定涉嫌傳銷行為、并處沒收違反所得和罰款，事實不清、證據(jù)不足、程序違法且法律適用錯誤，侵犯其合法權(quán)益。陸羽茶交中心已委托律師事務(wù)所依法向張家界市慈利縣人民法院，提交對張家界市永定區(qū)市場監(jiān)督管理局和張家界市永定區(qū)人民政府的行政起訴。

　　通告還表示，因該處罰，引起持續(xù)停止交易、引發(fā)持續(xù)市場維權(quán)和行業(yè)社會危機(jī)，也引起廣大媒體、自媒體從業(yè)者和行業(yè)專家的關(guān)注，陸羽茶交中心歡迎公平、公正、公開的媒體、專家發(fā)揮媒體監(jiān)督和溝通作用，因此向有意跟進(jìn)本事件的媒體開放聯(lián)絡(luò)郵箱：shenmiao＠luyuts.com。

　　早有預(yù)警

　　事實上，陸羽茶交中心“涉?zhèn)鳌币皇略缬蓄A(yù)警。2021年6月，南通市海門區(qū)地方金融監(jiān)督管理局在政府信息公開平臺上發(fā)布《關(guān)于“浙江嘉軒集團(tuán)”和“陸羽茶交所”涉嫌非法集資、變相傳銷等違法違規(guī)活動的風(fēng)險提示函》。

　　據(jù)該《提示函》顯示，海門區(qū)處非辦接到線索舉報，有退休教師以銀行轉(zhuǎn)賬的方式在“陸交所”APP進(jìn)行陸羽茶投資。

　　經(jīng)調(diào)查，“陸交所APP在中南世紀(jì)城民用住宅內(nèi)設(shè)有工作室，陸羽茶交所這類所謂具有現(xiàn)貨交易資質(zhì)的地方交易平臺，打著“合法合規(guī)、國資背景”的旗號，開展不用交割貨物的商品倉單買賣業(yè)務(wù)，并承諾只要投入一定資金，通過買單賣單交易，就能獲取固定高額收益。通過網(wǎng)上信息了解，“陸羽茶交所”涉嫌傳銷和資金盤行為，存在巨大風(fēng)險隱患。

　　對于陸羽茶交所的經(jīng)營模式，海門區(qū)處非辦指出，陸羽茶交所此類平臺公司運作模式違背市場價值規(guī)律，一旦資金鏈斷裂，參與者將面臨嚴(yán)重?fù)p失。

　　來源：網(wǎng)信視點綜合