當(dāng)收藏與互聯(lián)網(wǎng)新零售碰撞，不法分子從中嗅到了新商機(jī)。購買翡翠玉石，不圖佩戴、不為收藏，只是網(wǎng)上一買一賣，隔天就有2%收益，玉石還能委托商城寄賣，反復(fù)上架交易，月收入輕松過萬。

　　通過購買一些廉價的藝術(shù)品作為噱頭進(jìn)行競拍，并沒有真實(shí)的交易行為，以滾動“拉人頭”的方式發(fā)展下線，鼓動下線在平臺充錢參與競拍，以此來控制資金。大肆發(fā)展會員，鼓吹會員參與競拍推高價格，就可獲得高額返利?這是披著藝術(shù)品高價競拍外衣進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪行為。

　　近日，有網(wǎng)友李先生向我們反映，自己經(jīng)朋友介紹在一個名叫“天億寶閣”的公眾號平臺參與了玉石、書畫等藝術(shù)品買賣活動，今天買，明天賣，每天都可以賺到2%的利潤差價，自己有74萬元投在里邊，但不知道最近怎么了，該平臺無法取現(xiàn)，疑似被騙。我們就此進(jìn)行了深入的了解。

一、天億寶閣是何方神圣

　　據(jù)悉，“天億寶閣”的公眾號背后顯示的公司營業(yè)執(zhí)照名稱是“天津匯海天成商務(wù)服務(wù)有限公司”。企查查上面顯示該公司股東：王微(持股100%)監(jiān)事：曹秋雨。然而經(jīng)調(diào)查，卻發(fā)現(xiàn)這就是一個空殼皮包公司，注冊資本雖為100萬，可實(shí)繳資本為零。

二、“錢生錢”的詐騙套路

　　天億寶閣宣傳今日投入資金到指定銀行賬戶內(nèi)，待賣家確認(rèn)，明日即可在銀行卡上返還比本金更多的金額，大體意思就是錢生錢。平臺每日10點(diǎn)35分-11點(diǎn)50分限時搶購，基本上一分鐘秒沒，可見被騙之人不在少數(shù)。搶購成功后，支付為個人對個人銀行卡賬戶支付，并在平臺上傳支付成功截屏，待賣家確認(rèn)后，交易成功。下午13點(diǎn)可在平臺支付2%上架手續(xù)費(fèi)，第二天到銀行卡上的金額=貨品原價+貨品原價*2%+貨品原價*1%，依次工作日維度遞增，且可額外收獲粉絲訂單金額的0.3%作為拉人獎勵。邀請二維碼可獲得粉絲訂單金額的0.3%。

　　由于平臺規(guī)則明確，前期李先生也確實(shí)從中獲利，于是他從抱著試一試的態(tài)度，逐步對平臺的信心大增，這也導(dǎo)致他喪失了警惕心，持續(xù)投入資金。不料，短短幾個月，平臺就無法提現(xiàn)了，連本金都無法取回。

　　經(jīng)查，該公司通過多個途徑宣傳，并且設(shè)置了拉人提成，因此不少受騙者都拉著親朋好友來一起做。在天億寶閣收取足夠的資金收手時，受害人才反應(yīng)過來，自己被騙。

　　另一位受害者稱，她是經(jīng)朋友孔某介紹接觸此平臺，孔某描述公司合伙人之一跟她十分要好的朋友關(guān)系，公司有正規(guī)的營業(yè)執(zhí)照，正規(guī)的辦公室，且有什么情況會提前通知。介紹人孔某從3月份參與此平臺，每天錢都可以在第二天到賬，疫情期間以此來維持家里基本買菜支出。因與朋友關(guān)系較好，比較相信，確實(shí)想賺些錢，所以加入此平臺，但平臺現(xiàn)已無法提現(xiàn)，所有投入的86萬元均為網(wǎng)絡(luò)貸款，介紹人無法提供任何解決方案，只讓等待。面對每月巨大的還款壓力，受害人無任何頭緒，不知如何處理，只得懇請警察查明資金流向，凍結(jié)這些賬戶，盡量挽回?fù)p失。

　　然而幾經(jīng)咨詢與等待，天億寶閣的行為被認(rèn)定有涉嫌傳銷的嫌疑，若被判定為傳銷，那么對于追回贓款非常不利。

　　三、疑點(diǎn)重重的天億寶閣

　　求助者們對該公司進(jìn)行了大量的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該公司不但涉嫌傳銷，其他地方也是問題重重。

　　1、公司資質(zhì)：公司營業(yè)執(zhí)照雖然包含許可項目：互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);拍賣業(yè)務(wù)，但是平臺屬于盈利性網(wǎng)站，需辦理ICP許可證，目前未查詢到天津匯海天成商務(wù)服務(wù)有限公司有ICP許可證。

　　2、公司經(jīng)營模式：平臺參與者除了從自己的介紹人處獲得消息，無任何消息來源。

　　3、通過打印銀行流水發(fā)現(xiàn)公司營業(yè)執(zhí)照法人王微和監(jiān)事曹秋雨參與平臺搶購，資金流向最終未知。

　　4、委托寄售服務(wù)協(xié)議中代賣是不符合實(shí)際情況，上架價格為平臺設(shè)定無法修改。

　　5、服務(wù)協(xié)議中：因商家商品均為預(yù)售銷售，參與搶購的會員在成功搶購之后，產(chǎn)品不支持退貨;不可進(jìn)行退貨服務(wù);以上兩條款不符合競拍法。

　　6、商品信息藏品歸屬人非真實(shí)姓名(自己編輯昵稱)且拍賣中買賣雙方無法溝通。

　　7、平臺后臺隱藏過往已完成的訂單信息，疑似侵犯消費(fèi)者權(quán)益。

　　8、從2022年6月17日周五平臺貨品搶購較慢，15分鐘平臺上架貨物才售空;2022年6月20日至今銀行卡未收到任何轉(zhuǎn)入金額，且未收到任何競拍物品。

　　9、目前后臺無法查到未賣出去的貨品的物流信息。

　　從平臺銷售李某處了解，作為公司的員工，粉絲訂單金額超過100萬公司獎勵3000元，銷售底薪為4500。

截止目前平臺給與了2個解決方案：

　?、俚却匦聠樱N售內(nèi)部輪轉(zhuǎn)，逐步拉新后慢慢加入，資金回款時間暫不明確。

　?、谧约洪_公司，招聘銷售，拉新，自己的錢會慢慢輪轉(zhuǎn)出來。

　　這兩個辦法無論如何還是要繼續(xù)之前的流程，并且繼續(xù)投入資金。被騙過一次的受害者們，當(dāng)然是不買單了。在報警之后，該事件已經(jīng)立案，現(xiàn)在受害者能做的就是等待警方通知?？缮婕氨姸啵瑺砍稑O廣，至今還沒有太大進(jìn)展。

　　律師表示，自己在近年曾多次接觸過類似案件，從網(wǎng)拍平臺的運(yùn)營手法再結(jié)合玩家們的說法來看，該平臺涉嫌詐騙。

　　在網(wǎng)絡(luò)平臺上以各種理由進(jìn)行拍賣、投資、買賣積分等五花八門的行為，具有很大的誘惑性、虛擬性和欺騙性。以返利為由，虛擬事實(shí)，隱瞞真相，誘導(dǎo)用戶進(jìn)行投資，目的是獲取受害人的錢財，這種行為即詐騙。

　　同時，近年來犯罪分子詐騙手段層出不窮，詐騙手法也是五花八門，讓人防不勝防。“一定不要貪便宜，尤其是在網(wǎng)絡(luò)上這種虛擬的非官方的投資。”

　　看到這相信您已經(jīng)能明白，投資的東西是什么不重要，字畫、玉石翡翠都是騙人的噱頭，即便是一團(tuán)空氣也成立。為了利益，人可以不懼風(fēng)險，選擇性忽視邏輯漏洞，明知有巨大的風(fēng)險，還爭相入局。僥幸心理讓人覺得自己可以掙一把，但當(dāng)雪崩時刻到來，沒有人能抽身而退。

　　警方提示，做任何投資的時候，都需要小心謹(jǐn)慎，選擇合法正規(guī)的平臺和機(jī)構(gòu)。高利面前需冷靜，如果執(zhí)著于僥幸，想靠運(yùn)氣和膽量撈金，非常容易被不法分子欺騙。