公安機(jī)關(guān)夏季治安打擊整治“百日行動”正在進(jìn)行中，日前，建陽警方全鏈條偵破一宗網(wǎng)絡(luò)賭博傳銷案，涉案金額達(dá)到1.2億元，運(yùn)營賭博傳銷平臺的四名主犯被抓獲歸案。

　　近日，南平市公安局建陽分局經(jīng)偵大隊(duì)民警驅(qū)車趕赴山西大同和山東煙臺，在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，兵分多路，對分居在幾處的犯罪嫌疑人同時(shí)展開抓捕行動。

　　會不會知道什么事找你啊?(不知道。)你原來搞什么平臺?自己想一想。(我不知道。)你不知道啊!

　　面對突如其來的民警，幾個(gè)犯罪嫌疑人裝著一問三不知，試圖抵賴過關(guān)。

　　我現(xiàn)在告訴你，你的姐姐、弟弟，還有包括你姐夫，你弟弟的女朋友，我們今天已經(jīng)全部都抓了，什么事我再問你一遍，希望你好好配合。

　　當(dāng)天的行動中，民警成功抓獲以姐姐欒某芳為首，弟弟欒某凱、欒某昕為核心的犯罪團(tuán)伙7人，扣押涉案車輛2臺，查封房產(chǎn)2處，凍結(jié)資金100余萬元。

南平市公安局建陽分局經(jīng)偵大隊(duì)負(fù)責(zé)人 楊濤

　　我們的出現(xiàn)讓他們感覺到非常意外，他們認(rèn)為他們已經(jīng)收手了，已經(jīng)把錢都賺到口袋里面去了，已經(jīng)回到了他們居住的地方，他們把這些錢賺來完之后，已經(jīng)購買了資產(chǎn)，包括豪華的轎車。

　　民警介紹，去年底，建陽警方接到市民匿名舉報(bào)，有人從事網(wǎng)絡(luò)賭博的犯罪線索。經(jīng)過分析研判，一個(gè)非法運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)賭博和網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪團(tuán)伙露出冰山一角。

南平市公安局建陽分局經(jīng)偵大隊(duì)負(fù)責(zé)人 楊濤

　　這是一個(gè)全國性的平臺，涉及到的面非常廣，有20余個(gè)省，涉案的金額也比較大，我們局對這條線索高度重視，成立了“12·15”專案組進(jìn)行偵查。

　　在案件偵查過程中，這個(gè)平臺突然關(guān)閉，加上網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪具有非常強(qiáng)的隱蔽性，調(diào)查工作艱難復(fù)雜。專案組民警克服困難，從平臺數(shù)據(jù)及資金流向入手，對重點(diǎn)會員賬戶進(jìn)行落查研判及資金去向分析，經(jīng)過半年的縝密調(diào)查，最終查明這個(gè)以欒姓姐弟為核心的犯罪團(tuán)伙，涉及全國20余個(gè)省、市、自治區(qū)，相關(guān)參與人員達(dá)數(shù)千人，涉案資金流水約1.2億元的網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪事實(shí)。

南平市公安局建陽分局經(jīng)偵大隊(duì)副中隊(duì)長 何傳輝

　　這邊給大家展示的是欒某某運(yùn)營平臺的一個(gè)賭博方式。我們看到這里有一個(gè)BTC指數(shù)，這個(gè)就是他們賭博的參照物。這邊有一個(gè)USDT，玩家將錢充值到這里面之后，變成USDT，底下有60秒、180秒跟300秒選項(xiàng)，交易數(shù)量就是玩家下注的數(shù)量。

　　此外，建陽警方還打掉了以吳某為首的為賭博平臺提供資金變現(xiàn)服務(wù)的洗錢犯罪團(tuán)伙。目前，該案還在進(jìn)一步偵辦中。

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