2021年1月26日，中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布題為《慈利縣市場監(jiān)督管理局申請深圳市先河系統(tǒng)技術(shù)有限公司財(cái)產(chǎn)保全執(zhí)行財(cái)產(chǎn)保全執(zhí)行結(jié)案通知書》。但具體顯示不能公開，其理由是：人民法院認(rèn)為不宜在互聯(lián)網(wǎng)公布的其他情形。不過，據(jù)相關(guān)人士透露：“該凍結(jié)原因是以上公司涉嫌傳銷，凍結(jié)金額數(shù)千萬元。

　　近日，微商電商調(diào)研從中國裁判文書網(wǎng)發(fā)現(xiàn)一份《深圳市先河系統(tǒng)技術(shù)有限公司、慈利縣市場監(jiān)督管理局行政監(jiān)察(監(jiān)察)行政二審行政裁定書》（以下簡稱：《二審行政裁定書》），對此案的詳細(xì)細(xì)節(jié)及進(jìn)展有了進(jìn)一步了解。

　　圖源：中國裁判文書網(wǎng)

　　賬戶被凍結(jié)后申請復(fù)議被駁回

　　《二審行政裁定書》顯示，原審審理查明，2020年12月28日，慈利縣市監(jiān)局立案調(diào)查深圳先東科技有限公司涉嫌傳銷案，在對先東公司涉嫌傳銷案件調(diào)查過程中，對相關(guān)聯(lián)的先河公司及張龍龍等人名下賬戶申請湖南省慈利縣人民法院進(jìn)行了額度凍結(jié)。

　　其中，慈利縣市監(jiān)局于2021年1月13日，以“防止被申請人轉(zhuǎn)移或藏匿違法資金”為由，向湖南省慈利縣人民法院申請凍結(jié)先河公司在金融機(jī)構(gòu)銀行賬戶存款。同日，湖南省慈利縣人民法院作出（2021）湘0821財(cái)保6號、7號行政裁定書，裁定凍結(jié)先河公司在寧波銀行深圳分行營業(yè)部銀行存款19200000元、交通銀行銀行存款12118603.4元。

　　先河公司不服，于2021年1月28日向湖南省慈利縣人民法院申請復(fù)議。湖南省慈利縣人民法院審查后認(rèn)為復(fù)議申請人先河公司的主張缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，于2021年2月4日依法裁定駁回了先河公司的復(fù)議申請。

　　2021年7月31日，慈利縣市監(jiān)局對先東公司涉嫌傳銷案調(diào)查終結(jié)后，對先東公司作出慈市監(jiān)處字[2021]116—1號行政處罰決定書，決定：1.責(zé)令停止違法行為；2.沒收違法所得167379164元；3.罰款100萬元。2021年8月12日，先東公司將100萬元罰款通過招商銀行轉(zhuǎn)賬繳納至慈利縣財(cái)政局，慈利縣財(cái)政局已出具非稅收入一般繳款書。

　　原審法院（張家界市武陵源區(qū)人民法院）一審中說明，先河公司不是被訴行政處罰的相對人，也不屬于其他與行政行為有利害關(guān)系的法人，先河公司不具有提起本案訴訟的原告主體資格，其起訴不符合法律規(guī)定的起訴條件，依法應(yīng)當(dāng)裁定不予立案。由于已經(jīng)立案受理，依法應(yīng)予駁回起訴。經(jīng)本院審判委員會討論決定，裁定駁回深圳市先河系統(tǒng)技術(shù)有限公司的起訴。

　　《二審行政裁定書》截圖

　　二審駁回上訴，維持原裁定

　　對于一審裁定，深圳市先河系統(tǒng)技術(shù)有限公司不服，并提起上訴。其上訴稱，一、上訴人與被訴行政處罰決定具有法律上利害關(guān)系，具有原告主體資格。慈利縣市監(jiān)局向上訴人送達(dá)了聽證告知書和被訴行政處罰決定。處罰決定書對先河公司合法權(quán)益產(chǎn)生了直接、實(shí)質(zhì)的影響。二、一審法院程序違法，遺漏了先東公司這一必須參與訴訟的當(dāng)事人，未向先河公司提供慈利縣市監(jiān)局提交的證據(jù)，未聽取先河公司意見也未開庭審理就徑行作出裁定。三、一審法院無明確規(guī)定情況下直接裁定駁回先河公司起訴，違背了《關(guān)于依法保護(hù)****當(dāng)事人訴權(quán)的意見》的規(guī)定。因此，深圳市先河系統(tǒng)技術(shù)有限公司請求二審法院撤銷一審裁定，將本案發(fā)回重審。

　　被上訴人慈利縣市場監(jiān)督管理局答辯稱，1、上訴人與涉案行政行為沒有利害關(guān)系，起訴沒有法律依據(jù)。2、行政處罰相對人先東公司未提起訴訟，上訴人沒有權(quán)利單獨(dú)提起訴訟。3、上訴人上訴所稱與行政起訴狀里陳述的觀點(diǎn)互相矛盾。4、上訴人上訴稱“凍結(jié)資金系正常交易貨款”的理由不能成立。5、上訴人上訴稱的程序違法不能成立。綜上，請求二審法院維持一審裁定。

　　經(jīng)審理查明，二審認(rèn)定的事實(shí)與一審認(rèn)定的事實(shí)一致。原審法院裁定駁回先河公司的起訴，認(rèn)定事實(shí)清楚,適用法律正確,應(yīng)予維持。上訴人先河公司的上訴請求缺乏事實(shí)依據(jù)和法律依據(jù)，不能成立。

　　最終，二審法院張家界市中級人民法院駁回先河公司上訴，維持原裁定。

　　《二審行政裁定書》截圖

　　執(zhí)行異議再次被駁回

　　5月30日，中國裁判文書網(wǎng)上又發(fā)布一份《慈利縣市場監(jiān)督管理局、深圳先東科技有限公司等執(zhí)行異議執(zhí)行裁定書》（以下簡稱《裁定書》。）

　　圖源：中國裁判文書網(wǎng)

　　《裁定書》顯示，2022年3月7日，慈利縣人民法院經(jīng)審查后作出《行政裁定書》，裁定：準(zhǔn)予強(qiáng)制執(zhí)行申請執(zhí)行人慈利縣市場監(jiān)督管理局作出的《行政處罰決定書》確定的沒收違法所得內(nèi)容，即沒收被執(zhí)行人先東公司違法所得167379164元（可劃撥的已保全金額32176373.88元）。

　　該裁定書生效后，于2022年3月15日立案移送執(zhí)行，慈利縣人民法院根據(jù)生效的《行政裁定書》主文載明的執(zhí)行事項(xiàng)，于2022年3月29日作出《執(zhí)行裁定書》，裁定：劃撥先期保全凍結(jié)的先河公司在寧波銀行銀行賬戶內(nèi)的資金19200000元及在交通銀行賬戶內(nèi)的資金12118603.4元至執(zhí)行款專戶。

　　《裁定書》截圖

　　對此，先河公司提出異議，稱：先河公司不是被執(zhí)行人，法院未履行追加被執(zhí)行人程序，未向其送達(dá)執(zhí)行通知和法律文書，屬于程序違法。被扣劃的資金是先河公司的合法財(cái)產(chǎn)，是通過向被執(zhí)行人供應(yīng)礦機(jī)設(shè)備成立買賣合同取得的貨款。適用貨幣占有即所有的原則，應(yīng)認(rèn)定為先河公司合法所有，應(yīng)當(dāng)返還給先河公司。故請求撤銷慈利縣人民法院《執(zhí)行裁定書》，將已扣劃的32176373.88元資金返還給先河公司。

　　但慈利縣人民法院認(rèn)為，本案的執(zhí)行行為僅僅是對行政處罰決定書中確定的行政處罰行為的實(shí)施，案外人如認(rèn)為行政機(jī)關(guān)的處罰決定損害了其合法權(quán)益，雖不屬于行政處罰的當(dāng)事人，但仍可按事實(shí)行政行為或行政強(qiáng)制行為提起XX訴訟，尋求權(quán)利救濟(jì)。而民事訴訟法規(guī)定的執(zhí)行異議，是平等主體間實(shí)現(xiàn)民事權(quán)利的渠道。案外人先河公司提出的異議申請，不屬于法院依照民事訴訟法審理規(guī)定的執(zhí)行異議范圍。

　　最終，慈利縣人民法院駁回先河公司提出的異議申請。

　　關(guān)于先河公司

　　據(jù)企查查顯示，深圳市先河系統(tǒng)技術(shù)有限公司成立于2010年10月29日，注冊資本為1000萬元，張光輝擔(dān)任法人，持股36%，張日和持股36%，黃振明持股25%，湖州仰林易企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）持股3%。

　　其官網(wǎng)介紹稱，先河公司是國家高新技術(shù)企業(yè)和深圳市高新技術(shù)企業(yè)，技術(shù)覆蓋范圍包括硬件、操作系統(tǒng)、容器技術(shù)、微服務(wù)、分布式云存儲、分布式數(shù)據(jù)庫、跨平臺客戶端、即時通訊、IPFS/Filecoin、區(qū)塊鏈、智能合約等多個領(lǐng)域，擁有近60項(xiàng)專利。同時，先河公司還宣稱致力于成為業(yè)界領(lǐng)先的區(qū)塊鏈分布式云存儲服務(wù)提供商，為客戶不斷地創(chuàng)造價值。

　　圖源：深圳市先河系統(tǒng)技術(shù)有限公司官網(wǎng)

　　關(guān)于先東公司，中國裁判文書網(wǎng)于5月31日發(fā)布了一份《慈利縣市場監(jiān)督管理局、深圳先東科技有限公司其他案由首次執(zhí)行執(zhí)行裁定書》。該《裁定書》顯示，經(jīng)慈利縣人民法院調(diào)查，被執(zhí)行人深圳先東科技有限公司是在深圳租賃的辦公場所，現(xiàn)已人去樓空，公司負(fù)責(zé)人電話無法接通，目前該公司名下沒有可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，無其他經(jīng)濟(jì)收入來源。5月30日，慈利縣人民法院將先東公司納入全國法院失信被執(zhí)行人名單，在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)上公布，并于2022年5月30日對其適用限制高消費(fèi)措施。

　　目前，先東公司已經(jīng)被納入全國法院失信被執(zhí)行人名單，在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)上公布，并被采取限制高消費(fèi)措施。而先河公司是否會對二審行政裁定及執(zhí)行裁定再次提出異議，微商電商調(diào)研將繼續(xù)保持關(guān)注。