打著“做環(huán)保、做公益，同時(shí)得收益”的旗號(hào)，實(shí)際干的卻是傳銷勾當(dāng)。黑龍江省伊春市市場(chǎng)監(jiān)督管理局查處的環(huán)保幣投資傳銷案，提醒人們對(duì)新的傳銷方式要保持高度警惕。

　　事情要從2021年4月19日說(shuō)起。這一天，伊春市場(chǎng)監(jiān)管局接到當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)移交的一起以升值利潤(rùn)高誘惑市民購(gòu)買GEC環(huán)保幣（虛擬貨幣）案件線索，該局立即組織專人進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)查實(shí)，該案涉案主體為伊春區(qū)某環(huán)保咨詢服務(wù)中心，涉嫌利用GEC環(huán)保幣投資，從事傳銷活動(dòng)。據(jù)調(diào)查，當(dāng)事人以“做環(huán)保、做公益，同時(shí)得收益”為誘餌，誘惑他人通過(guò)掃描推薦人的二維碼進(jìn)入平臺(tái)完成注冊(cè)，免費(fèi)送礦機(jī)挖礦產(chǎn)出虛擬幣，利用GEC虛擬幣交易平臺(tái)，出售虛擬幣獲利，使會(huì)員形成上下級(jí)關(guān)系，根據(jù)下線會(huì)員數(shù)量的多少確定相應(yīng)的層級(jí)。其投資模式為：2020年5月前的投資模式為免費(fèi)礦工、工會(huì)會(huì)長(zhǎng)、創(chuàng)業(yè)大使、環(huán)保大使、國(guó)際大使等層次、職務(wù)、級(jí)別；2020年5月份之后投資模式改為一星、二星組長(zhǎng)、三星會(huì)長(zhǎng)等層次、職務(wù)、級(jí)別。收益分配則根據(jù)直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量利用設(shè)定的規(guī)則挖礦獲得GEC環(huán)保幣，再將GEC環(huán)保幣兌換成現(xiàn)金。該模式符合傳銷的特征，即：直接或間接發(fā)展下線，拉人加入，并按照一定順序組成層級(jí)，按照設(shè)定的規(guī)則，發(fā)展人數(shù)越多，級(jí)別越高，獲得的利益最大。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，參與的8個(gè)團(tuán)隊(duì)與GEC環(huán)保幣投資平臺(tái)相關(guān)的微信群人員近2000人，參與GEC環(huán)保幣平臺(tái)投資人數(shù)近千人，僅被調(diào)查詢問(wèn)的4人涉案金額就達(dá)到2500余萬(wàn)元（包括沒(méi)提現(xiàn)的環(huán)保幣及提現(xiàn)總額）。

　　伊春市場(chǎng)監(jiān)管局依據(jù)調(diào)查事實(shí)，責(zé)令伊美分局對(duì)當(dāng)事人下發(fā)整改通知書(shū)，要求停止涉嫌傳銷的一切相關(guān)活動(dòng)。因當(dāng)事人的行為涉嫌構(gòu)成犯罪，伊春市場(chǎng)監(jiān)管局將案件相關(guān)材料移送至伊春市公安局。

　　隨著執(zhí)法部門(mén)對(duì)傳銷打擊力度的不斷加大，傳銷分子的活動(dòng)空間被壓縮得越來(lái)越小，一些不法分子因此改頭換面，利用群眾尚不熟悉的新產(chǎn)業(yè)名號(hào)來(lái)進(jìn)行欺騙。此案中，不法分子以從事環(huán)保推廣和公益活動(dòng)為名，打著“做環(huán)保、做公益，同時(shí)得收益”的旗號(hào)，以免費(fèi)獲利為幌子，誘惑他人通過(guò)掃描推薦人的二維碼進(jìn)入平臺(tái)完成注冊(cè)，免費(fèi)送礦機(jī)挖礦產(chǎn)出虛擬幣，利用GEC虛擬幣交易平臺(tái)，出售虛擬幣獲利，從而實(shí)現(xiàn)詐騙目的。由于此類傳銷行為不易識(shí)別，因此危害性更大。廣大群眾應(yīng)以此案為警示，提高警惕，不要盲目跟風(fēng)投資，以免上當(dāng)受騙。（付溥）

　　-END-

　　《禁止傳銷管理?xiàng)l例》第七條下列行為屬于傳銷行為：

　　01

　　行為一

　　(一)組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬(包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同)，牟取非法利益的;

　　02

　　行為二

　　(二)組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的;

　　03

　　行為三

　　(三)組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的。

　　傳銷或者集資詐騙項(xiàng)目常用的手段

　　第一，任何傳銷或者集資詐騙項(xiàng)目都會(huì)對(duì)其項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)家支持的包裝，為了迷惑參與者，他們首先會(huì)假借國(guó)家政策、斷章取義國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人講話、盜用國(guó)家項(xiàng)目、利用大眾媒體包裝宣傳，甚至直接以掛靠國(guó)有企業(yè)、與某些社團(tuán)組織合作等方式。目的是證明其“合法性”。

　　第二，借用國(guó)家政策或者市場(chǎng)上興起的概念，例如被傳銷組織用爛了的“陽(yáng)光工程”、“北部灣大開(kāi)發(fā)”、“西部大開(kāi)發(fā)”、“電子商務(wù)”、“區(qū)塊鏈”、“虛擬幣”、“大宗商品交易”、“原始股”、“資產(chǎn)證券”、“共享經(jīng)濟(jì)”，以及最近熱鬧的“元宇宙”、“新能源”、“環(huán)保低碳”等等概念。目的是證明其“可行性”、“項(xiàng)目有前（錢）景”。

　　第三，通過(guò)所謂典型成功人士的塑造，樹(shù)立賺錢的某某人物、翻身的典范等。目的是證明其能夠帶動(dòng)人人致富的“造福機(jī)器”，掩蓋騙局的“一將功成萬(wàn)骨枯”的事實(shí)。

　　第四，面對(duì)社會(huì)大眾及媒體的預(yù)警曝光，甚至在被執(zhí)法部門(mén)查處打擊后，辯稱是遭遇競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的攻擊、執(zhí)法部門(mén)的斂財(cái)執(zhí)法、媒體機(jī)構(gòu)的敲詐勒索，以虛構(gòu)此類謊言來(lái)掩蓋其違法犯罪的本質(zhì)。