當(dāng)朋友說有好的賺錢項(xiàng)目、穩(wěn)賺不賠的，千萬不要相信“天上會(huì)掉餡餅”，很可能是傳銷!在實(shí)踐中，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的表現(xiàn)形式多樣，并且不斷翻新，在組織形式和獲利模式上也愈發(fā)隱蔽。隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的到來，傳銷活動(dòng)也可能利用“互聯(lián)網(wǎng)+”實(shí)施。近期，檢察機(jī)關(guān)指控張某珍涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，向解放法院提起公訴。

案情回顧

　　據(jù)了解，張某珍2021年4月加入傳銷組織，在焦作市某寫字樓辦公，通過網(wǎng)上APP進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。張某珍通過其名下的網(wǎng)上店鋪以搶玉石為名，要求參加者注冊(cè)會(huì)員買賣玉石，以發(fā)展下線會(huì)員買賣玉石的業(yè)績作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘他人發(fā)展下線會(huì)員參加買賣玉石、成立店鋪獲取獎(jiǎng)勵(lì)的營銷模式，騙取財(cái)物。張某珍參加傳銷活動(dòng)以來，發(fā)展下線9層、下線會(huì)員注冊(cè)344個(gè)會(huì)員賬號(hào)，參與傳銷人員累計(jì)超過120人，涉及傳銷業(yè)績金額共計(jì)70144500元，張某珍從中收取傳銷資金共計(jì)1879518元。張某珍當(dāng)庭供述其非法所得為10000余元。

　　另查明，2021年6月，有群眾報(bào)案被詐騙，與被告人張某珍在一起，民警到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，將雙方帶至刑事偵查大隊(duì)，后移交至經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)，在對(duì)張某珍訊問后,當(dāng)時(shí)因證據(jù)不足,未對(duì)張某珍采取刑事強(qiáng)制措施。后公安機(jī)關(guān)經(jīng)過調(diào)取固定證據(jù)后，再次通知張某珍到公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查案件,當(dāng)日立案偵查，經(jīng)訊問，張某珍對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

　　被告人張某珍對(duì)檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪罪名無異議，但認(rèn)為其應(yīng)該對(duì)直接發(fā)展的1層下線18個(gè)人、涉及金額80多萬元承擔(dān)責(zé)任，且公訴機(jī)關(guān)對(duì)其量刑過重。

　　本案控辯雙方爭議焦點(diǎn)為本案層級(jí)、人數(shù)及金額的認(rèn)定問題，被告人張某珍是否構(gòu)成從犯的問題，被告人張某珍是否成立自首的問題。

　　法院判決

　　解放法院審理認(rèn)為，被告人張某珍以買賣玉石經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以購買商品的方式獲得會(huì)員資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為獎(jiǎng)勵(lì)的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,其發(fā)展下線9層、下線會(huì)員注冊(cè)344個(gè)會(huì)員賬號(hào)，參與傳銷人員累計(jì)超過120人，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控其犯罪罪名成立;被告人張某珍組織、領(lǐng)導(dǎo)一定區(qū)域內(nèi)的傳銷活動(dòng)，對(duì)傳銷組織的發(fā)展、壯大起到重要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰;被告人張某珍犯罪以后自動(dòng)投案，并能夠如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕處罰。綜合全案情節(jié)，依照《刑法》等規(guī)定，判決被告人張某珍犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金50000元;被告人張某珍的違法所得10000元予以追繳并沒收;公安機(jī)關(guān)依法扣押的玉石263塊、筆記本2本、手機(jī)1部由扣押機(jī)關(guān)予以沒收。

　　法官寄語

　　傳銷活動(dòng)具有隱蔽性、欺騙性、流動(dòng)性和群體性的特點(diǎn)，不但危害正常市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定，也嚴(yán)重?fù)p害人民群眾利益。近年各類新型傳銷模式急劇增多，傳銷犯罪分子從傳統(tǒng)模式轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄟ^電商、線上APP進(jìn)行多層分銷，在組織形式和獲利模式上愈發(fā)隱蔽。本案犯罪手段是新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的典型方式，被告人通過線上APP高額返利為誘餌發(fā)展會(huì)員，并層層發(fā)展下線抽取提成。實(shí)質(zhì)就是上線瓜分下線投入資金的圈錢游戲。法院面對(duì)層出不窮的新型傳銷犯罪，準(zhǔn)確嚴(yán)厲打擊罪犯的同時(shí)，也警醒廣大群眾，理智慎重選擇合法投資渠道，不迷信“快速致富”，以免上當(dāng)受騙。發(fā)現(xiàn)有傳銷組織或活動(dòng)的，及時(shí)報(bào)警。

　　法條鏈接

　　《刑法》第二百二十四條之一

　　組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

　　第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

　　被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

　　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

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