2020年8月，江蘇省泰州市姜堰區(qū)人民檢察院接受泰州市公安局姜堰分局移送審查起訴案件：某資金盤互助平臺從2019年8月開始，通過微信群宣傳以及口口相傳的方式，以月息30%的高額利息作為誘餌，在姜堰區(qū)以及其他地區(qū)向社會上百名不特定群眾每日非法吸收資金200余萬元，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。姜堰區(qū)檢察院迅速組建辦案團(tuán)隊，對該案進(jìn)行審查。

　　案件詳情

　　經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，劉某于2019年5月份開始，通過王某幫助進(jìn)行軟件開發(fā)，在微信端設(shè)立“元某資金盤互助平臺”（化名）系統(tǒng)，要求參加者以推薦人推薦注冊并購買“排單幣”的方式成為袁某組織的會員，并按照推薦與被推薦的關(guān)系形成上下層級。會員通過元某系統(tǒng)進(jìn)行 “投資”經(jīng)營活動，從而獲取十天10%的高額“靜態(tài)收益”，并以其發(fā)展的下一級和下二級會員“投資”金額為依據(jù)分別提取2%、1%的“動態(tài)收益”。

　　劉某糾集數(shù)十人設(shè)置“元某”平臺傳銷組織，其中，楊某任總客服，馮某等七人任客服，胡某任轉(zhuǎn)播助手，許某、袁某等數(shù)十人任團(tuán)隊長，以在“元某”平臺內(nèi)排單投資為名進(jìn)行傳銷活動，用高額的靜態(tài)收益和動態(tài)收益作為誘餌，不斷發(fā)展會員、吸收資金。至2020年5月15日，注冊會員賬戶數(shù)3886個，會員人數(shù)達(dá)2180人，層級最多為14級，系統(tǒng)涉案金額4億元左右，造成會員虧損數(shù)額1000余萬元。

　　《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定：組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。據(jù)此，劉某等人的行為已經(jīng)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。劉某等人被羈押后，在接受檢察機(jī)關(guān)訊問時，均表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

　　【檢察官說法】

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，各種電商平臺、網(wǎng)絡(luò)營銷平臺、金融投資平臺、金融互助平臺應(yīng)運而生，但這些平臺魚龍混雜，有些甚至成為犯罪分子實施犯罪的工具。廣大市民要警惕日常生活中的各種以高額收益為名的“投資”行為，或者以繳錢成為會員、發(fā)展會員獲得收益的行為，對于街頭傳單、短信、電話、微信、熟人介紹等發(fā)展會員、高額回報等信息切勿輕信，以免掉進(jìn)犯罪分子設(shè)下的陷阱。

　　【來源：江蘇省檢察院_要聞】