近些年，被警方查獲打掉的傳銷大案不計(jì)其數(shù)，其中涉案資金巨大的也不少，比如善心匯、龍愛(ài)量子等等。以下就是我們根據(jù)公開(kāi)的報(bào)道整理的這些年比較典型的傳銷案件，希望大家能夠識(shí)別騙局，遠(yuǎn)離傳銷。

　　“云聯(lián)惠”

　　南方法治|《起底云聯(lián)惠傳銷騙局：以116%“投資回報(bào)”誘騙下線超896萬(wàn)人》

　　購(gòu)買(mǎi)100元的商品，只需向平臺(tái)交16元，平臺(tái)就會(huì)將116元全額返還，這樣的“好事”，你信嗎？靠著“消費(fèi)全返”的幌子，2014年以來(lái)，云聯(lián)惠公司誘使大量會(huì)員加入，并在網(wǎng)上不斷發(fā)展下線，截至2018年案發(fā)，已在全國(guó)吸納會(huì)員896萬(wàn)余人，按照平臺(tái)全返的規(guī)則，資金缺口達(dá)到4207.5億。面對(duì)如此龐大的資金缺口，云聯(lián)惠除了拉人頭的會(huì)費(fèi)，基本沒(méi)有其他收入，一旦這場(chǎng)拉人頭的游戲崩盤(pán)，對(duì)社會(huì)和金融秩序產(chǎn)生的損害難以估量。

　　2021年8月20日，廣州市海珠區(qū)人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處主犯黃明有期徒刑15年并處罰金，沒(méi)收違法所得，其他多名主要同案人員均被判刑。

　　“七億入口”

　　中國(guó)新聞網(wǎng)|《寧波破獲“七億入口”傳銷案 涉案80多萬(wàn)人》

　　2020年5月18日，記者從浙江省寧波市市場(chǎng)監(jiān)管局獲悉，日前，寧波市市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)聯(lián)合公安機(jī)關(guān)，破獲了一起涉案人員80余萬(wàn)名、涉案資金8000多萬(wàn)元的“七億入口”平臺(tái)特大傳銷案件。

　　據(jù)悉，該平臺(tái)高呼“流量變現(xiàn)、全民持股、共生共享”口號(hào)，以“打造7億中產(chǎn)階級(jí)”等高收益回報(bào)為誘餌，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)虛假宣傳，采取“拉人頭”的方式大肆發(fā)展會(huì)員，收取“入會(huì)費(fèi)”，短短幾個(gè)月的時(shí)間，就裹挾受害者近百萬(wàn)人。

　　“Plus Token”

　　經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)|《涉案金額逾400億！特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷案告破》

　　2020年，按照公安部統(tǒng)一指揮部署，公安機(jī)關(guān)立案?jìng)赊k“Plus Token平臺(tái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤(pán)踞境內(nèi)外的特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。該案系公安機(jī)關(guān)偵破的首起以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介的網(wǎng)絡(luò)傳銷案，涉及參與人員200余萬(wàn)人，層級(jí)關(guān)系多達(dá)3000余層，涉案數(shù)字貨幣總值逾400億元。

　　“龍愛(ài)量子”

　　廣西新聞網(wǎng) 、賀州市八步區(qū)人民法院|《“龍愛(ài)量子”一案二審維持原判》

　　2019年6月28日，賀州市八步區(qū)人民法院對(duì)備受社會(huì)各界關(guān)注的“龍愛(ài)量子”重大傳銷案件進(jìn)行一審宣判，林躍慶等20名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被判處有期徒刑十一年至一年十一個(gè)月不等有期徒刑，并處罰金人民幣總共9245萬(wàn)元，依法沒(méi)收財(cái)產(chǎn)約19億元，追繳后上繳國(guó)庫(kù)。

　　2019年底，備受社會(huì)各界關(guān)注的特大傳銷案件“龍愛(ài)量子”一案已塵埃落定，二審法院賀州市中級(jí)人民法院認(rèn)為一審法院八步區(qū)人民法院原判適用法律正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。賀州中院依法作出駁回上訴、維持原判的裁定。

　　“斑美拉”

　　廣西法院網(wǎng)|《涉案金額43億 斑美拉特大傳銷案一審宣判》

　　2020年8月4日，廣西玉林市玉州區(qū)人民法院對(duì)備受社會(huì)各界關(guān)注的“斑美拉”特大傳銷案進(jìn)行一審宣判，余石容等19名被告人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪（其中余春羽犯數(shù)罪，何春松犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪），分別被判處有期徒刑十二年至二年不等，并處罰金人民幣總共2.7億多元，依法沒(méi)收財(cái)產(chǎn)約7億元，追繳后上繳國(guó)庫(kù)。

　　“博旅理財(cái)”

　　南部縣人民法院|《涉案170多億！南充宣判特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案》

　　2020年11月3日至11月4日上午，四川省南部縣人民法院刑事審判庭公開(kāi)審理了鄒某等33名被告人利用互聯(lián)網(wǎng)及手機(jī)APP組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的特大案件，該案涉案被告多達(dá)60余人，涉案金額高達(dá)170多億，現(xiàn)第5批33名被告人所涉犯罪已開(kāi)庭審理終結(jié)。

　　2016年，鄒某通過(guò)一位王姓網(wǎng)友（另案處理）加入澳門(mén)旅游娛樂(lè)有限公司的網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，后發(fā)展馮某加入該網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)。鄒某、馮某陸續(xù)發(fā)展了多名被告人加入該網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)。2017年10月18日，由于舊網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)不夠穩(wěn)定，為謀取非法利益，鄒某與馮某委托四川某科技有限公司以舊平臺(tái)為藍(lán)本，開(kāi)發(fā)了新網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，并命名為博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)。該網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)設(shè)定新注冊(cè)會(huì)員必須由老會(huì)員使用自己的賬號(hào)為新會(huì)員注冊(cè)賬號(hào)，以此建立層級(jí)關(guān)系；新會(huì)員使用現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)籌碼和代理等級(jí)進(jìn)行投資，享受投資分紅和擁有發(fā)展下線會(huì)員的資格，其行為已經(jīng)構(gòu)成了法律意義上的傳銷。綜合各被告人的犯罪事實(shí)、量刑情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度及悔罪表現(xiàn)等，南部法院作出一審判決，33名被告人分別被判處十年六個(gè)月至一年不等的有期徒刑，并處四十萬(wàn)至兩萬(wàn)元不等的罰金，對(duì)各被告人及涉案人員違法所得的現(xiàn)金、存款、房產(chǎn)、車輛等予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。

　　“善心匯”

　　人民法院報(bào)|《善心匯傳銷案》

　　2013年，張?zhí)烀髯?cè)成立深圳市善心匯文化傳播有限公司。2016年3月起，張?zhí)烀麝懤m(xù)招募人員加入“善心匯”公司，開(kāi)發(fā)了“善心匯眾扶互生系統(tǒng)”并上線運(yùn)行。其以“扶貧互助”為名，以高額回報(bào)為誘餌，在全國(guó)各地發(fā)展會(huì)員，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)“善種子”的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展下線的數(shù)量作為返利依據(jù)。截至案發(fā)，參與“善心匯”傳銷活動(dòng)的人員共598萬(wàn)余人，涉案金額達(dá)1046億余元。

　　2018年12月，法院分別作出一審判決，判處張?zhí)烀饔衅谕叫淌吣瓴⑻幜P金1億元；判處其余被告人有期徒刑十年至一年六個(gè)月不等，并處罰金。2019年5月，二審維持原判。

　　“青島大獅”

　　濰坊網(wǎng)警|《涉案資金70余億元 青島大獅10名骨干落網(wǎng)》

　　2021年8月19日，湖南省株洲市石峰區(qū)人民檢察院對(duì)外披露了一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的起訴書(shū)。該起訴書(shū)上披露，該傳銷公司打著“共產(chǎn)共富”等幌子，虛構(gòu)盈利項(xiàng)目，在全國(guó)引誘500余萬(wàn)人加入，涉案?jìng)麂N資金為70余億元。

　　經(jīng)依法審查查明：岳某某自2016年6月先后成立青島大獅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱大獅公司）等30余家公司，購(gòu)買(mǎi)了“中銷聯(lián)合”、“一壺茶”、“星通易賺”、“賺客帝國(guó)”、“文惠王”、“乾多多”、“開(kāi)心海豚”、“盤(pán)古邦”、“九龍壁”等11款手機(jī)APP軟件，該11款軟件均包括分銷三級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)模式、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)模式、區(qū)域獎(jiǎng)勵(lì)模式等傳銷模式。石峰區(qū)人民檢察院認(rèn)為，上述10名被告人明知岳某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參與者以購(gòu)買(mǎi)商品或者繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，并按一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷活動(dòng)，仍積極參加，大肆宣傳、推廣岳某某的傳銷組織和引誘、發(fā)展他人參與，騙取他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯了刑法的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。

　　“五行幣”

　　中國(guó)青年網(wǎng)|《湖南警方成功偵破涉案五行幣特大傳銷案》

　　2019年8月19日上午，記者從湖南省公安廳新聞發(fā)布會(huì)上獲悉，2018年，在公安部、省公安廳的指揮部署下，歷時(shí)2年3個(gè)月，湖南郴州市公安機(jī)關(guān)成功偵破部督“五行幣”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。該案共抓獲犯罪嫌疑人52名，凍結(jié)賬號(hào)593個(gè)，涉案金額17億元。截止到目前，該案先后有10名犯罪嫌疑人被判處有期徒刑，并處罰金。其中，該案主犯宋密秋被判處有期徒刑十二年，并處罰金一千萬(wàn)零五千元。該案系2018年公安部公布的全國(guó)十大涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪典型案件之一。

　　經(jīng)查，以宋密秋為首的犯罪團(tuán)伙于2013年創(chuàng)建“云數(shù)貿(mào)”傳銷組織，因被全國(guó)多地公安機(jī)關(guān)打擊處理，宋密秋偷渡逃往泰國(guó)，后被泰國(guó)警方抓獲并判刑入獄。宋密秋在泰國(guó)監(jiān)獄服刑期間，仍遙控指揮其在國(guó)內(nèi)的團(tuán)伙骨干成員繼續(xù)發(fā)展五化聯(lián)盟、云訊通、建業(yè)聯(lián)盟等十余個(gè)傳銷下級(jí)組織。2016年12月，宋密秋在泰國(guó)出獄后，伙同他人設(shè)計(jì)了新的“五行幣”傳銷模式，并要求其它傳銷分支組織全部推廣“五行幣”傳銷模式?！拔逍袔拧痹谕茝V過(guò)程中未開(kāi)網(wǎng)，會(huì)員注冊(cè)不通過(guò)網(wǎng)上注冊(cè)，仍是依托原“云數(shù)貿(mào)”傳銷組織人員群體基礎(chǔ)層層發(fā)展下線會(huì)員，并由推薦人手工記錄會(huì)員個(gè)人信息或者將會(huì)員推薦關(guān)系層層上報(bào)，按推薦關(guān)系排列會(huì)員之間上下層級(jí)關(guān)系。

　　星際聯(lián)盟

　　“星際聯(lián)盟”徹底崩盤(pán) 網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙31人被抓 價(jià)值4億元的多種虛擬幣被查獲

　　11月2日20時(shí)至11月4日20時(shí)，徐州全市公安機(jī)關(guān)組織開(kāi)展了代號(hào)為“2021漢風(fēng)3號(hào)”的嚴(yán)打整治集中統(tǒng)一行動(dòng)。據(jù)了解，豐縣縣局先后在上海、武漢、深圳等地抓獲星際聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙成員31人，查獲以太坊、泰達(dá)幣、FIL幣等虛擬幣價(jià)值人民幣約4億元。

　　BBGO虛擬幣

　　警方破獲案值10億虛擬幣傳銷案：傳銷組織發(fā)行空氣幣騙入11萬(wàn)會(huì)員

　　4月份，江蘇徐州警方成功破獲一起“BBGO”的傳銷組織，其會(huì)員共有約11萬(wàn)人。截至目前，徐州警方赴多地抓獲8名犯罪嫌疑人，涉案資金達(dá)10億元，扣押大量虛擬幣及現(xiàn)金，市值約4.5億元。其實(shí)“BBGO幣”其實(shí)是一種空氣幣，是沒(méi)有任何價(jià)值的，通過(guò)后臺(tái)的操作平臺(tái)，就可以實(shí)現(xiàn)對(duì)會(huì)員進(jìn)行充幣的數(shù)值進(jìn)行調(diào)整。民警通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人通過(guò)搭建一款名叫“BBGO”的虛擬貨幣質(zhì)押挖礦平臺(tái)，并找到境外的宣傳人員偽造虛假的礦機(jī)和礦廠資料，然后在一些短視頻平臺(tái)上發(fā)布一些所謂的大型活動(dòng)，來(lái)誘騙投資人加入其傳銷組織。

　　從這些億元傳銷案不難發(fā)現(xiàn)，其中多以新型網(wǎng)絡(luò)傳銷為主。近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)傳銷案件頻發(fā)、高發(fā)，不但給參與者帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失，也給社會(huì)治安、社會(huì)和諧穩(wěn)定帶來(lái)危害。

　　據(jù)監(jiān)測(cè)情況顯示，網(wǎng)絡(luò)傳銷已逐步取代聚集式傳銷并成為主流，全面滲入社會(huì)公眾、經(jīng)濟(jì)金融等領(lǐng)域，并逐步向危害社會(huì)穩(wěn)定和政治安全方面?zhèn)鲗?dǎo)。總體看，網(wǎng)絡(luò)傳銷的危害不斷加劇，形勢(shì)嚴(yán)峻。目前，網(wǎng)絡(luò)傳銷主要通過(guò)金融投資理財(cái)項(xiàng)目、境外資金盤(pán)、虛擬幣、網(wǎng)上商城、微商等方式進(jìn)行。

　　來(lái)源：資金盤(pán)排行榜