不知不覺，已然翻到2021年日歷的最后一頁。本期，是“看鑒”的收官之作，頭頂“社會(huì)毒瘤”這四個(gè)大字的傳銷，自然作為重磅嘉賓壓軸出場(chǎng)。

　　大案年年有，今年尤其多。先有風(fēng)靡全國(guó)的斐訊0元購(gòu)全線暴雷，造成110余萬名被害人損失共計(jì)人民幣120余億元；后有“博鑫洗碼”頭目被判無期徒刑，知名女星張庭夫婦旗下公司涉嫌傳銷被凍結(jié)6億，引發(fā)全民熱議。傳銷平臺(tái)一個(gè)接一個(gè)的倒下，也印證了那句老話：天上不會(huì)掉餡餅。

　　投資有風(fēng)險(xiǎn)，入手需謹(jǐn)慎。未來一定還會(huì)出現(xiàn)相似投資項(xiàng)目的身影，沿著“你方唱罷我登場(chǎng)”的軌跡輪番登場(chǎng)。年關(guān)將至，新浪潮友情提示：捂好自己的錢袋子，過個(gè)平安幸福年。

　　這些案件頭目獲重刑

　　“紅極一時(shí)”的斐訊0元購(gòu)一案終于在2021年落下法槌。據(jù)上海市第一中級(jí)人民法院消息，2021年12月8日上午，非法集資830余億元，造成110余萬名被害人損失共計(jì)人民幣120余億元的詐騙大案宣判。上海聯(lián)璧電子科技（集團(tuán)）有限公司實(shí)際控制人顧國(guó)平因集資詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

　　據(jù)悉，聯(lián)璧金融曾被稱為國(guó)內(nèi)“四大高返平臺(tái)”之一，其他3家分別是錢寶、雅堂金融和唐小僧。詳細(xì)請(qǐng)見：聯(lián)璧金融|致百萬人損失120多億，顧國(guó)平，無期！

　　與斐訊0元購(gòu)一案的頭目顧國(guó)平一樣，“博鑫洗碼”的頭目崔某也因集資詐騙罪被判無期徒刑。

　　12月10日，青島市中級(jí)人民法院一審公開宣判崔某等19人集資詐騙、非法吸收公眾存款、洗錢案。其中，主犯崔某因犯集資詐騙罪被判無期徒刑，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。其余18人因犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、洗錢罪，分別判處七年六個(gè)月至二年有期徒刑不等，并處罰金。

　　根據(jù)案發(fā)后公安機(jī)關(guān)查獲的博鑫財(cái)務(wù)人員統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止到2019年8月20日，博鑫理財(cái)報(bào)單量達(dá)417萬單。經(jīng)審計(jì)，案發(fā)期間，崔某非法占用資金3.54億元，僅查明的平度團(tuán)隊(duì)等四個(gè)團(tuán)隊(duì)，非法集資金額就達(dá)到1.13億元，造成投資人損失4921多萬元。詳細(xì)請(qǐng)見：“洗碼”變“洗錢”！青島中院一審宣判“博鑫洗碼”案，主犯被判無期

　　眾所周知，涉案金額高達(dá)80億元的青島大獅，也就是中銷聯(lián)合傳銷平臺(tái)于兩年前提起公訴。2021年，關(guān)于頭目岳本華的判刑終于明朗：判處有期徒刑12年，并處罰金人民幣5千萬元。

　　據(jù)2021年12月16日公示的某起倉(cāng)儲(chǔ)合同糾紛民事案件顯示，“被告人岳本華犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣伍仟萬元”。

　　2020年5月13日，山東省青島市公安局舉行新聞發(fā)布會(huì)，披露了七個(gè)經(jīng)濟(jì)犯罪的典型案例。其中之一就是交易金額涉及100多億元人民幣的“中銷聯(lián)合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案”。

　　2020年12月22日，山東省青島市市北區(qū)人民檢察院公布了一則起訴書，詳細(xì)介紹了青島大獅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，也就是“中銷聯(lián)合”背后公司的運(yùn)作過程。經(jīng)鑒定，截止2019年4月，岳本華上線運(yùn)營(yíng)的不包括“中銷聯(lián)合”在內(nèi)的共計(jì)10款手機(jī)APP軟件，參與傳銷活動(dòng)注冊(cè)用戶數(shù)共計(jì)5956992個(gè)，最深層級(jí)達(dá)37層，參與傳銷人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)人民幣7999259272.95元。 這些案件被凍結(jié)上億資金 當(dāng)企業(yè)處于因涉嫌傳銷而被查處的過程中，為防止涉案企業(yè)轉(zhuǎn)移資金，監(jiān)管部門采取凍結(jié)資金的手段較為常見。2021年，在因涉?zhèn)鞅粌鼋Y(jié)資金的企業(yè)中，知名女星張庭夫婦旗下的微商公司最為出名。

　　12月28日，林瑞陽張庭夫婦旗下公司上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海達(dá)爾威”)因涉嫌傳銷被查，凍結(jié)資金6億。一時(shí)間，引起社會(huì)廣泛熱議。12月29日凌晨，TST庭秘密通過官方微博回應(yīng)稱，公司是一家合法經(jīng)營(yíng)的公司，目前一切正常。對(duì)此，據(jù)媒體報(bào)道，市場(chǎng)監(jiān)管部門回應(yīng)稱，該案涉案人員多、金額比較巨大，已進(jìn)入財(cái)物審計(jì)階段。（詳細(xì)請(qǐng)見：張庭夫婦旗下公司涉嫌傳銷被查！涉案公司、市場(chǎng)監(jiān)管部門、國(guó)臺(tái)辦都回應(yīng)了）

　　在此類案件中，不得不提的還有翰林金業(yè)。2020年9月，因涉嫌傳銷，沂源縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局根據(jù)《禁止傳銷條例》有關(guān)規(guī)定，申請(qǐng)沂源縣人民法院對(duì)翰林金業(yè)（深圳）有限公司凍結(jié)金額7000萬元人民幣，引起廣泛關(guān)注。2021年初，沂源縣市場(chǎng)監(jiān)管局一篇推文對(duì)此案結(jié)果進(jìn)行“官宣”：沂源縣市場(chǎng)監(jiān)管局打擊傳銷工作實(shí)現(xiàn)重大突破，查處淄博市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)最大一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，罰沒款到位1500萬元。該局此前曾作為市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)唯一區(qū)縣局在2020年度全市打擊傳銷工作推進(jìn)會(huì)上做了經(jīng)驗(yàn)交流。

　　經(jīng)查，翰林金業(yè)“規(guī)定”，顧客在其網(wǎng)上商城購(gòu)買產(chǎn)品就成為普通會(huì)員，可獲贈(zèng)相應(yīng)數(shù)量的商城“金幣”，贈(zèng)送的“金幣”分階段返還給會(huì)員，用于繼續(xù)購(gòu)買其產(chǎn)品。該公司還“規(guī)定”，會(huì)員推薦發(fā)展會(huì)員，并購(gòu)買商城產(chǎn)品，就可以加快縮短金幣返還期限，根據(jù)發(fā)展會(huì)員的數(shù)量，按不同比例加快返還速度。同時(shí)，根據(jù)會(huì)員在網(wǎng)上商城購(gòu)買產(chǎn)品數(shù)量和發(fā)展會(huì)員人數(shù)，將會(huì)員分成普通會(huì)員、運(yùn)營(yíng)中心、總監(jiān)、經(jīng)理等四個(gè)級(jí)別，且規(guī)定每個(gè)級(jí)別對(duì)應(yīng)不同的獎(jiǎng)勵(lì)。

　　自2019年11月起，翰林金業(yè)通過此種方式，以銷售其商城商品吸納會(huì)員參與投資，采用高額返利模式“拉人頭”發(fā)展下線進(jìn)行牟利。截至2020年8月份，發(fā)展商城會(huì)員11萬余人，涉及國(guó)內(nèi)31個(gè)省、市。（詳細(xì)請(qǐng)見：官宣！“翰林金業(yè)”被罰沒1500萬元，起訴監(jiān)管部門旋即撤訴） 鏟平傳銷的土壤

　　2021年，監(jiān)管部門在打擊傳銷方面也上交了一份亮眼的成績(jī)單。在8座傳銷重點(diǎn)整治城市，秦皇島、南昌、南寧、防城港、西安這5座城市成功“摘帽”。跨區(qū)域、跨部門建立打傳規(guī)直執(zhí)法協(xié)作機(jī)制也已經(jīng)在多個(gè)“城市群”落地開花。

　　據(jù)悉，蘇魯豫皖周邊地區(qū)21市2009年達(dá)成共識(shí)，共同圍堵打擊傳銷違法行為，構(gòu)筑省際周邊地市打擊傳銷和規(guī)范直銷執(zhí)法協(xié)作區(qū)域鏈，構(gòu)建四省周邊地區(qū)區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控的機(jī)制。到目前為止，四省協(xié)作機(jī)制已經(jīng)由最初的12市發(fā)展到22市，已成為國(guó)內(nèi)較有影響的打傳規(guī)直協(xié)作機(jī)制之一。

　　今年，呼和浩特市市場(chǎng)監(jiān)督管理局牽頭包頭市、鄂爾多斯市、烏蘭察布市、榆林市市場(chǎng)監(jiān)管局建立呼包鄂烏榆城市群打擊傳銷及規(guī)范直銷工作協(xié)作機(jī)制，為跨區(qū)域打傳規(guī)直工作添磚加瓦。

　　年尾來臨，在12月20日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局印發(fā)了《法治市場(chǎng)監(jiān)管建設(shè)實(shí)施綱要（2021—2025年）》（以下簡(jiǎn)稱《綱要》）。在加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管執(zhí)法方面提到，加大打擊傳銷力度，借助技術(shù)手段甄別新形勢(shì)下以電商、微商、消費(fèi)返利等名義開展的新型傳銷行為，依法查處直銷違法違規(guī)行為。

　　不難看出，監(jiān)管部門劍指?jìng)麂N的決心之重?？梢灶A(yù)見，這柄達(dá)摩克雷斯劍將始終懸在新型傳銷行為的頭上。

　　當(dāng)時(shí)光指針由2021滑到2022，新的一年中會(huì)充滿新的際遇。聯(lián)璧金融、青島大獅、翰林金業(yè)等的“時(shí)代”已落下帷幕，但在未來，一定還會(huì)出現(xiàn)相似投資項(xiàng)目的身影，沿著“你方唱罷我登場(chǎng)”的軌跡輪番登場(chǎng)。切記卷錢跑路的公司不會(huì)關(guān)心你的錢來之是否艱辛，哪怕是救命錢、奶粉錢。希望投資者能看清隱藏在高利息誘惑下非法傳銷的真實(shí)面目，捂緊自己的錢袋子。天上真的不會(huì)掉落餡餅，不要等血汗錢被騙走才幡然醒悟、追悔莫及。