12月8日，浙江網(wǎng)絡(luò)市場綜合執(zhí)法行動(dòng)發(fā)布十大典型案例曝光，北青網(wǎng)健康發(fā)現(xiàn)其中包含兩起網(wǎng)絡(luò)傳銷案例，分別是舟山市、岱山縣查處“合發(fā)房銀”網(wǎng)絡(luò)傳銷系列案以及臺(tái)州市路橋區(qū)查處臺(tái)州密汐皙迪電子商務(wù)有限公司網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

　　據(jù)舟山市、岱山縣查處“合發(fā)房銀”網(wǎng)絡(luò)傳銷系列案顯示，2021年9月14日至10月14日，舟山市、岱山縣市場監(jiān)管局相繼對(duì)肖某等36人介紹他人參加傳銷活動(dòng)并從中獲利的違法行為作出責(zé)令停止違法行為、沒收違法所得、并處罰款共計(jì)1112.85萬元的行政處罰。2018年5月，舟山市市場監(jiān)管局根據(jù)線索排摸，發(fā)現(xiàn)合發(fā)（上海）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司在舟山從事涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷的違法行為。經(jīng)查，鄭某等人在合發(fā)（上海）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司設(shè)立的合發(fā)全球平臺(tái)和合發(fā)APP網(wǎng)上商城上注冊(cè)成為付費(fèi)會(huì)員，以繳納相應(yīng)的入門費(fèi)用及拉人頭的方式發(fā)展下線，形成層級(jí)關(guān)系以獲得返利。根據(jù)廣東中科司法鑒定所出具司法鑒定意見書，2019年11月8日，舟山市市場監(jiān)管局依法向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)進(jìn)行移送。2020年8月至2021年1月，舟山市定海區(qū)、普陀區(qū)、岱山縣和嵊泗縣人民法院分別對(duì)鄭某等8名當(dāng)事人以犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪作出刑事判決。

　　2021年3月舟山市公安局將未被追究刑事責(zé)任的肖某等36人涉嫌參與“合發(fā)房銀”傳銷活動(dòng)的違法行為移交舟山市、岱山縣市場監(jiān)管局查處。當(dāng)事人的上述行為違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，舟山市、岱山縣市場監(jiān)管局根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條依法對(duì)當(dāng)事人作出行政處罰。

　　據(jù)天眼查顯示，合發(fā)（上海）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司成立于2011年8月5日，注冊(cè)資本為5000萬元，萬炳勤擔(dān)任法人。其公司業(yè)務(wù)主要分為合發(fā)全球、合發(fā)房銀。

　　值得注意的是，今年10月8日，舟山市市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布行政處罰聽證告知書，據(jù)舟市監(jiān)定立〔2021〕384-1號(hào)顯示，2015年10月，Barry Wan等人利用合發(fā)（上海）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、合耀（上海）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，設(shè)立合發(fā)全球平臺(tái)和合發(fā)APP網(wǎng)上商城，以贈(zèng)送原始期權(quán)股權(quán)為名、以高額推薦獎(jiǎng)勵(lì)和即將上市獲得高額報(bào)酬為誘餌，要求參加者繳納1萬元、3萬元、5萬元不等的費(fèi)用獲得加入資格。為了鼓勵(lì)發(fā)展會(huì)員，公司設(shè)立推薦獎(jiǎng)、區(qū)域代理獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)，按照推薦人與被推薦人的順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)。

　　2018年9月7日，上海市浦東新區(qū)市場監(jiān)督管理局對(duì)合發(fā)（上海）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的傳銷行為作出行政處罰，沒收違法所得12005527.5元并處罰款1500000元。同年9月12日，上海市公安局浦東分局對(duì)合發(fā)傳銷案立案偵查。2019年3月4日，上海市浦東新區(qū)人民檢察院對(duì)萬炳水等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪提起刑事公訴。同年9月24日，上海市浦東新區(qū)人民法院對(duì)萬炳水等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪進(jìn)行審理，判決萬炳水等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪成立，判處有期徒刑三年，緩刑三年。

　　此外，據(jù)“臺(tái)州市路橋區(qū)查處臺(tái)州密汐皙迪電子商務(wù)有限公司網(wǎng)絡(luò)傳銷案”顯示，2021年9月14日，臺(tái)州市路橋區(qū)市場監(jiān)管局依法對(duì)臺(tái)州市密汐皙迪電子商務(wù)有限公司組織策劃網(wǎng)絡(luò)傳銷的違法行為作出罰款110萬元、沒收違法所得397.22萬元的行政處罰。根據(jù)省局網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)線索的交辦單，2021年3月8日，臺(tái)州市路橋區(qū)執(zhí)法人員對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行現(xiàn)場檢查。經(jīng)查，當(dāng)事人通過董事、合伙人、官方、一代、特約等多級(jí)代理銷售女士內(nèi)衣等產(chǎn)品，代理之間以拉人頭方式獲取介紹傭金，并以產(chǎn)品差價(jià)、返利等盈利模式促進(jìn)增加產(chǎn)品銷量，獲取高額利潤。自2019年5月至2021年3月案發(fā)，當(dāng)事人共發(fā)展董事431人，其他級(jí)別代理由相應(yīng)董事直接管理，并通過上述模式銷售商品金額共計(jì)7944.34萬元，獲利達(dá)397.22萬元。當(dāng)事人的上述行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第（三）項(xiàng)的規(guī)定，臺(tái)州市路橋區(qū)市場監(jiān)管局根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條的規(guī)定依法對(duì)當(dāng)事人作出行政處罰。

　　據(jù)天眼查顯示，臺(tái)州密汐皙迪電子商務(wù)有限公司成立于2017年2月13日，注冊(cè)資本為100萬元，陳麗亞擔(dān)任法人。（本文綜合浙江省局執(zhí)法稽查處、天眼查）