2021年12月1日，丹東市中級人民法院依法對祖某某等二十二名被告人犯集資詐騙罪、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、洗錢罪一案進行公開宣判。

　　經(jīng)審理查明，2019年間，被告人祖某某利用其中聯(lián)眾籌(北京)投資有限公司(以下簡稱中聯(lián)公司)實際控制人身份，以中聯(lián)公司為載體，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，虛構(gòu)投資項目，以投資和發(fā)展下線后可以獲取高額返利為誘餌，通過微信群、推介會等方式向社會公眾廣泛宣傳，騙取投資人投資，截至2019年12月案發(fā)，祖某某通過傳銷手段非法吸收投資款合計人民幣3億余元。

　　陳某等十九名被告人明知中聯(lián)公司從事傳銷違法犯罪活動，仍對傳銷組織的建立、擴大及傳銷活動的實施起到重要作用。

　　張某某等二名被告人明知被告人祖某某向二人轉(zhuǎn)賬的錢款是集資詐騙犯罪所得，仍受祖某某指使為其提供支付寶賬戶用于接收錢款，并協(xié)助將錢款提取現(xiàn)金交給祖某某。

　　法院經(jīng)公開開庭審理后認為，被告人祖某某的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪;其在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為亦構(gòu)成集資詐騙罪，其所犯上述兩罪，擇一重罪處罰，應(yīng)當以集資詐騙罪追究刑事責任。陳某等十九名被告人的行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。張某某等二名被告人的行為均構(gòu)成洗錢罪。

　　綜上，依法判處各被告人十個月至十年不等的有期徒刑，并處罰金，沒收各被告人扣押在案的財物及違法所得，繼續(xù)追繳各被告人的違法所得。

　　本案涉案金額超過三億元，被害人(非法集資投資人)超過一萬，這些人既是詐騙活動的受害者，又是使這種詐騙機制發(fā)揮作用的違法者。按照相關(guān)法律規(guī)定，他們投入傳銷活動的資金依法均應(yīng)予以沒收，上交國庫。參與傳銷活動的下場，最終只能是血本無歸、人財兩空。

　　實踐中，傳銷活動往往打著從事各種經(jīng)營活動或者資本運作的旗號，具有很強的隱蔽性。當下，網(wǎng)絡(luò)傳銷活動尤其猖獗，但萬變不離其宗，傳銷者鼓吹的不外乎是一夜暴富和不勞而獲的機會，采取的仍是"入門費"、"拉人頭"和"按人頭數(shù)量計酬"的老套路。

　　下一步，丹東市中級人民法院相關(guān)庭室將采取"以案釋法"的方式，配合有關(guān)部門，加強對群眾的普法工作，加強對傳銷違法犯罪活動的預(yù)防和打擊力度，維護市場經(jīng)濟秩序。

　　[此文來源：丹東法院