早在2017年，證監(jiān)會(huì)等七部委發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》。雖然該公告明確禁止了各類代幣發(fā)行融資活動(dòng)。并指出了，融資主體通過(guò)代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開(kāi)融資的行為，涉嫌非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)。但該類似騙局還是層出不窮。

　　近日，鷹鑒從中國(guó)裁判文書網(wǎng)上了解到，四川省眉山市東坡區(qū)人民法院對(duì)一起“虛擬貨幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷案進(jìn)行了宣判。被告人岳某華、范某號(hào)、汪某三人因以“很快回本、發(fā)展下線可以得到獎(jiǎng)勵(lì)”等宣傳口號(hào)，發(fā)展下線購(gòu)買“虛擬貨幣”，犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被判處有期徒刑，并處罰金。

　　鷹鑒在該判決書上看到，“基鏈”官方網(wǎng)站將服務(wù)器架設(shè)在香港，其組織以發(fā)行“礦機(jī)”產(chǎn)出虛擬貨幣，虛擬貨幣可升值為誘餌，欺騙他人出資購(gòu)買虛擬貨幣成為會(huì)員。

　　“基鏈”傳銷組織以推薦新會(huì)員可以提升會(huì)員等級(jí)，依據(jù)會(huì)員等級(jí)不同可以享受推薦下線會(huì)員不同比例的收益為誘惑，蠱惑其會(huì)員發(fā)展新會(huì)員，以出售虛擬貨幣給會(huì)員的方式獲利。

　　2018年3月24日，被告人岳某華伙同范某號(hào)、汪某組建眉山基鏈開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)。2018年3月至5月，岳某華、范某號(hào)、汪某三人以很快回本、發(fā)展下線可以得到獎(jiǎng)勵(lì)、獎(jiǎng)勵(lì)又可以再投資、多投資多收益等口號(hào)對(duì)外宣傳，并通過(guò)第三方支付平臺(tái)、銀行轉(zhuǎn)賬方式發(fā)展下線購(gòu)買“JI幣”和“礦石”。

　　岳某華、范某號(hào)、汪某三人成為“基鏈”傳銷組織會(huì)員后，為提升賬號(hào)會(huì)員等級(jí)，獲取虛擬貨幣，成立眉山市“東方盛世”俱樂(lè)部，通過(guò)群組、開(kāi)介紹會(huì)等方式推廣“基鏈”傳銷組織，發(fā)展下線會(huì)員。

　　截止2018年7月，被告人岳某華、范某號(hào)、汪某三人控制的會(huì)員賬號(hào)下線層級(jí)八層，共發(fā)展下線204人。

　　2019年8月1日到2日期間，岳某華、范某號(hào)、汪某三人因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被眉山市公安局園區(qū)分局抓獲，如實(shí)供述了自己的罪行，并刑事拘留。

　　9月20日，東坡區(qū)人民檢察院以起訴書指控被告人岳某華、范某號(hào)、汪某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，向東坡區(qū)人民法院提起公訴。東坡區(qū)人民法院依法適用簡(jiǎn)易程序，并實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了此案。

　　經(jīng)審理后，東坡區(qū)人民法院認(rèn)為被告人岳某華、范某號(hào)、汪某組成團(tuán)隊(duì)，以群組、會(huì)議等方式宣傳傳銷組織，發(fā)展下線人員，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，三被告人的行為均已觸犯刑律，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。

　　綜合三被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，本院決定對(duì)三被告人從輕處罰并宣告緩刑。公訴機(jī)關(guān)提出“建議判處三被告人有期徒刑一年至一年十個(gè)月，并處罰金”的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。

　　9月29日，東坡區(qū)人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處岳某華、范某號(hào)、汪某緩刑二年到一年六個(gè)月不等的刑期，并處罰金六千元到四千元不等。