犯罪嫌疑人陽岱霖涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案，已于近日由深圳市公安局羅湖分局移送我院審查起訴。

　　偵查機關(guān)認(rèn)定以下犯罪事實：

　　2012年起，馬來西亞的“MBI”國際資產(chǎn)管理集團設(shè)立“MFC”與“MTI”兩大網(wǎng)絡(luò)平臺，虛構(gòu)線下實體產(chǎn)業(yè)，以高額回報作為誘餌，通過拉人頭方式發(fā)展會員，并按照會員發(fā)展下線人數(shù)、層級、繳納會費額度作為計酬返利依據(jù)，從事傳銷犯罪活動。參加者在繳納人民幣700元至245000元不等的入門費后，可獲得不同等級的會員身份，會員推薦他人參加的，還可獲得平臺以“易物點”“回饋積分”等虛擬數(shù)字資產(chǎn)形式發(fā)放的“直推獎”“對碰獎”“管理獎”等提成獎勵。在此基礎(chǔ)上，“MBI”集團進一步延伸傳銷活動鏈條，發(fā)行以區(qū)塊鏈技術(shù)為幌的華克金、榴蓮幣、UK幣等多種虛擬貨幣開展傳銷活動，并先后上線MBAex和歐聯(lián)交易所提供交易服務(wù)，以UK幣作為中間轉(zhuǎn)換，實現(xiàn)所有傳銷數(shù)字資產(chǎn)在MFC、MTI傳銷平臺上的轉(zhuǎn)移，從中非法牟利。2012年以來，“MBI”傳銷組織在境內(nèi)廣東、北京、上海、重慶、浙江、廣西等省、自治區(qū)、直轄市發(fā)展會員達(dá)1050332人次，會員形成1300余層的巨型金字塔結(jié)構(gòu)，涉案金額特別巨大。

　　2015年前后，犯罪嫌疑人陽岱霖在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)現(xiàn)“MBI”傳銷組織，通過投資一定的金額成為該傳銷組織會員，先后利用其本人及親屬黃某某、歐陽某某等人的信息資料注冊多個賬號。隨后，陽岱霖在本市羅湖區(qū)地王大廈等地通過喝茶聊天等方式對該傳銷組織進行宣傳，先后引誘、發(fā)展彭某某(已被判處刑罰)、馮某某等人作為下線。經(jīng)審計，犯罪嫌疑人陽岱霖在該傳銷組織“MFC”平臺上注冊帳號總數(shù)為70，所有賬戶下線總數(shù)為9100，在“MTI”平臺上注冊帳號總數(shù)為39，所有賬戶下線總數(shù)為107。

　　2021年7月19日，深圳市公安局羅湖分局將犯罪嫌疑人陽岱霖抓獲歸案。

　　因本案參與人數(shù)眾多，現(xiàn)采取公告方式告知本案訴訟程序。以上事項如有疑問，請與我院聯(lián)系。