“云聯(lián)惠”

　　購(gòu)買100元的商品，只需向平臺(tái)交16元，平臺(tái)就會(huì)將116元全額返還，這樣的“好事”，你信嗎？靠著“消費(fèi)全返”的幌子，2014年以來，云聯(lián)惠公司誘使大量會(huì)員加入，并在網(wǎng)上不斷發(fā)展下線，截至2018年案發(fā)，已在全國(guó)吸納會(huì)員896萬余人，按照平臺(tái)全返的規(guī)則，資金缺口達(dá)到4207.5億。面對(duì)如此龐大的資金缺口，云聯(lián)惠除了拉人頭的會(huì)費(fèi)，基本沒有其他收入，一旦這場(chǎng)拉人頭的游戲崩盤，對(duì)社會(huì)和金融秩序產(chǎn)生的損害難以估量。

　　2021年8月20日，廣州市海珠區(qū)人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處主犯黃明有期徒刑15年并處罰金，沒收違法所得，其他多名主要同案人員均被判刑。

　　“七億入口”

　　2020年5月18日，記者從浙江省寧波市市場(chǎng)監(jiān)管局獲悉，日前，寧波市市場(chǎng)監(jiān)管部門聯(lián)合公安機(jī)關(guān)，破獲了一起涉案人員80余萬名、涉案資金8000多萬元的“七億入口”平臺(tái)特大傳銷案件。

　　據(jù)悉，該平臺(tái)高呼“流量變現(xiàn)、全民持股、共生共享”口號(hào)，以“打造7億中產(chǎn)階級(jí)”等高收益回報(bào)為誘餌，通過網(wǎng)絡(luò)虛假宣傳，采取“拉人頭”的方式大肆發(fā)展會(huì)員，收取“入會(huì)費(fèi)”，短短幾個(gè)月的時(shí)間，就裹挾受害者近百萬人。

　　“Plus Token”

　　2020年，按照公安部統(tǒng)一指揮部署，公安機(jī)關(guān)立案?jìng)赊k“Plus Token平臺(tái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內(nèi)外的特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。該案系公安機(jī)關(guān)偵破的首起以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介的網(wǎng)絡(luò)傳銷案，涉及參與人員200余萬人，層級(jí)關(guān)系多達(dá)3000余層，涉案數(shù)字貨幣總值逾400億元。

　　“龍愛量子”

　　2019年6月28日，賀州市八步區(qū)人民法院對(duì)備受社會(huì)各界關(guān)注的“龍愛量子”重大傳銷案件進(jìn)行一審宣判，林躍慶等20名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被判處有期徒刑十一年至一年十一個(gè)月不等有期徒刑，并處罰金人民幣總共9245萬元，依法沒收財(cái)產(chǎn)約19億元，追繳后上繳國(guó)庫(kù)。

　　2019年底，備受社會(huì)各界關(guān)注的特大傳銷案件“龍愛量子”一案已塵埃落定，二審法院賀州市中級(jí)人民法院認(rèn)為一審法院八步區(qū)人民法院原判適用法律正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。賀州中院依法作出駁回上訴、維持原判的裁定。

　　“斑美拉”

　　2020年8月4日，廣西玉林市玉州區(qū)人民法院對(duì)備受社會(huì)各界關(guān)注的“斑美拉”特大傳銷案進(jìn)行一審宣判，余石容等19名被告人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪（其中余春羽犯數(shù)罪，何春松犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪），分別被判處有期徒刑十二年至二年不等，并處罰金人民幣總共2.7億多元，依法沒收財(cái)產(chǎn)約7億元，追繳后上繳國(guó)庫(kù)。

　　“博旅理財(cái)”

　　2020年11月3日至11月4日上午，四川省南部縣人民法院刑事審判庭公開審理了鄒某等33名被告人利用互聯(lián)網(wǎng)及手機(jī)APP組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的特大案件，該案涉案被告多達(dá)60余人，涉案金額高達(dá)170多億，現(xiàn)第5批33名被告人所涉犯罪已開庭審理終結(jié)。

　　2016年，鄒某通過一位王姓網(wǎng)友（另案處理）加入澳門旅游娛樂有限公司的網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，后發(fā)展馮某加入該網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)。鄒某、馮某陸續(xù)發(fā)展了多名被告人加入該網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)。2017年10月18日，由于舊網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)不夠穩(wěn)定，為謀取非法利益，鄒某與馮某委托四川某科技有限公司以舊平臺(tái)為藍(lán)本，開發(fā)了新網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，并命名為博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)。該網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)設(shè)定新注冊(cè)會(huì)員必須由老會(huì)員使用自己的賬號(hào)為新會(huì)員注冊(cè)賬號(hào)，以此建立層級(jí)關(guān)系；新會(huì)員使用現(xiàn)金購(gòu)買籌碼和代理等級(jí)進(jìn)行投資，享受投資分紅和擁有發(fā)展下線會(huì)員的資格，其行為已經(jīng)構(gòu)成了法律意義上的傳銷。綜合各被告人的犯罪事實(shí)、量刑情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度及悔罪表現(xiàn)等，南部法院作出一審判決，33名被告人分別被判處十年六個(gè)月至一年不等的有期徒刑，并處四十萬至兩萬元不等的罰金，對(duì)各被告人及涉案人員違法所得的現(xiàn)金、存款、房產(chǎn)、車輛等予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。

　　“善心匯”

　　2013年，張?zhí)烀髯?cè)成立深圳市善心匯文化傳播有限公司。2016年3月起，張?zhí)烀麝懤m(xù)招募人員加入“善心匯”公司，開發(fā)了“善心匯眾扶互生系統(tǒng)”并上線運(yùn)行。其以“扶貧互助”為名，以高額回報(bào)為誘餌，在全國(guó)各地發(fā)展會(huì)員，要求參加者以購(gòu)買“善種子”的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展下線的數(shù)量作為返利依據(jù)。截至案發(fā)，參與“善心匯”傳銷活動(dòng)的人員共598萬余人，涉案金額達(dá)1046億余元。

　　2018年12月，法院分別作出一審判決，判處張?zhí)烀饔衅谕叫淌吣瓴⑻幜P金1億元；判處其余被告人有期徒刑十年至一年六個(gè)月不等，并處罰金。2019年5月，二審維持原判。

　　“青島大獅”

　　2021年8月19日，湖南省株洲市石峰區(qū)人民檢察院對(duì)外披露了一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的起訴書。該起訴書上披露，該傳銷公司打著“共產(chǎn)共富”等幌子，虛構(gòu)盈利項(xiàng)目，在全國(guó)引誘500余萬人加入，涉案?jìng)麂N資金為70余億元。

　　經(jīng)依法審查查明：岳某某自2016年6月先后成立青島大獅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱大獅公司）等30余家公司，購(gòu)買了“中銷聯(lián)合”、“一壺茶”、“星通易賺”、“賺客帝國(guó)”、“文惠王”、“乾多多”、“開心海豚”、“盤古邦”、“九龍壁”等11款手機(jī)APP軟件，該11款軟件均包括分銷三級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)模式、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)模式、區(qū)域獎(jiǎng)勵(lì)模式等傳銷模式。石峰區(qū)人民檢察院認(rèn)為，上述10名被告人明知岳某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參與者以購(gòu)買商品或者繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，并按一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷活動(dòng)，仍積極參加，大肆宣傳、推廣岳某某的傳銷組織和引誘、發(fā)展他人參與，騙取他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯了刑法的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。

　　“五行幣”

　　2019年8月19日上午，記者從湖南省公安廳新聞發(fā)布會(huì)上獲悉，2018年，在公安部、省公安廳的指揮部署下，歷時(shí)2年3個(gè)月，湖南郴州市公安機(jī)關(guān)成功偵破部督“五行幣”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。該案共抓獲犯罪嫌疑人52名，凍結(jié)賬號(hào)593個(gè)，涉案金額17億元。截止到目前，該案先后有10名犯罪嫌疑人被判處有期徒刑，并處罰金。其中，該案主犯宋密秋被判處有期徒刑十二年，并處罰金一千萬零五千元。該案系2018年公安部公布的全國(guó)十大涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪典型案件之一。

　　經(jīng)查，以宋密秋為首的犯罪團(tuán)伙于2013年創(chuàng)建“云數(shù)貿(mào)”傳銷組織，因被全國(guó)多地公安機(jī)關(guān)打擊處理，宋密秋偷渡逃往泰國(guó)，后被泰國(guó)警方抓獲并判刑入獄。宋密秋在泰國(guó)監(jiān)獄服刑期間，仍遙控指揮其在國(guó)內(nèi)的團(tuán)伙骨干成員繼續(xù)發(fā)展五化聯(lián)盟、云訊通、建業(yè)聯(lián)盟等十余個(gè)傳銷下級(jí)組織。2016年12月，宋密秋在泰國(guó)出獄后，伙同他人設(shè)計(jì)了新的“五行幣”傳銷模式，并要求其它傳銷分支組織全部推廣“五行幣”傳銷模式。“五行幣”在推廣過程中未開網(wǎng)，會(huì)員注冊(cè)不通過網(wǎng)上注冊(cè)，仍是依托原“云數(shù)貿(mào)”傳銷組織人員群體基礎(chǔ)層層發(fā)展下線會(huì)員，并由推薦人手工記錄會(huì)員個(gè)人信息或者將會(huì)員推薦關(guān)系層層上報(bào)，按推薦關(guān)系排列會(huì)員之間上下層級(jí)關(guān)系。