蹭熱度常見，蹭“名氣”也不少有。“云數(shù)貿(mào)”是宋某某（曾用名張某丁，已判刑）自行設(shè)計(jì)、建立的傳銷組織，曾紅極一時(shí)。在2019年中旬，宋某某被判刑入獄后，因其在傳銷界的“名氣”很大，相信他的人不少，騙子們看中了這個(gè)“商機(jī)”，打著宋某某（張某?。┖驮茢?shù)貿(mào)旗號騙取他人財(cái)物。

　　近日，新浪潮記者就了解到這樣一個(gè)案例，被告人陳某錚便產(chǎn)生假借張某丁的名義組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，發(fā)展的團(tuán)隊(duì)長60余人共發(fā)展成員近萬人且層級3層以上，現(xiàn)查明在案14名一級代理向被告人陳某錚報(bào)單9202人，犯罪所使用的吳某某銀行賬戶共收取下線團(tuán)隊(duì)長轉(zhuǎn)賬人民幣1582.2739萬元。

　　假借“傳銷大佬”的名義搞傳銷

　　“云數(shù)貿(mào)”是宋某某（曾用名張某丁，已判刑）自行設(shè)計(jì)、建立的傳銷組織，該組織宣傳云數(shù)貿(mào)公司是一家成功在國家工信產(chǎn)業(yè)部獲得備案的國際經(jīng)貿(mào)集團(tuán)，是中國第一個(gè)國家提倡的混合所有制經(jīng)濟(jì)體，實(shí)行員工持股，張某丁為未來世界首富等虛假內(nèi)容，自2012年起在全國范圍內(nèi)發(fā)展會員獲利。2019年中旬，宋某某被判刑入獄后，很多參加過該傳銷組織的成員仍相信“云數(shù)貿(mào)”的宣傳內(nèi)容，有人就假借張某丁的名義繼續(xù)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，騙取財(cái)物。

　　近日，新浪潮記者在重慶市涪陵區(qū)人民檢察院的一則起訴書中看到，2019年中旬，被告人陳某錚在從事網(wǎng)絡(luò)小說推廣業(yè)務(wù)過程中，通過微信群了解到“云數(shù)貿(mào)”是傳銷組織，于是不斷在微信群中學(xué)習(xí)相關(guān)傳銷項(xiàng)目的運(yùn)作模式，并在此過程中知道宋某某已被司法機(jī)關(guān)處理的事實(shí)。2020年3月至2020年4月期間，被告人陳某錚因經(jīng)濟(jì)緊張，便產(chǎn)生假借張某丁的名義組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，從而騙取財(cái)物的想法。

　　于是陳某錚在網(wǎng)絡(luò)上購買了開戶名為吳某某的電話卡、銀行卡等作案工具，通過該電話卡注冊了昵稱為“霸道總裁旗鋒歸來張某丁”的微信賬號，隨后利用該微信賬號到其他“云數(shù)貿(mào)”微信群中物色能力出眾的團(tuán)隊(duì)長。被告人陳某錚在添加物色好的團(tuán)隊(duì)長成為微信好友后，謊稱自己是張某丁，準(zhǔn)備帶領(lǐng)“云家人”回家，并通過各團(tuán)隊(duì)長的推薦，最終篩選出60余名精英團(tuán)隊(duì)長，拉入到其建立的“旗鋒歸來精英主干”微信群內(nèi)，同時(shí)給進(jìn)入微信群的部分團(tuán)隊(duì)長每人發(fā)送888元的紅包，贏取大家的信任。被告人趙紅英、項(xiàng)某某、姜某某、何某甲、李某某、劉某甲、張某甲、張某乙、楊某甲、高某某、余某某、陳建明、張某丙、金某甲等團(tuán)隊(duì)長通過上述方式與陳某錚成為微信好友并進(jìn)入到“旗鋒歸來精英主干”微信群內(nèi)。

　　2020年4月6日，被告人陳某錚在“旗鋒歸來精英主干”微信群內(nèi)發(fā)布“旗鋒歸來”項(xiàng)目，讓微信群內(nèi)的團(tuán)隊(duì)長發(fā)展成員，該項(xiàng)目宣稱參與過“云數(shù)貿(mào)”的老會員在繳納150元后可以繼續(xù)享受之前參與過的“云數(shù)貿(mào)”項(xiàng)目福利，沒有參與過“云數(shù)貿(mào)”的新人在繳納150元后可以成為“云家人”，獲得享受“云數(shù)貿(mào)”項(xiàng)目福利的資格。項(xiàng)目實(shí)行“兩單回本”制度，即在繳納150元后，就可以獲得繼續(xù)發(fā)展成員的資格，發(fā)展一名成員，在收取對方繳納的150元報(bào)名費(fèi)后，可以扣除50%的報(bào)名費(fèi)，另外50%交給上線，發(fā)展兩名成員就可以回本。被告人陳某錚同時(shí)在微信群內(nèi)明確表示給予團(tuán)隊(duì)長報(bào)單金額的30%作為團(tuán)隊(duì)返利，由團(tuán)隊(duì)長自行分配。

　　被告人趙某英、項(xiàng)某某、姜某某、何某甲、李某某、劉某甲、張某甲、張某乙、楊某甲、高某某、余某某、陳某明、張某丙、金某甲等團(tuán)隊(duì)長利用原有的傳銷微信群或者重新建立的微信群推廣“旗鋒歸來”項(xiàng)目，積極發(fā)展成員，讓發(fā)展的下線人員再去發(fā)展其他成員，并按照推薦人以及成員報(bào)名的順序組成層級，通過銀行、微信或支付寶賬戶收取下一級成員上交的報(bào)名費(fèi)。被告人趙某英、項(xiàng)某某等人在扣除30%的團(tuán)隊(duì)返利后，將其余報(bào)名費(fèi)用通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)到被告人陳某錚提供的開戶名為吳某某的中國工商銀行賬戶，所得團(tuán)隊(duì)返利則由團(tuán)隊(duì)長根據(jù)與下線人員的約定進(jìn)行分配。

　　2020年4月12日，在報(bào)單成員的達(dá)到一定數(shù)量之后，被告人陳某錚在網(wǎng)絡(luò)上找人制作了經(jīng)營虛擬幣項(xiàng)目的“火幣pro”APP，將下載及報(bào)單的連接方式發(fā)到“旗鋒歸來精英主干”微信群內(nèi)，讓團(tuán)隊(duì)長積極去推廣，該項(xiàng)目宣稱火幣即將開網(wǎng)上市，上市后有很大的升值空間，已獲得“云家人”資格的成員可以低價(jià)購買，在“火幣pro”APP上注冊賬號后就可以看見火幣的增值信息，并可以在APP上實(shí)現(xiàn)虛擬幣的交易、流轉(zhuǎn)，并承諾給予團(tuán)隊(duì)長報(bào)單金額20%的團(tuán)隊(duì)返利以及相應(yīng)的虛擬幣獎(jiǎng)勵(lì)。

　　“90后”騙了近萬人共1582萬元

　　難以想象，運(yùn)作這樣一個(gè)騙局的被告人陳某錚出生于1995年，是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的“90后”。

　　記者獲悉，本案由重慶市涪陵區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某錚、趙某英、張啟才、項(xiàng)某某、姜某某、何某甲、李某某、劉某甲、張某甲、張某乙、楊某甲、高某某、余某某、陳某明、張某丙涉嫌詐騙罪；以被告人金某甲涉嫌詐騙罪，于2020年10月22日、2021年1月6日向重慶市涪陵區(qū)人民檢察院移送審查起訴。該檢察院受理后，于2020年10月23日、2021年1月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能產(chǎn)生的法律后果，已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師以及被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，該檢察院于2020年11月19日一次退回重慶市涪陵區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查后于2020年12月21再次移送檢察院審查起訴。

　　經(jīng)查，被告人陳某錚發(fā)展的團(tuán)隊(duì)長60余人共發(fā)展成員近萬人且層級3層以上，現(xiàn)查明在案14名一級代理向被告人陳某錚報(bào)單9202人，犯罪所使用的吳某某銀行賬戶共收取下線團(tuán)隊(duì)長轉(zhuǎn)賬人民幣1582.2739萬元。

　　經(jīng)依法審查查明：被告人陳某錚、趙某英、項(xiàng)某某、姜某某、何某甲、李某某、劉某甲、張某甲、張某乙、楊某甲、高某某、余某某、陳建明、張某丙、金某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。他們以繳納150元可以獲得“云家人”資格及購買“火幣”可以獲利等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者繳納一定的費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。故此，重慶市涪陵區(qū)人民檢察院提起公訴，請重慶市涪陵區(qū)人民法院依法判處。

　　“云數(shù)貿(mào)”死灰復(fù)燃？原來是有人冒充大佬

　　“云數(shù)貿(mào)”概念下的所有項(xiàng)目早在2017年就被公安機(jī)關(guān)認(rèn)定為傳銷詐騙，創(chuàng)始人宋某某本人也因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)組織傳銷罪被判處13年有期徒刑。盡管如此，在宋某某入獄后，打著“云數(shù)貿(mào)”旗號進(jìn)行詐騙的不在少數(shù)。

　　此次90后小伙冒充張某丁也不是個(gè)例，在他之前，有個(gè)21歲小伙也用了差不多的方式騙了百萬元。1999年出生的吉林男子林某是一名農(nóng)產(chǎn)品銷售，此前曾聽聞過張健以及“云數(shù)貿(mào)”的故事，他認(rèn)為扯著“云數(shù)貿(mào)”的大旗能騙到錢，便從2019年初，假冒起“張健”四處行騙。據(jù)悉，林某以“購買農(nóng)產(chǎn)品兌換基金積分”的方式，吸引受害人購買農(nóng)產(chǎn)品，包括人參、蜂蜜、水果等。同時(shí)他還打著“張健”的名義收徒弟，每名徒弟收取3000至5000元不等的“拜師費(fèi)”。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，林某累計(jì)收了10多名徒弟。發(fā)展到后來，形成了幾百人“云家人”集體。經(jīng)查，林某通過冒充張健行騙，騙得幾百人共計(jì)100多萬元。

　　2020年8月4日至8月20日，黑龍江省雙鴨山市饒河縣公安局先后派出多個(gè)抓捕組赴遼寧、吉林、山東、江蘇、重慶等地。抓獲犯罪嫌疑人10人，打掉了以“民族資產(chǎn)解凍”為名的詐騙犯罪團(tuán)伙。

　　經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙打著“云數(shù)貿(mào)張健”的旗號，通過組建微信群發(fā)展會員，規(guī)定新加入會員元購買一張人民物聯(lián)網(wǎng)總部卡或厲害了我的國卡、中國夢富民卡、扶貧卡等，若介紹兩位新人入群則可以得到200元的獎(jiǎng)勵(lì)，兩單就能回本，隨后每發(fā)展一名會員就能提成100元，根據(jù)“工作業(yè)績”可以獲得“元帥”、“分區(qū)司令”、“軍長”、“師長”等職位。

　　2020年8月15日以來，黑龍江佳木斯同江市公安局組織精干警力，歷經(jīng)60個(gè)晝夜的艱苦奮戰(zhàn)，先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)6省12市，一舉摧毀以黃某某為首的“云數(shù)貿(mào)國際數(shù)據(jù)大統(tǒng)計(jì)”民族資產(chǎn)解凍詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人19名，涉案金額達(dá)1000余萬元。

　　哈爾濱市公安局阿城分局也曾打掉一個(gè)打著“云數(shù)貿(mào)張健”的旗號，通過組建微信群發(fā)展會員的民族資產(chǎn)解凍詐騙團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙骨干成員14人，扣押手機(jī)40余部、銀行卡40余張、各類賬本100余冊、任命書5張、現(xiàn)金20余萬元。文字：新浪潮綜合現(xiàn)代快報(bào)、中國檢察網(wǎng)等