全透明、無風(fēng)險(xiǎn)的新型區(qū)塊鏈理財(cái)產(chǎn)品！”今年2月，一則廣告在互聯(lián)網(wǎng)上迅速走紅，短短3個(gè)月這一理財(cái)平臺(tái)就發(fā)展會(huì)員5萬余人。這一異常情況觸發(fā)了江蘇公安經(jīng)偵部門的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

　　在江蘇省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)指導(dǎo)下，鹽城市公安局經(jīng)偵支隊(duì)立即開展研判，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人彭某等人聘請技術(shù)公司研發(fā)“MMMdefi”平臺(tái)，利用區(qū)塊鏈智能合約技術(shù)，使傳銷規(guī)則的邏輯代碼在鏈上自動(dòng)執(zhí)行。期間，彭某等人通過聊天軟件對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行宣傳推廣，將非法所得用于償還債務(wù)、購買房產(chǎn)、個(gè)人消費(fèi)等。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2月至4月中旬，該平臺(tái)共發(fā)展5萬余名會(huì)員，層級(jí)有100多層，涉案金額10億余元。

　　4月23日，辦案民警赴北京、鄭州、成都等地開展集中收網(wǎng)，一舉搗毀了這一利用新技術(shù)實(shí)施傳銷的犯罪組織，抓獲犯罪嫌疑人16名。

　　“MMMdefi”案件的成功偵破，是江蘇公安經(jīng)偵部門近年來有力打擊虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的一個(gè)縮影。當(dāng)前，以無接觸、網(wǎng)絡(luò)化、地域分散化為特征的網(wǎng)絡(luò)傳銷逐步成為傳銷犯罪的主流，以虛擬貨幣“增值服務(wù)”“挖礦”等為噱頭的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪顯著上升。在公安部經(jīng)偵局統(tǒng)一部署下，江蘇省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)組織鹽城、徐州、宿遷等地公安機(jī)關(guān)對(duì)虛擬貨幣類網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪深入開展宏觀戰(zhàn)略研判，掌握犯罪生態(tài)，分析規(guī)律特點(diǎn)。經(jīng)偵總隊(duì)成立虛擬貨幣研究室，依托鹽城市公安局經(jīng)偵支隊(duì)成立虛擬貨幣實(shí)戰(zhàn)研判基地，自主研發(fā)“數(shù)鷹虛擬貨幣追蹤查控平臺(tái)”，創(chuàng)新研發(fā)了虛擬貨幣數(shù)據(jù)處理、分析追蹤、關(guān)聯(lián)落地等一系列技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了全維度匯聚涉虛擬貨幣各類數(shù)據(jù)、全鏈條追蹤虛擬貨幣流向、全流程支撐偵查辦案。

　　去年以來，江蘇公安經(jīng)偵部門不斷深化對(duì)虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的研判攻堅(jiān)、線索孵化和集群打擊。截至目前，共發(fā)現(xiàn)虛擬貨幣類網(wǎng)絡(luò)傳銷線索100余條，先后偵破在全國有影響的“PLUS TOKEN” “MMMdefi”等虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷案件90余起，涉案金額900余億元，有力打擊了犯罪分子囂張氣焰，凈化了網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定