“投資一萬元即可加入組織，轉(zhuǎn)手交易就有回報，發(fā)展下線越廣獲益越大……”

　　傳銷組織似乎很擅長用“小甜頭”和“高利潤”來誘惑人們，讓人們陷于騙局之中而不自知。然而，利用他人的貪婪，來牟取非法利益，傳銷組織也難逃貪婪的反噬，與法律的制裁。

　　近日，遂昌法院審理了一起組織、領(lǐng)導傳銷活動的刑事案件，以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪分別判處被告人劉某某有期徒刑四年，并處罰金人民幣60萬元；判處被告人毛某某有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣40萬元。

　　案情回顧

　　2018年的10月，劉某某經(jīng)過他人的介紹，加入名為“頭寸管理”的傳銷組織，并以“投資理財”為名義積極發(fā)展線下參與者。2019年3月，毛某某經(jīng)劉某某介紹，也加入了該傳銷組織，兩人開始“獨立發(fā)展下線”。至2020年10月，這兩人在遂昌及周邊地區(qū)發(fā)展了高級會員20余人、中級會員300余人、普通會員數(shù)千人。

兩人開展傳銷活動的“工作室”

　　他們是如何快速發(fā)展這么多會員的呢？這個名為“頭寸管理”的傳銷組織究竟是怎么吸引參與者的呢？

　　其關(guān)鍵點就在于“頭寸管理”開發(fā)的“投資理財平臺”，而這無非就是一個受后臺控制的虛擬交易市場。該傳銷組織會以低支出、高回報為誘餌，通過后臺操作讓剛?cè)肟拥臅T在平臺中“盈利”；然后引導會員“多投多產(chǎn)”、發(fā)展下線，使得會員投入資金越來越多、傳銷組織的隊伍愈加龐大；同時設置提現(xiàn)障礙，讓資金實際上無法大額提現(xiàn)。

　　就是這么簡單的設置，卻很好地利用了多數(shù)人貪婪的心理。

　　據(jù)查明，劉某某和毛某某的團隊總資金各約1.7億元，其中，劉某某盈利約200萬元，實際提現(xiàn)約60萬元；毛某某盈利約150萬元，實際提現(xiàn)約15萬元。

相關(guān)“交易”頁面

　　法院經(jīng)審理認為，被告人劉某某和毛某某的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，遂作出上述判決。

　　法官提醒

　　傳銷是一種牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟秩序，影響社會穩(wěn)定的行為。近年來，傳銷組織形式不斷翻新，從“拉人頭”“傳商品”“加盟店”，到現(xiàn)在出現(xiàn)的“購買虛擬幣”，不法分子針對部分群眾致富心切的心理，精心編造各種投資理財致富神話，受騙者一旦加入，就會在人身和心理上受到雙重控制，在被反復洗腦后，對其謊言深信不疑。

　　但不管傳銷組織形式如何變化，不法分子最終的目的都是為了騙取錢財。我們?nèi)魏螘r候都應該保持頭腦清醒，不輕易聽信各類離奇的、輕而易舉的、違反常識的“致富宣傳”，提高警惕，謹防上當受騙。