傳銷害人，字字是血。最近法院對(duì)涉案3300億元的“云聯(lián)惠”事件進(jìn)行宣判，其再次成為大家關(guān)注的焦點(diǎn)。但其實(shí)近些年來(lái)，傳銷事件層出不窮， “區(qū)塊鏈”、“炒外匯”逐漸成為傳銷的新手段，新技術(shù)成為新武器，但究其本質(zhì)，還是利用的“高回報(bào)、拉人頭”的老套路，見(jiàn)招拆招是我們對(duì)待傳銷的方法。

　　以下是今天C營(yíng)銷為大家整理的近幾年來(lái)比較典型的傳銷案件，希望大家看過(guò)之后會(huì)對(duì)“餡餅”保持敬畏之心。

　　善心匯：假慈善，真?zhèn)麂N 貧困人員繳納3000元投資，兩周以后就能得到3900元的回報(bào)，通過(guò)資金流通，實(shí)現(xiàn)“共產(chǎn)共享，最終走向均富的社會(huì)主義理想化經(jīng)濟(jì)”。

　　這就是善心匯這家號(hào)稱“慈善組織”的口號(hào)之一。 2016年3月起，被告人張?zhí)烀鏖_(kāi)發(fā)“善心匯眾扶互生系統(tǒng)”， 以“扶貧互助”為名，以高額回報(bào)為誘餌，采取培訓(xùn)、宣傳等多種方式在全國(guó)各地大肆發(fā)展會(huì)員，騙取財(cái)物。 截至案發(fā)，參與“善心匯”傳銷活動(dòng)的人員共598萬(wàn)余人，遍布全國(guó)31個(gè)省區(qū)市，涉案金額1046億余元，是近年來(lái)較為罕見(jiàn)的特大涉嫌傳銷組織。 該案件為什么能哄騙這么多人？主要是因?yàn)樗艘粚?/span>“新經(jīng)濟(jì)模式”的外衣。 他們的經(jīng)濟(jì)模式稱，向善心匯投資3000元以內(nèi)的，是“貧困”級(jí)別，回報(bào)率30%；往上，是“小康”級(jí)別，回報(bào)率15-20%；再往上，投資5-30萬(wàn)叫做“富人”，回報(bào)周期更長(zhǎng)，回報(bào)率更低。按照他們的說(shuō)法，這樣就是富人幫助窮人的新經(jīng)濟(jì)模式。 最關(guān)鍵的是，如果拉別人入會(huì)，就可以獲得新人投資額的3%，自己的下線再拉其他人入會(huì)，還能再獲得3%的回報(bào)。參匯人員稱，這叫做循環(huán)經(jīng)濟(jì)，互幫互助。 但經(jīng)過(guò)審查，會(huì)員的獲利收益全部來(lái)源于后期會(huì)員投入的資金，而非實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持，其本質(zhì)就是龐氏騙局，新型傳銷也開(kāi)始披上了互聯(lián)網(wǎng)、慈善的幌子。 2018年12月14日，湖南省雙牌縣人民法院依法對(duì)被告人張?zhí)烀鞯?0人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，聚眾擾亂公共場(chǎng)所秩序案一審公開(kāi)宣判，判處被告人張?zhí)烀饔衅谕叫淌吣辏⑻幜P金一億元；對(duì)本案其他9名被告人分別以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處一年六個(gè)月至十年不等的有期徒刑及罰金，同時(shí)追繳各被告人違法所得。 2019年5月10日，湖南省永州市中級(jí)人民法院依法對(duì)上訴人張?zhí)烀鳌⒉榉絼?、宋文軍等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案二審公開(kāi)宣判，裁定駁回上訴，維持原判。

　　PTFX普頓：披著炒外匯的外衣，干著騙人的勾當(dāng)

　　炒外匯，是現(xiàn)在很火的一個(gè)概念，但是很少有人真正懂得如何利用它去賺錢，甚至連它是如何運(yùn)作的都不太懂。于是利用人們想賺快錢的心理，“PTFX普頓外匯”騙局出世了。 不懂炒外匯，但是有172萬(wàn)人放心把錢交到普頓，為什么呢？因?yàn)槠脚_(tái)宣稱不會(huì)技術(shù)也能炒匯，不會(huì)注冊(cè)也有人代勞，炒匯只需要四部：注冊(cè)賬號(hào)，監(jiān)管入金，專業(yè)托管，體現(xiàn)。綁定操盤手后，用戶每天只需看看上漲的數(shù)字即可，其他的統(tǒng)統(tǒng)不需要知道。 然而，會(huì)員在PTFX普頓外匯的所有資金全部分流至國(guó)內(nèi)的多家私人公司的賬戶，而非官方對(duì)外宣傳的印尼BCA銀行。也就是說(shuō)平臺(tái)賬戶上的幣值只是虛擬數(shù)字，并非是銀行托管的資金賬戶。 另外，在PTFX平臺(tái)，更重要的賺錢方式是發(fā)展下線會(huì)員。只要拉人頭注冊(cè)入金成功，推薦人就可以獲得該下家后期交易利潤(rùn)提成，任何人都可以成為經(jīng)紀(jì)人并發(fā)展自己的團(tuán)隊(duì)。有些經(jīng)濟(jì)人甚至租下辦公室專門用于拉客戶。 平臺(tái)經(jīng)理人收益：（滑動(dòng)觀看）I（介紹人）級(jí)：自己投資2000美元或以上；直推至少5位有效會(huì)員（每個(gè)會(huì)員最低投資1000美元）；直推總業(yè)績(jī)1萬(wàn)美元或以上。號(hào)稱月收入可達(dá)2000美元~1萬(wàn)美元。 IB（外匯經(jīng)理人）級(jí)：自己投資5000美元或以上；直推至少10位有效會(huì)員（每個(gè)會(huì)員最低投資1000美元）；直推總業(yè)績(jī)5萬(wàn)美元或以上；團(tuán)隊(duì)擁有至少50位投資者；團(tuán)隊(duì)總業(yè)績(jī)8萬(wàn)美元或以上。號(hào)稱月收入可以達(dá)到2萬(wàn)至10萬(wàn)美元。 MIB（高級(jí)經(jīng)理人）級(jí)：自己投資1萬(wàn)美元或以上；直推至少15位有效會(huì)員（每個(gè)會(huì)員最低投資1000美元）；直推總業(yè)績(jī)5萬(wàn)美元或以上；培育至少3位IB級(jí)別直推會(huì)員；團(tuán)隊(duì)總業(yè)績(jī)35萬(wàn)美元或以上。號(hào)稱月收入可以達(dá)到10萬(wàn)至50萬(wàn)美元。 1星PIB級(jí)：自己投資5萬(wàn)美元或以上；直推至少20位有效會(huì)員（每個(gè)會(huì)員最低投資1000美元）；直推總業(yè)績(jī)10萬(wàn)美元或以上；培育至少3位MIB級(jí)別直推會(huì)員；團(tuán)隊(duì)總業(yè)績(jī)500萬(wàn)美元或以上。號(hào)稱月收入可以達(dá)到50萬(wàn)至200萬(wàn)美元。 2星PIB級(jí)：自己投資5萬(wàn)美元或以上；直推至少30位有效會(huì)員（每個(gè)會(huì)員最低投資1000美元）；直推總業(yè)績(jī)20萬(wàn)美元或以上；培育至少1位PIB級(jí)別以及4位MIB級(jí)別直推會(huì)員；團(tuán)隊(duì)總業(yè)績(jī)2500萬(wàn)美元或以上。號(hào)稱月收入可以達(dá)到200萬(wàn)至400萬(wàn)美元。

　　據(jù)了解，自2016年11月21日運(yùn)行至2019年8月14日期間（即至案發(fā)），“普頓PTFX”平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員達(dá)175.9萬(wàn)人，其中繳納會(huì)費(fèi)的活躍會(huì)員172.1萬(wàn)人，涉及全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，主要集中在福建、山東、浙江、河北、江蘇和四川等地，涉案金額總計(jì)1000余億元。

　　2020年7月31日，福建省三明市梅列區(qū)人民法院對(duì)“PTFX普頓外匯”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案公開(kāi)開(kāi)庭宣判。劉鐵等17名被告人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分別判處5年9個(gè)月到緩刑2年不等的有期徒刑，并處罰金50萬(wàn)元到2萬(wàn)元不等。

　　Plus Token平臺(tái)：

　　國(guó)內(nèi)首起以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷案

　　“Plus Token平臺(tái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，是公安機(jī)關(guān)偵破的首起以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介的網(wǎng)絡(luò)傳銷案，涉及參與人員200余萬(wàn)人，層級(jí)關(guān)系多達(dá)3293層，涉案數(shù)字貨幣總值逾400億元。

　　PlusToken在白皮書(shū)中介紹中宣稱，投資者存入100萬(wàn)元，復(fù)利一年就能能賺到 700萬(wàn)元。開(kāi)啟“智能搬磚”，除保本以及Plus幣升值產(chǎn)生的收益外還能獲得8%到30%的月收益，發(fā)展下線還能獲得高額的提成，用戶直接發(fā)展一名下線獎(jiǎng)勵(lì)100%收益提成，從第二代到第十代各獎(jiǎng)勵(lì)10%的收益提成。

　　為了吸引更多人員參與，該犯罪團(tuán)伙利用互聯(lián)網(wǎng)大肆宣揚(yáng)平臺(tái)加入方式、運(yùn)行模式、獎(jiǎng)金制度、盈利前景等內(nèi)容，雇傭外籍人員冒充平臺(tái)創(chuàng)始人以包裝偽造其所謂的“國(guó)際平臺(tái)”“國(guó)外項(xiàng)目”背景，通過(guò)不定期組織會(huì)議、演唱會(huì)、旅游等線下活動(dòng)為平臺(tái)宣傳造勢(shì)，甚至不惜花費(fèi)重金多次在境外召開(kāi)千人規(guī)模推廣大會(huì)。

　　2019年6月，在公安部協(xié)調(diào)組織下，江蘇鹽城公安機(jī)關(guān)專案組民警分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來(lái)西亞等國(guó)家和地區(qū)，配合當(dāng)?shù)鼐匠晒⒉啬湓诰惩獾?7名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。

　　2020年11月26日，這一國(guó)內(nèi)首起以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷案，終審判決結(jié)果公布。江蘇省鹽城市中級(jí)人民法院維持一審對(duì)15名涉案人員處以2年至11年不等的有期徒刑等判決結(jié)果。

　　鹽城中院判決書(shū)顯示，經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)PlusToken平臺(tái)用于收取會(huì)員繳納數(shù)字貨幣錢包地址的交易電子賬單進(jìn)行鑒定：截至2019年6月27日，PlusToken平臺(tái)共收取會(huì)員繳納的比特幣（BTC）31.42萬(wàn)個(gè)，比特現(xiàn)金（BCH）11.75萬(wàn)個(gè)，達(dá)世幣（DASH）9.6萬(wàn)個(gè)，狗狗幣（DOGE）110.6億個(gè)，萊特幣（LTC）184.77萬(wàn)個(gè)，以太坊（ETH）917.4萬(wàn)個(gè)，柚子幣（EOS）5136.3萬(wàn)個(gè)，瑞波幣（XRP）9.28億個(gè)。

　　據(jù)鹽城市物價(jià)局價(jià)格認(rèn)定中心認(rèn)定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價(jià)計(jì)算，上述8種數(shù)字貨幣折合人民幣約為148億元。