2021年7月30日，固原市公安局原州區(qū)分局發(fā)布“關(guān)于“MBI”傳銷案參與人員到公安機(jī)關(guān)說明情況的通告（下簡稱‘通告’）”。文件中提到，請?jiān)輩^(qū)轄區(qū)內(nèi)參與“MFC”游戲理財(cái)創(chuàng)富平臺、“MTI”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺的人員攜帶身份證及注冊、轉(zhuǎn)賬等材料于2021年8月15日前到固原市公安局原州區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)進(jìn)行登記，主動配合公安機(jī)關(guān)開展調(diào)查取證工作。

　　2020年，重慶市公安機(jī)關(guān)對“MBI”國際資產(chǎn)管理集團(tuán)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動立案偵查。經(jīng)查，自2012年起，“MBI”集團(tuán)先后在網(wǎng)上設(shè)立“MFC”游戲理財(cái)創(chuàng)富平臺、“MTI”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺實(shí)施傳銷犯罪，要求參加者繳納不等入門費(fèi)，以此獲得不同等級會員身份，并設(shè)立“直推獎”、“對碰獎”、“管理獎”等，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，以獲取易物點(diǎn)、回饋積分等傳銷數(shù)字資產(chǎn)，并將參加者按推薦關(guān)系形成上下層級，并以參加者直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬返利依據(jù)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷嚴(yán)重?cái)_亂社會經(jīng)濟(jì)秩序和危害社會穩(wěn)定，參與網(wǎng)絡(luò)傳銷屬違法行為，情節(jié)嚴(yán)重的構(gòu)成犯罪，公安機(jī)關(guān)提醒廣大人民群眾認(rèn)清傳銷犯罪的本質(zhì)和危害，堅(jiān)決拒絕網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。

　　據(jù)“通告”，現(xiàn)固原市公安局原州區(qū)分局已對原州區(qū)“MBI”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動立案偵查。目前，案件正在辦理中，由于該案涉及參與人員眾多，為全面收集證據(jù)，嚴(yán)厲打擊組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，請?jiān)輩^(qū)轄區(qū)內(nèi)參與“MFC”游戲理財(cái)創(chuàng)富平臺、“MTI”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺的人員攜帶身份證及注冊、轉(zhuǎn)賬等材料于2021年8月15日前到固原市公安局原州區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)進(jìn)行登記，主動配合公安機(jī)關(guān)開展調(diào)查取證工作。逾期未登記的，后果由本人自行承擔(dān)。

　　MBI集團(tuán)究竟是什么？

　　MBI集團(tuán)中文名又叫“恩比愛”集團(tuán)，根據(jù)其官方資料顯示，集團(tuán)創(chuàng)始人是馬來西亞第三代華人張譽(yù)發(fā)。根據(jù)媒體報(bào)道，早在2007年，馬來西亞曾經(jīng)查處過一個(gè)名叫“江島咖啡”的組織，受害人超過3000名，而公司創(chuàng)始人正是張譽(yù)發(fā)。東山再起后，張譽(yù)發(fā)創(chuàng)立了MBI集團(tuán)，走的還是以往的“忽悠”路子，并且已經(jīng)被公安、工商等多部門定性為“傳銷”。

　　這個(gè)來自馬來西亞的國際集團(tuán)已經(jīng)在中國國內(nèi)活躍多年，MBI鼓勵參與者投資所謂的“易物點(diǎn)”，宣稱易物點(diǎn)“只漲不跌”，且每年進(jìn)行配送使易物點(diǎn)翻倍。同時(shí)，如果介紹新的參與者加入，代代相傳，也可獲得相應(yīng)的獎金。

　　記者了解到，自2015年10月起，有數(shù)名公眾先后在原國家工商行政管理局網(wǎng)站上留言，咨詢MBI是否系傳銷組織。其中，一條發(fā)于2016年8月的留言，向官方請求確認(rèn)馬來西亞MBI游戲理財(cái)?shù)暮戏ㄐ?。有關(guān)部門的留言回復(fù)內(nèi)容則明確指出，“MBI是傳銷，已有地方工商、公安機(jī)關(guān)對其進(jìn)行查處”。

　　MBI集團(tuán)更是在2017年被中馬兩國警方聯(lián)合打擊，多名組織者被抓入獄。比如，2017年，11月8日凌晨，上海警方經(jīng)過長達(dá)一年的前期偵查，在多個(gè)城區(qū)開展開集中抓捕行動，抓獲嫌疑人40余名，破獲“MBI”國際集團(tuán)涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。根據(jù)上海經(jīng)偵總隊(duì)發(fā)布的消息，該公司以投資理財(cái)為幌子，開展傳銷違法犯罪活動，在全國發(fā)展會員3萬余人。在此之前，廣西等多個(gè)省份的警方，也已對MBI進(jìn)行了查處。

　　2019年10月中旬，有一個(gè)新聞在國內(nèi)引起高度關(guān)注。當(dāng)時(shí)， 數(shù)以百計(jì)中國公民齊聚中國駐馬拉西亞大使館門前，他們長跪不起——一邊控訴馬來西亞MBI集團(tuán)詐騙千億，一邊高唱國歌懇求大使館協(xié)助……實(shí)際上根據(jù)現(xiàn)場人士透露，這個(gè)號稱投資理財(cái)公司的MBI集團(tuán)，牽扯其中的中國受害者數(shù)以萬計(jì)，被騙走的資金更是高達(dá)5000億。

　　同年10月23日，中國駐馬來西亞大使館發(fā)布關(guān)于MBI金錢游戲案的聲明，稱有百名左右的中國公民報(bào)案稱其均是馬來西亞MBI公司（下稱“MBI公司”）詐騙的受害者，希望馬來西亞有關(guān)部門高度重視此案，盡快開展相關(guān)調(diào)查。

　　只是在整肅的風(fēng)潮中，MBI的財(cái)富“神話”仍然存在于一些人心中。忠實(shí)的參與者們相信，外界的非議只是出于誤解甚至構(gòu)陷，MBI仍然是那條可以帶給他們財(cái)富的“捷徑”。2021年7月30日，固原市公安局原州區(qū)分局發(fā)布“通告”，再次提醒原州區(qū)轄區(qū)內(nèi)參與“MFC”游戲理財(cái)創(chuàng)富平臺、“MTI”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺的人員主動配合公安機(jī)關(guān)開展調(diào)查取證工作。