2021年7月27日下午，上海市第一中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱上海一中院）依法公開(kāi)宣判被告單位上海銀河惠理金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱銀河惠理公司）、被告人胡百勝、董忠陽(yáng)、陳建三、江峻集資詐騙、侵犯公民個(gè)人信息、尋釁滋事一案，對(duì)銀河惠理公司以集資詐騙罪判處罰金人民幣二億元（以下幣種均為人民幣）；對(duì)董忠陽(yáng)以集資詐騙罪判處無(wú)期徒刑，并處罰金五千萬(wàn)元；對(duì)胡百勝以集資詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、尋釁滋事罪合并執(zhí)行有期徒刑十六年，并處罰金一千一百萬(wàn)元；對(duì)陳建三、江峻以集資詐騙罪分別判處有期徒刑十四年、十二年，并處罰金一千萬(wàn)元、三百萬(wàn)元。

　　經(jīng)審理查明：

　　2014年8月，被告人胡百勝成立被告單位銀河惠理公司，并開(kāi)發(fā)了國(guó)金寶互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)，向社會(huì)公眾募集資金。被告人江峻于2015年7月經(jīng)胡百勝招募擔(dān)任首席運(yùn)營(yíng)官，負(fù)責(zé)國(guó)金寶平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)、網(wǎng)絡(luò)推廣、技術(shù)等工作。被告人董忠陽(yáng)、陳建三分別于2016年10月、2017年12月相繼受讓及實(shí)際控制銀河惠理公司，并延續(xù)前述經(jīng)營(yíng)模式通過(guò)國(guó)金寶平臺(tái)向不特定公眾募集資金。2014年8月至2018年7月間，銀河惠理公司未經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，利用國(guó)金寶平臺(tái)發(fā)布年化收益率6.8%至21%不等的各類理財(cái)產(chǎn)品，以承諾保本付息等為誘餌，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)推廣、媒體渠道、電話推銷等途徑公開(kāi)宣傳，向27萬(wàn)余人非法吸收資金共計(jì)162億余元，扣除重復(fù)投資金額實(shí)際吸收98億余元。上述非法吸收資金均被歸集至公司賬戶后由三任實(shí)際控制人分別統(tǒng)一支配使用，用于兌付投資人本息、公司運(yùn)營(yíng)支出、支付平臺(tái)轉(zhuǎn)讓費(fèi)等。至案發(fā)，造成4.9萬(wàn)余名參與人損失共計(jì)33億余元。

　　2015年5月至2018年12月，長(zhǎng)征財(cái)富公司在被告人董忠陽(yáng)的控制和決定下，未經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，以投資房地產(chǎn)項(xiàng)目等名義發(fā)行年化收益率7%至18%不等的理財(cái)產(chǎn)品，并承諾保本保息，通過(guò)線下門店和線上平臺(tái)等方式向5000余人募集資金共計(jì)15億余元，其中實(shí)際吸收13億余元。上述錢款通過(guò)第三方支付平臺(tái)匯總后，用于兌付投資人本息、公司運(yùn)營(yíng)支出等。至案發(fā)，造成參與人損失共計(jì)4億余元。

　　此外，被告人胡百勝還實(shí)施了非法獲取公民個(gè)人信息，糾集多人在公共場(chǎng)所隨意毆打他人的其他犯罪行為。

　　法院認(rèn)為：

　　被告單位銀河惠理公司以非法占有為目的，使用詐騙方法集資，被告人胡百勝、陳建三作為銀河惠理公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，被告人江峻作為銀河惠理公司的其他直接責(zé)任人員，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪，且數(shù)額特別巨大。被告人董忠陽(yáng)作為銀河惠理公司、長(zhǎng)征財(cái)富公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，使用詐騙方法非法集資，其行為亦構(gòu)成集資詐騙罪，且數(shù)額特別巨大。胡百勝的行為還構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪、尋釁滋事罪，應(yīng)予數(shù)罪并罰。上述被告單位和被告人的集資詐騙行為給參與人造成特別重大的經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重破壞國(guó)家金融秩序，結(jié)合本案事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依法作出上述判決。

　　被告人家屬、參與人代表等共計(jì)40余人旁聽(tīng)了宣判。司法機(jī)關(guān)將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)涉案資產(chǎn)的追贓挽損工作。