7月9日，反傳防騙快訊獲悉，黑龍江省 哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院于2021年6月11日，對陶某、夏某喜組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案批準(zhǔn)逮捕。

　　反傳防騙快訊了解到，2017年5月11日，華某某與陶某（化名陶照陽）等人在哈爾濱市南崗區(qū)成立正宇控股集團有限公司（以下簡稱正宇集團），華某某任公司總裁。正宇集團繼承了牡丹江企信易購電子商務(wù)有限公司，下設(shè)乾易通電子商務(wù)有限公司等，全部由正宇集團領(lǐng)導(dǎo)。

　　該公司自2017年1月成立企信易購電子商務(wù)公司起，以分享消費經(jīng)濟模式，利用微信、QQ等社交媒體進行講課培訓(xùn)，通過認(rèn)購商品取得會員資格，會員介紹他人加入繼續(xù)發(fā)展下線形成層級關(guān)系，并以發(fā)展人員的數(shù)量為依據(jù)計酬返利，非法獲取利益。

　　其發(fā)展模式屬于級差傳銷獎金模式，即設(shè)置多個級別，根據(jù)業(yè)績逐級上升，收入呈級差擴大的獎金制度。以各類靜態(tài)、動態(tài)收益為誘餌，根據(jù)發(fā)展下線人數(shù)的不同，設(shè)置“會員”、“站長”、“中心主任”等層級，并對應(yīng)制訂不同比例的提成獎勵制度，引誘會員加入并自發(fā)發(fā)展下線。

　　2018年4月27日，乾易通公司采取拖延策略，制造提現(xiàn)難，延緩返利時間，后創(chuàng)建了凱撒網(wǎng)平臺，要求會員兌換積分轉(zhuǎn)入凱撒網(wǎng)賬戶。

　　2018年6月18日，該公司宣稱公司搬遷至香港并成立香港正宇國際控股集團，投資平臺關(guān)閉，至今未恢復(fù)開通。

　　后又以火箭網(wǎng)絡(luò)彩票平臺購買彩票，以中獎方式可以提現(xiàn)；又建立比特網(wǎng)以購買狗狗幣等虛擬貨幣進行交易的方式吸收會員充值、提現(xiàn)。案發(fā)后，所有平臺關(guān)閉。

　　該傳銷犯罪團伙除在黑龍江省哈爾濱市進行犯罪活動以外，還在全國各省、市、自治區(qū)發(fā)展會員。根據(jù)對乾易通公司平臺后臺數(shù)據(jù)的分析整理統(tǒng)計，核心領(lǐng)導(dǎo)、骨干高管及員工共計113人。

　　該公司已發(fā)展79個服務(wù)中心，2000余個服務(wù)部，會員100萬余人，按照層級劃分中心主任共有72人，分布在全國14個?。ㄊ?、區(qū)）；站長共有2323人；會員有1430471人。