盱眙縣人民檢察院指控，2016年10月份以來，李x平、侯x年、王x（均另案處理）等人在境外租賃服務(wù)器，通過互聯(lián)網(wǎng)搭建聯(lián)盟俱樂部平臺（網(wǎng)站域名：www.xinke369.com/yz.aspx）成立傳銷組織（該俱樂部辦公地點設(shè)在盱眙縣游泳館北側(cè)藍灣咖啡店旁）。2017年8月份，該傳銷組織網(wǎng)站域名變更為：www.xinke369.net/yz.aspx。該傳銷組織自成立以來打著“全國中小型企業(yè)誠信聯(lián)盟”的幌子，對外虛假宣傳以江蘇信鼎科技有限公司推出的生態(tài)環(huán)保項目籌集資金，宣傳只需消費5500元購買同等值產(chǎn)品即可注冊成為該俱樂部會員，并獲得推廣經(jīng)營資格，引誘他人參加。該網(wǎng)站平臺同時設(shè)置以直接或者間接依靠發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)的“分享獎”“見點獎”“層級獎”及“股東分紅獎”。

　　2017年3月3日，該組織在我縣影劇院召開江蘇信鼎科技有限公司生態(tài)環(huán)保啟動大會。案發(fā)時，該傳銷組織在我縣境內(nèi)已發(fā)展會員人數(shù)超30人以上，層級5層。被告人單博于2016年12月份左右，在其母親李x平的安排下負責該傳銷組織網(wǎng)站后臺維護、會員注冊、加盟費收取及獎金下發(fā)工作。

　　截至案發(fā)，上述傳銷組織非法獲利14448991元。為證實上述指控事實，公訴機關(guān)當庭出示了被告人的供述、證人證言、銀行流水明細、勘驗筆錄等證據(jù)。據(jù)此，公訴機關(guān)認為被告人單博在傳銷組織中負責傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺和資金的管理，情節(jié)嚴重，依法應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人單博和他人共同從事組織、領(lǐng)導傳銷活動，系共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當從輕或減輕處罰。被告人單博歸案后如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。提請本院依法判處。被告人單博對指控的事實和罪名無異議。辯護人陳士賢對指控的罪名無異議，但提出被告人單博具有從犯、坦白、認罪認罰、初犯、退贓、主觀惡性小、社會危害性小等法定或酌定量刑情節(jié)，建議對被告人單博判處二年以下有期徒刑并宣告緩刑。辯護人孫奧對指控的罪名無異議，但提出被告人單博具有從犯、坦白、認罪認罰、初犯、退贓等量刑情節(jié)，建議對其減輕處罰。

　　經(jīng)審理查明：侯x年、王x、黃x照、李x平（均另案處理）四人相識后，約定向“全國中小企業(yè)誠信聯(lián)盟”聯(lián)盟主任伊x輝繳納一定費用，從而獲得以黃x照為法定代表人的江蘇信鼎科技有限公司加入該聯(lián)盟成為會員的資格,后獲得伊x輝介紹的“生態(tài)環(huán)保項目”，再以發(fā)展該項目需籌集資金為名，對外宣傳只需繳納人民幣（幣種下同）5000元購買相關(guān)產(chǎn)品后即可成為該項目會員，獲得推廣經(jīng)營資格，并以直接或間接發(fā)展人員的順序、數(shù)量組成一定層級，并以此作為依據(jù)獲得“分享獎”“見點獎”“層碰獎”等酬金，引誘會員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。為騙取財物，上述人員在盱眙縣奧體中心租賃房屋設(shè)立了辦公地點，由王x聯(lián)系他人制作了www.xinke369.com會員管理平臺。后因王x管理上述會員平臺引起傳銷組織內(nèi)部人員的不信任，2016年12月，被告人單博受其母親李x平安排至盱眙接替王x負責上述傳銷組織的會員管理平臺的管理、會員加盟費的收取、獎金的撥付等工作。2016年12月23日，被告人單博為此到江蘇南通找到制作該平臺的人員購買了網(wǎng)站的源代碼。至2017年7月，因傳銷組織內(nèi)部人員侯x年等與李x平發(fā)生矛盾，后李x平和被告人單博離開盱眙，在山東地區(qū)繼續(xù)以此模式騙取他人財物，在該地區(qū)會員管理平臺為www.xinke369.net。截止案發(fā)，該傳銷組織僅在我縣境內(nèi)發(fā)展會員已超人數(shù)30人、層級5層。

　　經(jīng)會計師事務(wù)所審計，截至案發(fā)，上述傳銷組織通過銀行卡收取會員報單款43303813元，撥付會員獎金體現(xiàn)款28854822元，非法獲利14448991元。另查明，被告人單博被抓獲歸案后，如實供述上述犯罪事實，當庭自愿認罪認罰，并規(guī)勸同案犯罪嫌疑人李x平、李帥自動向公安機關(guān)投案。

　　再查明，在偵查階段，公安機關(guān)扣押涉案現(xiàn)金人民幣7700066.44元，在本院審理階段，其親屬代其退出違法所得人民幣1400000元。上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證的被告人單博的供述，同案關(guān)系人侯x年、黃x照、李x平、李帥、伊x輝的證言，證人黃某、趙某、馬某、朱某甲、賈某甲、肖某甲、顧某、姜某甲、張某甲、邱某、李某甲、翟某、陸某、丁某、周某甲、張某乙、張某丙、肖某乙、朱某乙、張某丁、姜某乙、王某甲、王某乙、王某丙、楊某、胡某、殷某、周某乙、韓某、陶某、付某、唐某甲、汪某、徐某、賈某乙、岳某、李某乙、范某、唐某乙、劉某、曾某、邵某、華某、朱某丙、李某丙、郭某等人的證言，辨認筆錄，盱眙縣公安局制作的遠程勘驗記錄、網(wǎng)絡(luò)在線提取工作記錄、勘驗檢查筆錄，涉案銀行賬戶流水明細、審計報告，盱眙縣公安局出具的情況說明，江蘇信鼎科技有限公司工商登記資料，江蘇省旅館業(yè)治安管理信息系統(tǒng)查詢記錄，被告人單博購買房產(chǎn)、車輛的相關(guān)書證，搜查筆錄、查封、扣押決定書及清單，涉案人員基本信息表，被告人單博的前科查詢等證據(jù)證實。

　　本院認為，被告人單博等人以發(fā)展生態(tài)環(huán)保項目為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，以此引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟秩序，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。被告人單博和他人共同從事組織、領(lǐng)導傳銷活動，系共同犯罪；其中被告人單博在傳銷組織中受李x平安排負責平臺管理、獎金撥付等活動，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當從輕或減輕處罰。被告人單博規(guī)勸他人自動投案，有立功情節(jié)，依法可以從輕或減輕處罰。被告人單博歸案后如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人單博當庭自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。

　　被告人單博退出部分違法所得，可酌情從輕處罰。關(guān)于辯護人所提出的被告人單博具有從犯、坦白、認罪認罰、初犯、部分退贓等量刑情節(jié)經(jīng)查屬實，本院予以采納，本院綜合本案的性質(zhì)、情節(jié)及被告人的認罪態(tài)度、社會危害性等情況，本院決定對其減輕處罰并宣告緩刑。

　　綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第六十八條，第五十三條，第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：一、被告人單博犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣十萬元。（緩刑考驗期自判決確定之日起計算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）二、依法對盱眙縣公安局扣押的違法所得人民幣7700066.44元及被告人單博親屬代其退出的違法所得人民幣1400000元予以追繳，繼續(xù)追繳剩余違法所得5348924.56元，上繳國庫。如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省淮安市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本兩份。