對(duì)于“潮玩”相信很多人都不陌生，我剛開(kāi)始接觸這個(gè)詞是在三年之前，家門(mén)口商場(chǎng)有一間這樣的潮玩店，進(jìn)去逛逛覺(jué)得挺有意思，各種小玩具，包括指尖陀螺、盲盒之類(lèi)的，挺新鮮，也好玩。后來(lái)才發(fā)現(xiàn)，潮玩已經(jīng)非常盛行。

　　潮玩是潮流玩具的簡(jiǎn)稱(chēng)，顧名思義就是跟著潮流走。在我看來(lái)，潮玩中的很多玩具很有藝術(shù)感，也有不少屬于限量款和定制款，比較新穎獨(dú)特。

　　在潮玩市場(chǎng)上活躍的基本上以年輕人為主，很多人希望通過(guò)潮玩達(dá)到自己收藏某一系列作品的目的。但是殊不知，在收藏的背后也隱藏著巨大的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)各種操作騙取玩家的財(cái)產(chǎn)。

　　一、潮玩中的詐騙罪

　　在潮玩市場(chǎng)中，很多玩具都屬于系列作品，比如水滸人物傳、十二生肖卡、帶有梵高畫(huà)作圖案的系列作品等。經(jīng)營(yíng)者與玩家通常在透明的市場(chǎng)規(guī)則下進(jìn)行交易，但是會(huì)不會(huì)存在例外的情形，即經(jīng)營(yíng)者構(gòu)成詐騙等犯罪的情形呢？比如在盲盒經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，人為的將滯銷(xiāo)或者殘缺的產(chǎn)品借助于盲盒銷(xiāo)售，以完成去庫(kù)存壓力。

　　在此種情形下，我們需要分析經(jīng)營(yíng)者的真實(shí)目的，如果經(jīng)營(yíng)者就是借助于此種手段開(kāi)展詐騙活動(dòng)的，比如經(jīng)營(yíng)者出售的盲盒根本不存在任何貨物，而且這種情況人為長(zhǎng)期操控?；蛘呷缟纤觯瑢埓纹方柚诿ず袖N(xiāo)售?；蛘咄ㄟ^(guò)收取加盟商家的加盟費(fèi)，但是不提供任何商品和服務(wù)的，是不是構(gòu)成詐騙罪？

　　在詐騙罪的刑事案件中，通常情況下需要審查行為人的行為是屬于民事欺詐還是詐騙罪，是否存在以刑事手段干預(yù)經(jīng)濟(jì)糾紛。若真如此，則不應(yīng)被認(rèn)定構(gòu)成詐騙罪，即使存在人為操控或者量、價(jià)不符現(xiàn)象的，也不能上升至按照詐騙罪定罪處罰的程度。但是，如果經(jīng)營(yíng)者依靠收取加盟商加盟費(fèi)但卻不提供商品和服務(wù)，經(jīng)營(yíng)者根本沒(méi)有任何產(chǎn)品研發(fā)和交付，在加盟商加盟后其便設(shè)法轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)或者逃匿的，可能會(huì)涉嫌構(gòu)成詐騙罪。

　　二、潮玩中的非法集資犯罪

　　有一些情況下，經(jīng)營(yíng)者銷(xiāo)售玩具后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)予以回收玩具，并承諾在回收時(shí)按照高于銷(xiāo)售時(shí)的價(jià)格回收玩具，此時(shí)，行為人其實(shí)相當(dāng)于給予了買(mǎi)家固定的投資回報(bào)。這種情況就可能涉嫌構(gòu)成非法吸收公存款罪或者集資詐騙罪。

　　首先行為人通過(guò)公開(kāi)的方式面向不特定的買(mǎi)家銷(xiāo)售玩具，在銷(xiāo)售時(shí)承諾固定的回報(bào)，甚至有時(shí)候根本不存在借助于銷(xiāo)售玩具的形式，也就是根本沒(méi)有玩具的存在，但最后給買(mǎi)家返利。這種行為完全符合非法吸收公眾存款罪公開(kāi)性、利誘性和社會(huì)性的特征，顯然涉嫌構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

　　三、潮玩中的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪

　　如前所述，行為人借助于銷(xiāo)售玩具并返利的形式吸引他人參與，要求加入者交納固定的費(fèi)用作為成為會(huì)員資格的條件，并按照一定順序組成層級(jí)，同時(shí)按照發(fā)展的人頭計(jì)酬和返利的行為，明顯屬于傳銷(xiāo)的行為。如果行為人的行為符合了組建層級(jí)在三級(jí)以上且人數(shù)在三十人以上的，則涉嫌構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

　　四、借助潮玩之名行犯罪之實(shí)行為的性質(zhì)辨析

　　行為人被刑事立案之后，辯護(hù)律師應(yīng)當(dāng)及時(shí)會(huì)見(jiàn)，通過(guò)與犯罪嫌疑人的溝通來(lái)辨別案件是否屬于犯罪行為。此時(shí)，通常需要辯護(hù)律師有較豐富的經(jīng)驗(yàn)以能辨析行為人的行為性質(zhì)，如果不構(gòu)成犯罪，則應(yīng)當(dāng)即使的提交相應(yīng)的法律意見(jiàn)。

　　（一）詐騙罪的辨析

　　在此類(lèi)案件中，存在將民事欺詐上升為詐騙罪的可能，這是詐騙犯罪中較為常見(jiàn)的情況。通常而言，在經(jīng)營(yíng)者銷(xiāo)售產(chǎn)品過(guò)程中，一定程度上會(huì)存在夸大宣傳的成分，這屬于正常的市場(chǎng)交易現(xiàn)象。如果經(jīng)營(yíng)者的行為不會(huì)嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序，根據(jù)刑法的謙抑性原則，最佳的處理辦法是引導(dǎo)爭(zhēng)議各方在民事法律體系內(nèi)解決問(wèn)題。

　　（二）非法集資犯罪的辨析

　　非法集資的特征為非法性、利誘性和社會(huì)性（公開(kāi)性和涉眾不特定性），如果行為人借助于玩具銷(xiāo)售行非法集資之實(shí)的，也較容易辨析。此類(lèi)案件，我們?cè)谵k理的一起銷(xiāo)售名酒的案件中就曾遇到過(guò)。案件的基本情況是行為人對(duì)外宣傳稱(chēng)其有名酒可以出售，在買(mǎi)受人出資購(gòu)買(mǎi)之后，其既可以提貨也可以選擇不提貨，并且在一年、半年等一定期限內(nèi)，行為人按照固定的回報(bào)比例予以回收該名酒。在此類(lèi)犯罪中，行為人和投資人實(shí)質(zhì)上已經(jīng)達(dá)成了所謂集資的默契，比如買(mǎi)酒不可能一次購(gòu)買(mǎi)的數(shù)量為幾百瓶，投資數(shù)十萬(wàn)元或者數(shù)百萬(wàn)元。行為人涉嫌構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

　　同樣，行為人借助潮玩之名行集資之實(shí)的也不在少數(shù)。如果確實(shí)如此，則行為人構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的可能非常大。在此多說(shuō)一句，筆者之前也接觸過(guò)非常多的犯罪嫌疑人、被告人家屬，其認(rèn)為如果犯罪嫌疑人、被告人都被認(rèn)定構(gòu)成犯罪的，其家屬也逃不掉被追究刑事責(zé)任的可能，不如“隨大溜”，任辦案機(jī)關(guān)定罪量刑。其實(shí)，在此類(lèi)案件中更需要辯護(hù)，正因?yàn)樯姘溉藛T多，才可有可能發(fā)生所謂的數(shù)額計(jì)算不準(zhǔn)確、將該部分犯罪嫌疑/被告人的業(yè)績(jī)計(jì)算為其他犯罪嫌疑/被告人等情況出現(xiàn)，此時(shí)需要辯護(hù)律師細(xì)致審查案卷，作出無(wú)罪、罪輕的辯護(hù)意見(jiàn)。

　　（三）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的辨析

　　在商品和服務(wù)銷(xiāo)售過(guò)程中，銷(xiāo)售模式創(chuàng)新很容易觸犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。此時(shí)就需要重點(diǎn)審查組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的犯罪構(gòu)成（是否達(dá)到三十人且層級(jí)在三層以上、是否以人頭計(jì)酬等）以及哪個(gè)層級(jí)的人員無(wú)需被追究刑事責(zé)任，充分審查是否實(shí)施了組織、領(lǐng)導(dǎo)以及指揮和控制等行為，對(duì)于參與者如果發(fā)展下線(xiàn)不足以認(rèn)定構(gòu)成犯罪的，則不應(yīng)當(dāng)按照本罪定罪處罰。