2021年3月31日9時(shí)30分，上海市第一中級(jí)人民法院對(duì)被告單位上海證大文化創(chuàng)意發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱證大文創(chuàng)公司）、被告人戴志康、戴衛(wèi)新、郁耀、張艷華、陸衛(wèi)豐、顧文俊、徐生寬集資詐騙一案一審公開開庭審理。

　　上海市人民檢察院第一分院派員出庭支持公訴，被告單位的訴訟代表人、各被告人及辯護(hù)人、訴訟代理人均到庭參加訴訟。

　　公訴機(jī)關(guān)指控：

　　2011年，被告人戴志康作為被告單位證大文創(chuàng)公司等“證大系”企業(yè)的實(shí)際控制人，在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，決定采用債權(quán)轉(zhuǎn)讓模式向社會(huì)公眾募集資金。

　　2011年11月至2019年8月，“證大系”企業(yè)將上海證大投資咨詢有限公司放貸形成的債權(quán)包裝為年化收益5%-15%且保本付息的債權(quán)轉(zhuǎn)讓型理財(cái)產(chǎn)品，由上海證大大拇指財(cái)富管理有限公司線下門店或上海證大愛特金融信息服務(wù)有限公司“撈財(cái)寶”線上平臺(tái)對(duì)外公開招攬出借人，并采用虛假發(fā)售逾期債權(quán)產(chǎn)品、虛假湊標(biāo)、虛假宣傳等方式，向社會(huì)公眾非法募集資金。

　　期間，被告人戴衛(wèi)新全面負(fù)責(zé)“證大系”企業(yè)銷售及放貸業(yè)務(wù)，被告人郁耀負(fù)責(zé)線上、線下銷售管理，被告人張艷華負(fù)責(zé)借貸審核及催收，被告人陸衛(wèi)豐負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、資金管理，被告人顧文俊和徐生寬負(fù)責(zé)線下銷售管理。

　　至案發(fā)，“證大系”企業(yè)累計(jì)向35.01萬余人非法集資人民幣596.66億余元，所得資金主要用于兌付出借人資金、對(duì)外放貸、公司運(yùn)營等，造成2.65萬余名受騙者本金未兌付共計(jì)人民幣75.21億余元。

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：

　　被告單位證大文創(chuàng)公司及其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員被告人戴志康、戴衛(wèi)新、郁耀、張艷華、陸衛(wèi)豐、顧文俊、徐生寬，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。

　　庭審中，公訴機(jī)關(guān)出示了相關(guān)證據(jù)。各辯護(hù)人針對(duì)被告人是否具有非法占有目的、是否構(gòu)成集資詐騙罪及在單位犯罪中的地位和作用等問題發(fā)表了意見。

　　庭審持續(xù)到3月31日19時(shí)05分。被告人家屬、受騙者代表等共計(jì)180余人旁聽了庭審。合議庭將在評(píng)議后依法對(duì)本案擇期宣判。