還記得利箭在2019年11月19日發(fā)文提醒“大象聯(lián)盟”參與者的文章嗎？《【揭秘】“大象聯(lián)盟三同工程千鶴金”"真牛"參與者自求多福吧！》，當(dāng)初提醒參與者，這個(gè)平臺(tái)是有問(wèn)題，要小心。3月29日，湖南邵陽(yáng)縣人民法院公布了一審判決書(shū)。

　　3月29日湖南邵陽(yáng)市人民法院公布了二審裁定書(shū)。

　　2012年，被告人金成龍、陳鏡如共同出資在北京市海淀區(qū)成立北京大象聯(lián)盟國(guó)際經(jīng)貿(mào)中心（有限合伙）（簡(jiǎn)稱(chēng)北京大象），租賃服務(wù)器架設(shè)網(wǎng)站從事電子商城服務(wù)，金成龍占70%的股份，陳鏡如以楊靜的名義占20%的股份，中建創(chuàng)投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)中心占10%的股份。金成龍任公司的法人代表兼董事長(zhǎng)，陳鏡如任公司的總裁。

　　2015年，北京大象設(shè)立鄭州大象聯(lián)盟供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)鄭州大象）。北京大象和鄭州大象（兩者以下統(tǒng)稱(chēng)大象聯(lián)盟公司）均由金成龍、陳鏡如管理、決策，后因該電子商城銷(xiāo)售業(yè)績(jī)慘淡，金成龍和陳鏡如決定轉(zhuǎn)變公司運(yùn)營(yíng)模式，采取制定“象商”獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制、發(fā)展“象商”收取“象商”代理費(fèi)的新模式。

　　2018年開(kāi)始，大象聯(lián)盟公司以推廣國(guó)家“三同工程”、銷(xiāo)售“三同產(chǎn)品”為名，制作培訓(xùn)課件，通過(guò)線上建微信群、線下組織培訓(xùn)會(huì)的方式宣傳大象聯(lián)盟已經(jīng)成為117個(gè)國(guó)家萬(wàn)種進(jìn)口“三同產(chǎn)品”全球總代理，大象聯(lián)盟公司即將上市，大象聯(lián)盟虛擬數(shù)字經(jīng)濟(jì)“千鶴金”會(huì)千百倍增值，誘使參加者繳納“代理費(fèi)”成為“象商”。成為“象商”必須在“大象聯(lián)盟”微信公眾號(hào)中“象商簽約平臺(tái)”，掃描推廣碼登錄注冊(cè)，通過(guò)銀聯(lián)轉(zhuǎn)付、易寶支付等方式進(jìn)行繳費(fèi)。每個(gè)“象商”都有自己的專(zhuān)屬二維碼，“象商”發(fā)展的下線通過(guò)掃描其專(zhuān)屬二維碼建立層級(jí)關(guān)系。

　　最初成為“象商”繳納“代理費(fèi)”為1萬(wàn)元起步，不久后因價(jià)格太高改為388元可成為“推廣會(huì)員”、1萬(wàn)或3萬(wàn)元可成為“初級(jí)代理”、5萬(wàn)或10萬(wàn)元可成為“區(qū)縣級(jí)單品牌代理”、30萬(wàn)或80萬(wàn)元可成為“市級(jí)項(xiàng)目代理”，后又改為3千或6千成為“線上推廣商”、1萬(wàn)或3萬(wàn)元成為“單品代理商”、15萬(wàn)-300萬(wàn)成為“區(qū)縣單品代理”、25萬(wàn)-800萬(wàn)成為“市級(jí)代理”。成為“象商”后，“象商”會(huì)獲得大象聯(lián)盟公司配送的價(jià)格為繳費(fèi)金額20%的商品禮包，剩余80%繳費(fèi)金額后臺(tái)按一定比率自動(dòng)匹配“千鶴金”。大象聯(lián)盟公司配送的商品有從各地進(jìn)購(gòu)的洗衣球、粗糧羹、香皂、牙膏、海苔等，商品價(jià)格虛高，且規(guī)定不能退貨，普通消費(fèi)者很少購(gòu)買(mǎi)。

　　“千鶴金”是大象聯(lián)盟公司內(nèi)部發(fā)行的交易憑證，既不能交易也不能使用。大象聯(lián)盟公司對(duì)“象商”大肆宣傳公司上市以后只能使用“千鶴金”交易，“象商”持有的“千鶴金”會(huì)越來(lái)越值錢(qián)。為造成“千鶴金”只漲不跌的假象，金成龍、陳鏡如安排人每周通過(guò)后臺(tái)上調(diào)“千鶴金”的價(jià)格。

　　“象商”通過(guò)直接或間接發(fā)展下線“象商”獲得直推獎(jiǎng)勵(lì)（下線“象商”會(huì)費(fèi)的18%，2019年底改為17.5%）、層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)（為直推獎(jiǎng)勵(lì)的41%）和其他獎(jiǎng)勵(lì)（層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)的41%，2019年底該部分獎(jiǎng)勵(lì)改為可兌換電子商城國(guó)內(nèi)商品的積分），引誘“象商”繼續(xù)發(fā)展他人參加。

　　大象聯(lián)盟公司給各業(yè)務(wù)部劃定區(qū)域，由各業(yè)務(wù)部的負(fù)責(zé)人進(jìn)行管理，被告人劉某新是業(yè)務(wù)7部的負(fù)責(zé)人，被告人王某榮是業(yè)務(wù)5部的負(fù)責(zé)人。

　　截至2020年4月2日，大象聯(lián)盟公司后臺(tái)用戶(hù)共有50490個(gè)，其中充值用戶(hù)（“象商”）有18506個(gè)，層級(jí)為55層，總充值金額為294041584元。從2018年10月1日起至2020年4月13日止，大象聯(lián)盟公司通過(guò)易寶支付賬戶(hù)、銀行對(duì)公賬戶(hù)、實(shí)際控制人陳鏡如、金成龍的銀行賬戶(hù)共收取的“象商”會(huì)員繳費(fèi)款項(xiàng)246115831.52元，大象聯(lián)盟公司訂單部門(mén)提供的商品訂單總額為31212142.68元，其中消費(fèi)者實(shí)際購(gòu)買(mǎi)的訂單總額為721058.68元。大象聯(lián)盟公司收取的“象商”代理費(fèi)除用于支付公司的日常運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、“象商”提成外，還用于金成龍、陳鏡如的個(gè)人開(kāi)支，另外按照發(fā)展“象商”繳費(fèi)總金額的10%-15%返回給各業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人劉某新、王某榮等人可以在平臺(tái)提現(xiàn)的TCS（市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)）（按1：1提現(xiàn)人民幣，10%作為手續(xù)費(fèi)）。

　　被告人劉某新經(jīng)人介紹于2019年5月26日注冊(cè)成為“象商”，通過(guò)線上微信拉人聽(tīng)課、線下培訓(xùn)等方式不斷發(fā)展下級(jí)“象商”，因發(fā)展“象商”業(yè)績(jī)突出，次月被金成龍、陳鏡如任命為團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)（后改為市場(chǎng)7部負(fù)責(zé)人），管理其本人發(fā)展的下級(jí)“象商”。截至2020年4月2日，劉某新發(fā)展的下級(jí)用戶(hù)為39086個(gè)（有充值記錄的下級(jí)為14894個(gè)），下級(jí)層數(shù)29層，團(tuán)隊(duì)充值金額為227590728元，截至2020年4月13日，劉某新發(fā)展的“象商”會(huì)員通過(guò)易寶支付、銀行轉(zhuǎn)賬的繳費(fèi)金額為157798189.77元。

　　被告人王某榮經(jīng)人介紹于2018年11月16日注冊(cè)成為“象商”，通過(guò)線上微信宣講、線下培訓(xùn)等方式不斷發(fā)展下級(jí)“象商”。2019年，王某榮被金成龍、陳鏡如任命為團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)（后改為市場(chǎng)5部負(fù)責(zé)人），管理其本人發(fā)展的下級(jí)“象商”（除劉某新團(tuán)隊(duì)成員外）。截至2020年4月2日，王某榮發(fā)展的下級(jí)用戶(hù)為8018個(gè)（有充值記錄的下級(jí)為2134個(gè)），下級(jí)層數(shù)13層，團(tuán)隊(duì)充值金額為39204252元；截至2020年4月13日，王某榮發(fā)展的“象商”會(huì)員通過(guò)易寶支付、銀行轉(zhuǎn)賬的繳費(fèi)金額為34139641.43元。

　　被告人曾某秀經(jīng)人介紹于2019年8月7日注冊(cè)成為“象商”，通過(guò)線上組建微信群、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)微信和電話宣講等方式不斷發(fā)展下級(jí)“象商”。經(jīng)鑒定，截至2020年4月2日，曾某秀發(fā)展的下級(jí)用戶(hù)為456個(gè)（有充值記錄的下級(jí)為35個(gè)），下級(jí)層數(shù)6層，團(tuán)隊(duì)充值金額為491000元，截至2020年4月13日，曾某秀發(fā)展的“象商”會(huì)員通過(guò)易寶支付、銀行轉(zhuǎn)賬的繳費(fèi)金額為99000元。曾某秀共取得發(fā)展下級(jí)“象商”提成24296元。

　　被告人陳某甲自2014年進(jìn)入大象聯(lián)盟公司工作，從事網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和開(kāi)發(fā)工作，后擔(dān)任公司技術(shù)部負(fù)責(zé)人。2018年，陳某甲受金成龍、陳鏡如安排帶領(lǐng)技術(shù)部工作人員進(jìn)行“象商簽約系統(tǒng)”開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)了“通過(guò)掃描的推薦碼確定象商層級(jí)關(guān)系”、“下級(jí)象商繳費(fèi)后上級(jí)象商可獲得一定比率直接提成和間接提成等返利模式”、“象商繳費(fèi)后臺(tái)自動(dòng)匹配千鶴金”的功能，并將“象商簽約系統(tǒng)”鏈接微信公眾號(hào)，并根據(jù)金成龍、陳鏡如安排每周上調(diào)千鶴金的價(jià)格，不斷修改和完善系統(tǒng)設(shè)置，給工作人員配置系統(tǒng)用戶(hù)權(quán)限等。

　　2020年4月14日，被告人陳鏡如在北京市大鐘寺派出所門(mén)前被抓獲，被告人曾某秀在Ｇ84次列車(chē)上被抓獲，被告人陳某甲在北京市中坤廣場(chǎng)北京大象聯(lián)盟國(guó)際經(jīng)貿(mào)中心公司被抓獲，被告人劉某新在鄭州市航空港區(qū)某房間內(nèi)被抓獲，2020年4月27日，被告人王某榮在榮成市某村被抓獲，2020年5月21日中午13時(shí)許，邵陽(yáng)縣公安局民警在北京西城區(qū)警方的配合下，在北京市西城區(qū)明日五洲酒店內(nèi)抓獲被告人金成龍。

　　案發(fā)后，邵陽(yáng)縣公安局扣押了大象聯(lián)盟公司和被告人劉廣新涉案電腦共10臺(tái)；扣押了相關(guān)涉案資金。

　　原判認(rèn)定金成龍、陳鏡如、劉某新、王某榮、曾某秀、陳某甲的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，依法判決：

　　1、被告人金成龍犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑8年，并處罰金人民幣100萬(wàn)元。

　　2、被告人陳鏡如犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑7年，并處罰金人民幣80萬(wàn)元。

　　3、被告人劉某新犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑4年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元。

　　4、被告人王某榮犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑3年，并處罰金人民幣8萬(wàn)元。

　　5、被告人曾某秀犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑1年1個(gè)月，并處罰金人民幣5萬(wàn)元,追繳違法所得240296元上繳國(guó)庫(kù)。

　　6、被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑9個(gè)月，并處罰金人民幣3萬(wàn)元。

　　七、對(duì)邵陽(yáng)縣公安局扣押的北京大象聯(lián)盟國(guó)際經(jīng)貿(mào)中心和被告人劉廣新涉案電腦10臺(tái)予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

　　八、對(duì)邵陽(yáng)縣公安局扣押的北京大象聯(lián)盟招商銀行對(duì)公賬戶(hù)涉案資金544791.09元、易寶支付賬戶(hù)涉案資金42851176.77元、被告人陳鏡如的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)涉案資金3554155.88元、被告人劉某新實(shí)際持有8396467.6元,及上述款項(xiàng)的孳息予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。對(duì)邵陽(yáng)縣公安局凍結(jié)的北京大象工商銀行對(duì)公賬戶(hù)涉案資金35132257.23元、鄭州大象聯(lián)盟的建設(shè)銀行對(duì)公賬戶(hù)涉案資金4132281.86元、被告人金成龍的光大銀行賬戶(hù)涉案資金2543059.46元、被告人劉某新的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)涉案資金1366770.36元、建設(shè)銀行涉案資金1652641.22元、興業(yè)銀行涉案資金1309726.06元,及上述款項(xiàng)的孳息予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

　　一審宣判后，相關(guān)人等不服，提起上訴。

　　上訴人金成龍上訴及其辯護(hù)人辯護(hù)提出：北京大象系依法成立的公司，收取的代理費(fèi)均用于公司運(yùn)營(yíng)，未對(duì)外宣傳過(guò)公司即將上市及“千鶴金”增值，經(jīng)營(yíng)模式合法，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)真實(shí)，原審判決據(jù)以定案的證據(jù)系以不當(dāng)方式取得，且不屬實(shí)，應(yīng)宣告金成龍無(wú)罪。

　　上訴人陳鏡如上訴及其辯護(hù)人辯護(hù)提出：大象聯(lián)盟系依法成立的公司，“象商”通過(guò)掃碼加入大象聯(lián)盟后，直接與公司發(fā)生聯(lián)系，未與被掃碼的“象商”形成上下線關(guān)系；大象聯(lián)盟未進(jìn)行過(guò)公司即將上市的宣傳，未以千鶴金增值為由誘使象商加入；其辯護(hù)人辯護(hù)還提出：原審判決采信證據(jù)、認(rèn)定事實(shí)存在嚴(yán)重錯(cuò)誤，導(dǎo)致適用法律錯(cuò)誤；原審判決量刑過(guò)重。

　　上訴人劉某新上訴提出：原審被告人排序錯(cuò)誤，他應(yīng)位于王某榮之后，他不知道大象公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)違法，主觀上沒(méi)有實(shí)施傳銷(xiāo)行為的故意，系受害者，不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。其辯護(hù)人辯護(hù)提出：劉某新已充分認(rèn)識(shí)其行為的危害性，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，劉某新在共同犯罪中作用小于王某榮，但判處的刑罰更重，請(qǐng)求從輕處罰。

　　上訴人王某榮上訴提出：她主觀上沒(méi)有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)及騙取他人財(cái)產(chǎn)的故意，她系初犯，悔罪態(tài)度好，請(qǐng)求從輕處罰。

　　上訴人曾某秀上訴提出，北京大象聯(lián)盟國(guó)際經(jīng)貿(mào)中心的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合理合法，并非傳銷(xiāo)行為，原審判決是錯(cuò)誤的。

　　邵陽(yáng)市人民法院認(rèn)為，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性準(zhǔn)確，適用法律正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。依法裁定如下：駁回上訴，維持原判。