市公安局聯(lián)合“滴滴衛(wèi)士”安全宣傳車(chē)隊(duì)開(kāi)展防治傳銷(xiāo)宣傳活動(dòng)，助力平安南寧建設(shè)。

　　傳銷(xiāo)具有組織上的封閉性、交易上的隱蔽性、人員分散性等特點(diǎn)。南寧市公安局在開(kāi)展打擊傳銷(xiāo)行動(dòng)中，針對(duì)這些特點(diǎn)創(chuàng)新推出“打擊傳銷(xiāo)技戰(zhàn)法”，不僅有效提升辦案率，還開(kāi)創(chuàng)了“打防管控”新模式，有效擠壓聚集型傳銷(xiāo)活動(dòng)的生存空間。廣西經(jīng)偵數(shù)據(jù)化作戰(zhàn)平臺(tái)顯示：截至今年2月，歷年掌握在南寧從事傳銷(xiāo)活動(dòng)的人員已減少93.5%。

　　“打擊傳銷(xiāo)技戰(zhàn)法”這一工作新模式，得到公安部在全國(guó)推廣。

　　案件還原

　　“1105”專(zhuān)案成功破獲

　　2018年11月1日，南寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)三大隊(duì)的民警在工作中發(fā)現(xiàn)，在南寧市青秀區(qū)仙葫經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)一帶，有一群外省籍人員涉嫌從事以“純資本運(yùn)作”“連鎖銷(xiāo)售”為名的聚集型傳銷(xiāo)活動(dòng)。2018年11月5日，經(jīng)偵支隊(duì)三大隊(duì)將該案線索轉(zhuǎn)移給邕寧公安分局經(jīng)偵大隊(duì)，與邕寧經(jīng)偵大隊(duì)聯(lián)合偵辦，該專(zhuān)案取名代號(hào)為“1105”專(zhuān)案。

　　由于該案涉案人員眾多，金額巨大，邕寧警方抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干組成專(zhuān)案組，對(duì)該案開(kāi)展偵查工作。在前期摸排中，專(zhuān)案組人員結(jié)合傳統(tǒng)的摸排方式，走訪群眾、伏擊守候等，在仙葫開(kāi)發(fā)區(qū)、佛子嶺和昌泰水立方等地，摸排涉嫌傳銷(xiāo)的出租屋達(dá)500余間，摸排并鎖定涉嫌傳銷(xiāo)人員及其窩點(diǎn)。

　　專(zhuān)案組對(duì)前期線索進(jìn)行周密研判后發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙以王某兵、陳某平等人為首。自2015年起，該伙人繳納3800元、7100元、69800元及其倍數(shù)的入門(mén)費(fèi)，返利也是常見(jiàn)的特征性金額如19000元、1140元、570元、456元、304元等，傳銷(xiāo)特征十分明顯。

　　專(zhuān)案組成員根據(jù)以往查處的傳銷(xiāo)案分析認(rèn)為，這些傳銷(xiāo)組織的申購(gòu)、返利數(shù)額和交易特征符合傳銷(xiāo)組織運(yùn)作規(guī)律，初步認(rèn)定王某兵、陳某平等人通過(guò)拉人頭收取入門(mén)費(fèi)形成上下線網(wǎng)絡(luò)層級(jí)，采取復(fù)式計(jì)酬方式核算、分發(fā)提成，團(tuán)伙成員之間資金交易流量每月均達(dá)幾百萬(wàn)元。

　　2019年5月5日凌晨，在上級(jí)公安機(jī)關(guān)的指揮下，在市場(chǎng)監(jiān)督管理和城區(qū)等部門(mén)的配合下，邕寧警方抓捕小組對(duì)前期摸排掌控的嫌疑人開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲一批涉?zhèn)魅藛T。

　　專(zhuān)案組深挖案件發(fā)現(xiàn)，該案的“老總”陳某樹(shù)利用經(jīng)營(yíng)生意做掩飾，平時(shí)通過(guò)電話指揮，從不與傳銷(xiāo)人員居住在同一個(gè)城區(qū)。2019年5月7日，陳某樹(shù)在江南區(qū)沙井大道落網(wǎng)，警方在其住處和車(chē)上查獲一批涉嫌傳銷(xiāo)書(shū)籍、資料。

　　據(jù)介紹，這起案件總共有23個(gè)傳銷(xiāo)骨干被逮捕，扣押嫌疑人汽車(chē)6輛。目前，涉案人員均受到相應(yīng)處理。

　　捆綁作戰(zhàn)

　　“技術(shù)引領(lǐng)+疊加式打擊” 有效遏制傳銷(xiāo)蔓延勢(shì)頭

　　2018年和2019年，南寧市連續(xù)兩年被列為全國(guó)整治聚集式傳銷(xiāo)重點(diǎn)城市。傳銷(xiāo)問(wèn)題已經(jīng)成為影響南寧城市形象和治安秩序的突出問(wèn)題。南寧市公安局通過(guò)“技術(shù)引領(lǐng)+疊加式打擊”作戰(zhàn)模式，全面提升整體防控能力，從以打?yàn)橹飨虼蚍澜Y(jié)合轉(zhuǎn)變，從粗放管理向?qū)I(yè)治理轉(zhuǎn)變，從被動(dòng)防控向主動(dòng)防控轉(zhuǎn)變，戰(zhàn)果顯著提升：2018年立案數(shù)、破案數(shù)、逮捕數(shù)同比分別上升31.9%、24.3%、17.2%；2019年立案數(shù)、破案數(shù)、逮捕數(shù)同比分別增長(zhǎng)49.8%、77.17%、46.1%，年度逮捕數(shù)更是創(chuàng)歷年之最，有效遏制傳銷(xiāo)活動(dòng)的蔓延勢(shì)頭。

　　“專(zhuān)業(yè)化”打擊

　　針對(duì)以往傳銷(xiāo)案件辦案周期長(zhǎng)、效率低的問(wèn)題，南寧市公安局認(rèn)真分析本地聚集型傳銷(xiāo)活動(dòng)的規(guī)律特點(diǎn)，依托大數(shù)據(jù)分析研判感知傳銷(xiāo)態(tài)勢(shì)、發(fā)現(xiàn)傳銷(xiāo)線索的工作方法，積極創(chuàng)新打擊傳銷(xiāo)技戰(zhàn)法，推出“三六二”打擊傳銷(xiāo)技戰(zhàn)法。

　　通俗來(lái)說(shuō)，“三六二”打擊傳銷(xiāo)技戰(zhàn)法是通過(guò)大數(shù)據(jù)手段進(jìn)行碰撞比對(duì)、線索串并、分析研判和深度經(jīng)營(yíng)，快速、全面地深挖排查出傳銷(xiāo)團(tuán)伙的核心成員和組織架構(gòu)。

　　“我們通過(guò)‘三六二’技戰(zhàn)法，生成一大批傳銷(xiāo)團(tuán)伙線索推送轄區(qū)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展落地核查和收網(wǎng)打擊，大大提高線索成案率和打擊收網(wǎng)頻率，形成全線出擊、多點(diǎn)開(kāi)花的局面?！蹦蠈幨泄簿纸?jīng)偵支隊(duì)三大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)熊偉介紹，這一技戰(zhàn)法具有易用化、智能化、可復(fù)制、可共享的優(yōu)勢(shì)，開(kāi)創(chuàng)了打、防、管、控聚集型傳銷(xiāo)工作新模式。目前，公安部經(jīng)偵局已在全國(guó)范圍推廣這一技戰(zhàn)法。

　　南寧市公安局結(jié)合近年來(lái)辦理傳銷(xiāo)案件工作實(shí)踐，從成功偵辦的“16.414”“17.705”和“18.604”等精品案例入手，緊緊圍繞如何有效確定調(diào)查取證方向、如何抓住重點(diǎn)取證環(huán)節(jié)、如何把握核心關(guān)鍵證據(jù)、如何形成完整證據(jù)鏈條等問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)和歸納，提煉出以“六張圖表、四類(lèi)證據(jù)、一表展示”為內(nèi)容的辦理傳銷(xiāo)案件調(diào)查取證“六四一”技戰(zhàn)法。

　　2019年以來(lái)，南寧市公安機(jī)關(guān)結(jié)合“亮劍2019·嚴(yán)打傳銷(xiāo)”和“烈焰”系列專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，利用“六四一”技戰(zhàn)法指導(dǎo)重大專(zhuān)案的偵辦和調(diào)查取證工作，取得良好的打擊效果，得到了法院、檢察院等部門(mén)的認(rèn)可和好評(píng)。目前，“六四一”技戰(zhàn)法已經(jīng)獲得自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)推廣。

　　南寧市公安局還充分借助“多警種合成作戰(zhàn)平臺(tái)”，發(fā)揮整體作戰(zhàn)優(yōu)勢(shì)，采取“支隊(duì)+分局”捆綁作戰(zhàn)工作模式，由市局統(tǒng)一調(diào)度指揮，打破常規(guī)，統(tǒng)籌各類(lèi)偵查資源，調(diào)集經(jīng)偵、網(wǎng)安、刑偵、交警等警種及相關(guān)城區(qū)公安分局警力協(xié)同聯(lián)動(dòng)、全線出擊、同步上案、合力圍殲，形成偵查辦案、技術(shù)支持、后勤保障協(xié)同一體的立體化會(huì)戰(zhàn)工作格局，取得了良好的打擊成效。

　　“常態(tài)化”打擊

　　南寧市公安局把打擊傳銷(xiāo)與掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)、整治社會(huì)亂點(diǎn)等專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)結(jié)合起來(lái)深入推進(jìn)，堅(jiān)持打擊和整治兩手抓、兩手硬的方針，實(shí)行全警動(dòng)員、全警投入，持續(xù)深入推進(jìn)打擊傳銷(xiāo)經(jīng)濟(jì)犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。

　　2018年以來(lái)，南寧市公安局在全市范圍內(nèi)持續(xù)開(kāi)展常態(tài)化、不間斷的打擊傳銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，先后組織開(kāi)展了“神劍3號(hào)·打擊傳銷(xiāo)雷霆行動(dòng)”(2018年)、“亮劍2019·嚴(yán)打傳銷(xiāo)”、“亮劍·2020嚴(yán)打傳銷(xiāo)”、“烈焰”(2019年)、“雙清零·雙提升”(2020年)、“清源行動(dòng)”(2021年)破案會(huì)戰(zhàn)、波次收網(wǎng)和“脫榜摘帽”攻堅(jiān)等系列專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，通過(guò)高強(qiáng)度、高密度、疊加式、不間斷地開(kāi)展打擊傳銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，最大限度擠壓傳銷(xiāo)分子的生存空間。特別是2019年6月以來(lái)，南寧市公安局在南寧市打傳辦的領(lǐng)導(dǎo)下，先后部署開(kāi)展23次“烈焰”系列專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)、16次“雙清零·雙提升”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)和5次“清源行動(dòng)”，打擊戰(zhàn)果顯著提升。

　　針對(duì)部分重點(diǎn)區(qū)域和商品房小區(qū)傳銷(xiāo)活動(dòng)突出的狀況，南寧市公安機(jī)關(guān)組織協(xié)調(diào)各分縣局，在當(dāng)?shù)攸h委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，聯(lián)合市場(chǎng)監(jiān)管等職能部門(mén)，結(jié)合本轄區(qū)實(shí)際持續(xù)開(kāi)展打擊傳銷(xiāo)集中清查整治行動(dòng)，對(duì)傳銷(xiāo)活躍地區(qū)和重點(diǎn)場(chǎng)所開(kāi)展常態(tài)化的打擊，全面擠壓傳銷(xiāo)活動(dòng)的生存發(fā)展空間；南寧市公安局結(jié)合掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)和社會(huì)治安整治“暴風(fēng)行動(dòng)”，按照“三天一小查、五天一大查”的要求，開(kāi)展常態(tài)化、高密度的清查整治；在市打傳辦組織開(kāi)展的“烈焰行動(dòng)”中，要求青秀區(qū)、良慶區(qū)等重點(diǎn)城區(qū)堅(jiān)持每天摸排、實(shí)時(shí)打擊，其他城區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)堅(jiān)持每天摸排、每周一打，以高頻次、不間斷打擊行動(dòng)對(duì)存量傳銷(xiāo)人員清零，開(kāi)展出租屋專(zhuān)項(xiàng)綜合整治，對(duì)涉?zhèn)鞒鲎馕萸辶恪?/span>

　　“綜合化”打擊

　　南寧市公安局在打擊傳銷(xiāo)的同時(shí)，不斷創(chuàng)新宣傳方法?！白寕麂N(xiāo)人員在自己的微信朋友圈曝光自己?！眳⑴c打擊傳銷(xiāo)行動(dòng)的民警介紹，這一做法可以有效削減傳銷(xiāo)人員拉人頭發(fā)展下線的人脈資源。并發(fā)動(dòng)群眾有獎(jiǎng)舉報(bào)傳銷(xiāo)線索，調(diào)動(dòng)資源形成全社會(huì)共同防治傳銷(xiāo)的局面。

　　為實(shí)現(xiàn)對(duì)傳銷(xiāo)標(biāo)本兼治目標(biāo)，南寧市公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)與相關(guān)行政執(zhí)法部門(mén)協(xié)作，綜合應(yīng)用刑事、行政、經(jīng)濟(jì)等多種手段，對(duì)傳銷(xiāo)違法犯罪進(jìn)行綜合治理，尤其是在管人、管房、管財(cái)、管車(chē)上下功夫。

　　南寧市公安局全面落實(shí)社區(qū)警務(wù)機(jī)制，配備專(zhuān)職社區(qū)民警、輔警，會(huì)同基層組織，采取將傳統(tǒng)與現(xiàn)代科技手段相結(jié)合的手法“管住人”，加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)外來(lái)流動(dòng)人口的管理。一旦發(fā)現(xiàn)盤(pán)踞在南寧市的傳銷(xiāo)違法犯罪人員，立即依法依規(guī)進(jìn)行打擊處理。

　　專(zhuān)職社區(qū)警務(wù)人員到社區(qū)走訪時(shí)，會(huì)同物業(yè)等部門(mén)全面摸清轄區(qū)出租屋底數(shù)。根據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》等現(xiàn)行法律法規(guī)，房屋出租人將房屋出租給無(wú)身份證件的人居住，或者不按規(guī)定登記承租人姓名、身份證件種類(lèi)和號(hào)碼，或者有證據(jù)證明房屋出租人明知承租人利用出租屋進(jìn)行傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)的，將依法予以處罰。房東要“管住房子”。

　　在打擊傳銷(xiāo)行動(dòng)中，南寧公安機(jī)關(guān)強(qiáng)化打財(cái)斷血，加強(qiáng)追贓固證工作，全力查封、凍結(jié)、扣押傳銷(xiāo)組織涉案資金、車(chē)輛，做到多立案、多封賬，控死傳銷(xiāo)活動(dòng)的資金脈絡(luò)，并為法院對(duì)傳銷(xiāo)資金判處沒(méi)收、罰金及市場(chǎng)監(jiān)管、房產(chǎn)管理、稅務(wù)、文旅等行政執(zhí)法部門(mén)開(kāi)展行政處罰提供有力支撐，從而有效切斷傳銷(xiāo)組織的資金鏈條和經(jīng)濟(jì)命脈，從經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)上摧毀傳銷(xiāo)組織的發(fā)展根基。

　　“信息化”打擊

　　傳銷(xiāo)人員來(lái)源復(fù)雜，在我市居住地比較分散，導(dǎo)致甄別效率低、查獲難度大。南寧市公安局堅(jiān)持以科技引領(lǐng)警務(wù)，以數(shù)據(jù)引導(dǎo)實(shí)戰(zhàn)，充分借助移動(dòng)警務(wù)終端等現(xiàn)代警務(wù)裝備進(jìn)行精確打擊。

　　“我們組織經(jīng)偵、科信等部門(mén)研發(fā)‘經(jīng)偵采集’APP，將專(zhuān)案涉及的數(shù)千名傳銷(xiāo)人員信息導(dǎo)入后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)?！毙軅フf(shuō)，在開(kāi)展清查整治和專(zhuān)案收網(wǎng)行動(dòng)中，參戰(zhàn)人員使用移動(dòng)警務(wù)終端，通過(guò)“經(jīng)偵采集”APP中集成的人臉識(shí)別功能，準(zhǔn)確甄別比對(duì)專(zhuān)案人員，確保戰(zhàn)果不流失，極大提高了甄別查獲涉?zhèn)魅藛T的速度和精度。

　　此前，南寧市沒(méi)有專(zhuān)業(yè)的傳銷(xiāo)數(shù)據(jù)分析工具和模型，不能依托大數(shù)據(jù)手段對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)情況進(jìn)行分析研判和監(jiān)測(cè)評(píng)估，出現(xiàn)傳銷(xiāo)活動(dòng)底數(shù)不清、態(tài)勢(shì)不明等問(wèn)題，南寧市公安局主動(dòng)對(duì)接相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)公司，充分依托大數(shù)據(jù)手段來(lái)綜合研判全市傳銷(xiāo)活動(dòng)態(tài)勢(shì)，準(zhǔn)確評(píng)估打擊整治效果，有效提升數(shù)據(jù)導(dǎo)防、數(shù)據(jù)導(dǎo)控、數(shù)據(jù)導(dǎo)偵、數(shù)據(jù)導(dǎo)治的能力和水平。

　　“我們通過(guò)科技手段，構(gòu)建傳銷(xiāo)數(shù)據(jù)預(yù)警研判模型和傳銷(xiāo)資金分析模型?！毙軅フf(shuō)，運(yùn)用預(yù)警研判模型對(duì)海量傳銷(xiāo)基礎(chǔ)信息進(jìn)行量化分析和智能研判，為精確防控和精確打擊提供有力支撐。在2018年全國(guó)公安情報(bào)部門(mén)建模競(jìng)賽中，南寧市公安局組織經(jīng)偵、情報(bào)部門(mén)研發(fā)的“傳銷(xiāo)團(tuán)伙六要素篩查模型”榮獲二等獎(jiǎng)。

　　南寧市公安局還結(jié)合“智慧警務(wù)”工程，大力推進(jìn)打擊傳銷(xiāo)基礎(chǔ)工作和信息化建設(shè)，組織經(jīng)偵、科信部門(mén)打造“智慧小區(qū)”服務(wù)基層打傳工作。在2018年度公安部“暢通大數(shù)據(jù)服務(wù)基層專(zhuān)項(xiàng)工作”評(píng)比中，“智慧小區(qū)”項(xiàng)目獲二等獎(jiǎng)。

　　典型案例

　　2018年4月9日，南寧市公安局在自治區(qū)公安廳的統(tǒng)一指揮下，分別在區(qū)內(nèi)外相關(guān)城市同時(shí)開(kāi)展抓捕行動(dòng)，抓獲趙某某等“2·28”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案主要犯罪嫌疑人，凍結(jié)涉案資金超億元。

　　2019年7月30日，趙某某等17人被判處有期徒刑一年八個(gè)月至七年不等。

　　2019年6月27日凌晨5時(shí)，南寧市公安局集結(jié)警力，對(duì)“19.325”“19.418”“19.307”等3起傳銷(xiāo)專(zhuān)案進(jìn)行收網(wǎng)行動(dòng)，共抓獲涉?zhèn)魅藛T286名，凍結(jié)涉案資金379萬(wàn)元，查封房產(chǎn)36套等。

　　2019年7月9日凌晨，南寧市在打擊傳銷(xiāo)攻堅(jiān)戰(zhàn)役“烈焰二號(hào)”行動(dòng)中抓獲涉?zhèn)魅藛T543人，凍結(jié)涉案資金2165萬(wàn)元，現(xiàn)場(chǎng)貼封條查封出租屋127間，查封嫌疑人名下房產(chǎn)、車(chē)位314套(個(gè))，查扣涉案車(chē)輛23輛等。

　　2019年7月19日凌晨，南寧市在打擊傳銷(xiāo)攻堅(jiān)戰(zhàn)役“烈焰三號(hào)”行動(dòng)中，共抓獲涉?zhèn)魅藛T687人，凍結(jié)涉案資金2500萬(wàn)元，現(xiàn)場(chǎng)貼封條查封出租屋168間，查封嫌疑人名下房產(chǎn)109套，查扣涉案車(chē)輛53輛等。

　　2020年5月12日凌晨，市委政法委組織開(kāi)展打擊和清查整治傳銷(xiāo)行動(dòng)，共抓獲37名涉嫌傳銷(xiāo)人員。其中，21人是“老總”級(jí)別。