傳銷具有組織上的封閉性、交易上的隱蔽性、人員分散性等特點(diǎn)。南寧市公安局在開展打擊傳銷行動中，針對這些特點(diǎn)創(chuàng)新推出“打擊傳銷技戰(zhàn)法”，不僅有效提升辦案率，還開創(chuàng)了“打防管控”新模式，有效擠壓聚集型傳銷活動的生存空間。廣西經(jīng)偵數(shù)據(jù)化作戰(zhàn)平臺顯示：截至今年2月，歷年掌握在南寧從事傳銷活動的人員已減少93.5%。

　　“打擊傳銷技戰(zhàn)法”這一工作新模式，得到公安部在全國推廣。

　　案件還原

　　“1105”專案成功破獲

　　2018年11月1日，南寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)三大隊(duì)的民警在工作中發(fā)現(xiàn)，在南寧市青秀區(qū)仙葫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)一帶，有一群外省籍人員涉嫌從事以“純資本運(yùn)作”“連鎖銷售”為名的聚集型傳銷活動。2018年11月5日，經(jīng)偵支隊(duì)三大隊(duì)將該案線索轉(zhuǎn)移給邕寧公安分局經(jīng)偵大隊(duì)，與邕寧經(jīng)偵大隊(duì)聯(lián)合偵辦，該專案取名代號為“1105”專案。

　　警方偵辦傳銷專案

　　由于該案涉案人員眾多，金額巨大，邕寧警方抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干組成專案組，對該案開展偵查工作。在前期摸排中，專案組人員結(jié)合傳統(tǒng)的摸排方式，走訪群眾、伏擊守候等，在仙葫開發(fā)區(qū)、佛子嶺和昌泰水立方等地，摸排涉嫌傳銷的出租屋達(dá)500余間，摸排并鎖定涉嫌傳銷人員及其窩點(diǎn)。

　　專案組對前期線索進(jìn)行周密研判后發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙以王某兵、陳某平等人為首。自2015年起，該伙人繳納3800元、7100元、69800元及其倍數(shù)的入門費(fèi)，返利也是常見的特征性金額如19000元、1140元、570元、456元、304元等，傳銷特征十分明顯。

　　專案組成員根據(jù)以往查處的傳銷案分析認(rèn)為，這些傳銷組織的申購、返利數(shù)額和交易特征符合傳銷組織運(yùn)作規(guī)律，初步認(rèn)定王某兵、陳某平等人通過拉人頭收取入門費(fèi)形成上下線網(wǎng)絡(luò)層級，采取復(fù)式計(jì)酬方式核算、分發(fā)提成，團(tuán)伙成員之間資金交易流量每月均達(dá)幾百萬元。

　　2019年5月5日凌晨，在上級公安機(jī)關(guān)的指揮下，在市場監(jiān)督管理和城區(qū)等部門的配合下，邕寧警方抓捕小組對前期摸排掌控的嫌疑人開展收網(wǎng)行動，抓獲一批涉?zhèn)魅藛T。

　　警方查獲涉?zhèn)魅藛T，繳獲涉?zhèn)魑锲?/span>

　　專案組深挖案件發(fā)現(xiàn)，該案的“老總”陳某樹利用經(jīng)營生意做掩飾，平時(shí)通過電話指揮，從不與傳銷人員居住在同一個(gè)城區(qū)。2019年5月7日，陳某樹在江南區(qū)沙井大道落網(wǎng)，警方在其住處和車上查獲一批涉嫌傳銷書籍、資料。

　　據(jù)介紹，這起案件總共有23個(gè)傳銷骨干被逮捕，扣押嫌疑人汽車6輛。目前，涉案人員均受到相應(yīng)處理。

　　捆綁作戰(zhàn)

　　“技術(shù)引領(lǐng)+疊加式打擊”　有效遏制傳銷蔓延勢頭

　　2018年和2019年，南寧市連續(xù)兩年被列為全國整治聚集式傳銷重點(diǎn)城市。傳銷問題已經(jīng)成為影響南寧城市形象和治安秩序的突出問題。南寧市公安局通過“技術(shù)引領(lǐng)+疊加式打擊”作戰(zhàn)模式，全面提升整體防控能力，從以打?yàn)橹飨虼蚍澜Y(jié)合轉(zhuǎn)變，從粗放管理向?qū)I(yè)治理轉(zhuǎn)變，從被動防控向主動防控轉(zhuǎn)變，戰(zhàn)果顯著提升：2018年立案數(shù)、破案數(shù)、逮捕數(shù)同比分別上升31.9%、24.3%、17.2%；2019年立案數(shù)、破案數(shù)、逮捕數(shù)同比分別增長49.8%、77.17%、46.1%，年度逮捕數(shù)更是創(chuàng)歷年之最，有效遏制傳銷活動的蔓延勢頭。

　　“專業(yè)化”打擊

　　針對以往傳銷案件辦案周期長、效率低的問題，南寧市公安局認(rèn)真分析本地聚集型傳銷活動的規(guī)律特點(diǎn)，依托大數(shù)據(jù)分析研判感知傳銷態(tài)勢、發(fā)現(xiàn)傳銷線索的工作方法，積極創(chuàng)新打擊傳銷技戰(zhàn)法，推出“三六二”打擊傳銷技戰(zhàn)法。

　　通俗來說，“三六二”打擊傳銷技戰(zhàn)法是通過大數(shù)據(jù)手段進(jìn)行碰撞比對、線索串并、分析研判和深度經(jīng)營，快速、全面地深挖排查出傳銷團(tuán)伙的核心成員和組織架構(gòu)。

　　“我們通過‘三六二’技戰(zhàn)法，生成一大批傳銷團(tuán)伙線索推送轄區(qū)公安機(jī)關(guān)開展落地核查和收網(wǎng)打擊，大大提高線索成案率和打擊收網(wǎng)頻率，形成全線出擊、多點(diǎn)開花的局面?！蹦蠈幨泄簿纸?jīng)偵支隊(duì)三大隊(duì)大隊(duì)長熊偉介紹，這一技戰(zhàn)法具有易用化、智能化、可復(fù)制、可共享的優(yōu)勢，開創(chuàng)了打、防、管、控聚集型傳銷工作新模式。目前，公安部經(jīng)偵局已在全國范圍推廣這一技戰(zhàn)法。

　　在全市開展的打擊和清查整治傳銷行動中，一批涉?zhèn)魅藛T被抓獲

　　南寧市公安局結(jié)合近年來辦理傳銷案件工作實(shí)踐，從成功偵辦的“16.414”“17.705”和“18.604”等精品案例入手，緊緊圍繞如何有效確定調(diào)查取證方向、如何抓住重點(diǎn)取證環(huán)節(jié)、如何把握核心關(guān)鍵證據(jù)、如何形成完整證據(jù)鏈條等問題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)和歸納，提煉出以“六張圖表、四類證據(jù)、一表展示”為內(nèi)容的辦理傳銷案件調(diào)查取證“六四一”技戰(zhàn)法。

　　2019年以來，南寧市公安機(jī)關(guān)結(jié)合“亮劍2019·嚴(yán)打傳銷”和“烈焰”系列專項(xiàng)行動，利用“六四一”技戰(zhàn)法指導(dǎo)重大專案的偵辦和調(diào)查取證工作，取得良好的打擊效果，得到了法院、檢察院等部門的認(rèn)可和好評。目前，“六四一”技戰(zhàn)法已經(jīng)獲得自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)推廣。

　　南寧市公安局還充分借助“多警種合成作戰(zhàn)平臺”，發(fā)揮整體作戰(zhàn)優(yōu)勢，采取“支隊(duì)+分局”捆綁作戰(zhàn)工作模式，由市局統(tǒng)一調(diào)度指揮，打破常規(guī)，統(tǒng)籌各類偵查資源，調(diào)集經(jīng)偵、網(wǎng)安、刑偵、交警等警種及相關(guān)城區(qū)公安分局警力協(xié)同聯(lián)動、全線出擊、同步上案、合力圍殲，形成偵查辦案、技術(shù)支持、后勤保障協(xié)同一體的立體化會戰(zhàn)工作格局，取得了良好的打擊成效。

　　“常態(tài)化”打擊

　　南寧市公安局把打擊傳銷與掃黑除惡專項(xiàng)斗爭、整治社會亂點(diǎn)等專項(xiàng)行動結(jié)合起來深入推進(jìn)，堅(jiān)持打擊和整治兩手抓、兩手硬的方針，實(shí)行全警動員、全警投入，持續(xù)深入推進(jìn)打擊傳銷經(jīng)濟(jì)犯罪專項(xiàng)行動。

　　2018年以來，南寧市公安局在全市范圍內(nèi)持續(xù)開展常態(tài)化、不間斷的打擊傳銷專項(xiàng)行動，先后組織開展了“神劍3號·打擊傳銷雷霆行動”（2018年）、“亮劍2019·嚴(yán)打傳銷”、“亮劍·2020嚴(yán)打傳銷”、“烈焰”（2019年）、“雙清零·雙提升”（2020年）、“清源行動”（2021年）破案會戰(zhàn)、波次收網(wǎng)和“脫榜摘帽”攻堅(jiān)等系列專項(xiàng)行動，通過高強(qiáng)度、高密度、疊加式、不間斷地開展打擊傳銷專項(xiàng)行動，最大限度擠壓傳銷分子的生存空間。特別是2019年6月以來，南寧市公安局在南寧市打傳辦的領(lǐng)導(dǎo)下，先后部署開展23次“烈焰”系列專項(xiàng)行動、16次“雙清零·雙提升”專項(xiàng)行動和5次“清源行動”，打擊戰(zhàn)果顯著提升。

　　針對部分重點(diǎn)區(qū)域和商品房小區(qū)傳銷活動突出的狀況，南寧市公安機(jī)關(guān)組織協(xié)調(diào)各分縣局，在當(dāng)?shù)攸h委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，聯(lián)合市場監(jiān)管等職能部門，結(jié)合本轄區(qū)實(shí)際持續(xù)開展打擊傳銷集中清查整治行動，對傳銷活躍地區(qū)和重點(diǎn)場所開展常態(tài)化的打擊，全面擠壓傳銷活動的生存發(fā)展空間；南寧市公安局結(jié)合掃黑除惡專項(xiàng)斗爭和社會治安整治“暴風(fēng)行動”，按照“三天一小查、五天一大查”的要求，開展常態(tài)化、高密度的清查整治；在市打傳辦組織開展的“烈焰行動”中，要求青秀區(qū)、良慶區(qū)等重點(diǎn)城區(qū)堅(jiān)持每天摸排、實(shí)時(shí)打擊，其他城區(qū)、開發(fā)區(qū)堅(jiān)持每天摸排、每周一打，以高頻次、不間斷打擊行動對存量傳銷人員清零，開展出租屋專項(xiàng)綜合整治，對涉?zhèn)鞒鲎馕萸辶恪?/span>

　　“綜合化”打擊

　　南寧市公安局在打擊傳銷的同時(shí)，不斷創(chuàng)新宣傳方法?！白寕麂N人員在自己的微信朋友圈曝光自己?！眳⑴c打擊傳銷行動的民警介紹，這一做法可以有效削減傳銷人員拉人頭發(fā)展下線的人脈資源。并發(fā)動群眾有獎舉報(bào)傳銷線索，調(diào)動資源形成全社會共同防治傳銷的局面。

　　為實(shí)現(xiàn)對傳銷標(biāo)本兼治目標(biāo)，南寧市公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)與相關(guān)行政執(zhí)法部門協(xié)作，綜合應(yīng)用刑事、行政、經(jīng)濟(jì)等多種手段，對傳銷違法犯罪進(jìn)行綜合治理，尤其是在管人、管房、管財(cái)、管車上下功夫。

　　市公安局聯(lián)合“滴滴衛(wèi)士”安全宣傳車隊(duì)開展防治傳銷宣傳活動，助力平安南寧建設(shè)

　　南寧市公安局全面落實(shí)社區(qū)警務(wù)機(jī)制，配備專職社區(qū)民警、輔警，會同基層組織，采取將傳統(tǒng)與現(xiàn)代科技手段相結(jié)合的手法“管住人”，加強(qiáng)對轄區(qū)外來流動人口的管理。一旦發(fā)現(xiàn)盤踞在南寧市的傳銷違法犯罪人員，立即依法依規(guī)進(jìn)行打擊處理。

　　專職社區(qū)警務(wù)人員到社區(qū)走訪時(shí)，會同物業(yè)等部門全面摸清轄區(qū)出租屋底數(shù)。根據(jù)《禁止傳銷條例》《中華人民共和國治安管理處罰法》等現(xiàn)行法律法規(guī)，房屋出租人將房屋出租給無身份證件的人居住，或者不按規(guī)定登記承租人姓名、身份證件種類和號碼，或者有證據(jù)證明房屋出租人明知承租人利用出租屋進(jìn)行傳銷犯罪活動的，將依法予以處罰。房東要“管住房子”。

　　在打擊傳銷行動中，南寧公安機(jī)關(guān)強(qiáng)化打財(cái)斷血，加強(qiáng)追贓固證工作，全力查封、凍結(jié)、扣押傳銷組織涉案資金、車輛，做到多立案、多封賬，控死傳銷活動的資金脈絡(luò)，并為法院對傳銷資金判處沒收、罰金及市場監(jiān)管、房產(chǎn)管理、稅務(wù)、文旅等行政執(zhí)法部門開展行政處罰提供有力支撐，從而有效切斷傳銷組織的資金鏈條和經(jīng)濟(jì)命脈，從經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)上摧毀傳銷組織的發(fā)展根基。

　　“信息化”打擊

　　傳銷人員來源復(fù)雜，在我市居住地比較分散，導(dǎo)致甄別效率低、查獲難度大。南寧市公安局堅(jiān)持以科技引領(lǐng)警務(wù)，以數(shù)據(jù)引導(dǎo)實(shí)戰(zhàn)，充分借助移動警務(wù)終端等現(xiàn)代警務(wù)裝備進(jìn)行精確打擊。

　　“我們組織經(jīng)偵、科信等部門研發(fā)‘經(jīng)偵采集’APP，將專案涉及的數(shù)千名傳銷人員信息導(dǎo)入后臺數(shù)據(jù)庫。”熊偉說，在開展清查整治和專案收網(wǎng)行動中，參戰(zhàn)人員使用移動警務(wù)終端，通過“經(jīng)偵采集”APP中集成的人臉識別功能，準(zhǔn)確甄別比對專案人員，確保戰(zhàn)果不流失，極大提高了甄別查獲涉?zhèn)魅藛T的速度和精度。

　　此前，南寧市沒有專業(yè)的傳銷數(shù)據(jù)分析工具和模型，不能依托大數(shù)據(jù)手段對傳銷活動情況進(jìn)行分析研判和監(jiān)測評估，出現(xiàn)傳銷活動底數(shù)不清、態(tài)勢不明等問題，南寧市公安局主動對接相關(guān)專業(yè)技術(shù)公司，充分依托大數(shù)據(jù)手段來綜合研判全市傳銷活動態(tài)勢，準(zhǔn)確評估打擊整治效果，有效提升數(shù)據(jù)導(dǎo)防、數(shù)據(jù)導(dǎo)控、數(shù)據(jù)導(dǎo)偵、數(shù)據(jù)導(dǎo)治的能力和水平。

　　“我們通過科技手段，構(gòu)建傳銷數(shù)據(jù)預(yù)警研判模型和傳銷資金分析模型?！毙軅フf，運(yùn)用預(yù)警研判模型對海量傳銷基礎(chǔ)信息進(jìn)行量化分析和智能研判,為精確防控和精確打擊提供有力支撐。在2018年全國公安情報(bào)部門建模競賽中，南寧市公安局組織經(jīng)偵、情報(bào)部門研發(fā)的“傳銷團(tuán)伙六要素篩查模型”榮獲二等獎。

　　南寧市公安局還結(jié)合“智慧警務(wù)”工程，大力推進(jìn)打擊傳銷基礎(chǔ)工作和信息化建設(shè)，組織經(jīng)偵、科信部門打造“智慧小區(qū)”服務(wù)基層打傳工作。在2018年度公安部“暢通大數(shù)據(jù)服務(wù)基層專項(xiàng)工作”評比中，“智慧小區(qū)”項(xiàng)目獲二等獎。

　　典型案例

　　●2018年4月9日，南寧市公安局在自治區(qū)公安廳的統(tǒng)一指揮下，分別在區(qū)內(nèi)外相關(guān)城市同時(shí)開展抓捕行動，抓獲趙某某等“2·28”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案主要犯罪嫌疑人，凍結(jié)涉案資金超億元。

　　2019年7月30日，趙某某等17人被判處有期徒刑一年八個(gè)月至七年不等。

　　●2019年6月27日凌晨5時(shí)，南寧市公安局集結(jié)警力，對“19.325”“19.418”“19.307”等3起傳銷專案進(jìn)行收網(wǎng)行動，共抓獲涉?zhèn)魅藛T286名，凍結(jié)涉案資金379萬元，查封房產(chǎn)36套等。

　　●2019年7月9日凌晨，南寧市在打擊傳銷攻堅(jiān)戰(zhàn)役“烈焰二號”行動中抓獲涉?zhèn)魅藛T543人，凍結(jié)涉案資金2165萬元，現(xiàn)場貼封條查封出租屋127間，查封嫌疑人名下房產(chǎn)、車位314套（個(gè)），查扣涉案車輛23輛等。

　　●2019年7月19日凌晨，南寧市在打擊傳銷攻堅(jiān)戰(zhàn)役“烈焰三號”行動中，共抓獲涉?zhèn)魅藛T687人，凍結(jié)涉案資金2500萬元，現(xiàn)場貼封條查封出租屋168間，查封嫌疑人名下房產(chǎn)109套，查扣涉案車輛53輛等。

　　●2020年5月12日凌晨，市委政法委組織開展打擊和清查整治傳銷行動，共抓獲37名涉嫌傳銷人員。其中，21人是“老總”級別。

　　撰文：記者潘國武 通訊員熊偉 鐘雯

　　攝影：通訊員王勇