近日，微商電商內(nèi)參在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)注意到一則題為《刁建彬組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)二審刑事裁定書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：《刑事裁定書(shū)》）

　　據(jù)該《刑事裁定書(shū)》顯示，河南省南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民法院審理南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院指控原審被告人刁建彬犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪一案，于2020年12月20日作出（2020）豫1303刑初874號(hào)刑事判決。宣判后，上訴人原審被告人刁建彬不服，向本院提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷、訊問(wèn)上訴人（原審被告人）刁建彬，聽(tīng)取辯護(hù)人的意見(jiàn)，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。以下為具體明細(xì)：

　　原判認(rèn)定，位于南陽(yáng)市臥龍區(qū)東華新村的“南陽(yáng)龍輾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”，是“南京龍輾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”的下屬，總部在南京，南陽(yáng)地區(qū)以負(fù)責(zé)人張某為首，以高價(jià)推銷(xiāo)商品為名，宣揚(yáng)“消費(fèi)就是投資”的所謂創(chuàng)業(yè)理念。要求參加者繳納998元成為南京龍碾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司會(huì)員，繳納入門(mén)費(fèi)后，第一個(gè)月必須繳納998元至9980元（998元的1至10倍）的消費(fèi)金額用于購(gòu)物，此后每月只能提高消費(fèi)金額，不能降低，但是最高不能超過(guò)9980元，“南京龍輾”總部根據(jù)會(huì)員繳納的消費(fèi)金額下發(fā)商品，但下發(fā)的商品價(jià)格虛高。到案發(fā)時(shí)，南京龍輾在南陽(yáng)下設(shè)有約十個(gè)大區(qū)經(jīng)理，大區(qū)經(jīng)理下設(shè)若干服務(wù)中心。被告人刁建彬?yàn)榇髤^(qū)經(jīng)理，利用該模式發(fā)展下線，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，非法獲利，擾亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。

　　另查明，受南陽(yáng)市公安局光武分局委托，重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所于2019年9月20日作出重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所[201903]鑒字第039號(hào)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)：刁建彬所屬會(huì)員賬號(hào)(編號(hào):77×××77姓名為:刁建彬，身份證為:,所在商務(wù)中心為:zz1688,所在的層級(jí)為8級(jí)，下級(jí)層級(jí)共有19層，直接下級(jí)會(huì)員共有13個(gè)，總下級(jí)會(huì)員數(shù)共有4279個(gè)。刁建彬所屬賬號(hào)(編號(hào):77×××77“錢(qián)包”為1993.1055,“購(gòu)物幣”為16686,“禮包”為20,“業(yè)績(jī)合計(jì)”為:26820252,“會(huì)員獎(jiǎng)金合計(jì)”為:183619.83,“會(huì)員重復(fù)消費(fèi)合計(jì)”為:36723.14,“會(huì)員實(shí)發(fā)獎(jiǎng)金合計(jì)”為:146896.75,“會(huì)員入賬合計(jì)”為:68281716.“會(huì)員出賬合計(jì)”為:668695.01。

　　本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）刁建彬伙同他人以推銷(xiāo)商品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí),直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，組織、領(lǐng)導(dǎo)參與傳銷(xiāo)活動(dòng)的人員累計(jì)達(dá)120以上,且層級(jí)在三級(jí)以上，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，且系情節(jié)嚴(yán)重。刁建彬在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法可對(duì)其減輕處罰。關(guān)于刁建彬及其辯護(hù)人所提其系自首的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，刁建彬雖系公安機(jī)關(guān)電話通知到案，但其到案后對(duì)其實(shí)際管理控制大區(qū)服務(wù)中心的犯罪事實(shí)未作如實(shí)供述，依法不能認(rèn)定自首。該上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。關(guān)于刁建彬及其辯護(hù)人所提原判量刑重的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，原判根據(jù)刁建彬的犯罪事實(shí)，犯罪性質(zhì)、犯罪數(shù)額、認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)、退贓情況、社會(huì)危害程度等量刑情節(jié)，依法作出的刑罰并無(wú)不當(dāng)。該上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng),審判程序合法。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：

　　駁回上訴，維持原判。

　　本裁定為終審裁定。

　　據(jù)相關(guān)信息了解，2015年6月，南京龍輾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立。2016年7月、2017年1月，南陽(yáng)龍輾分公司和鄧州漣漪公司又相繼成立。接著，用公司對(duì)公司的方法簽訂授權(quán)書(shū)，開(kāi)始發(fā)展會(huì)員，然后再以會(huì)員發(fā)展會(huì)員的方法進(jìn)行“滾雪球”，大肆吸金。

　　經(jīng)查，南京龍輾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司于2015年6月15日成立，注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元，法定代表人及大股東都為金鑫。據(jù)最新年報(bào)顯示，該公司實(shí)繳資本為1000萬(wàn)元。

　　2020年7月8日，該公司還因?yàn)槲匆勒铡镀髽I(yè)信息公示暫行條例》第八條規(guī)定的期限公示年度報(bào)告被南京市江寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局列入經(jīng)營(yíng)異常名錄原因，至今還未被移除。

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　　而南陽(yáng)龍輾分公司后改名為南京三佰晟世網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，該公司已于2019年9月4日被注銷(xiāo)。

　　那么，刁某為何會(huì)被判犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪呢？據(jù)了解，南京龍輾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司宣傳時(shí)承諾入會(huì)會(huì)員每天可以抽成，抽成模式是“三級(jí)分銷(xiāo)”模式。

　　具體如下：

　　三級(jí)分銷(xiāo)，以會(huì)員A為例、A-＞B-C-D-＞E.A每天的抽成收入等于抽成B每天收入的5％，加上C每天收入的15％，加上D每天收入的30％，A不再直接抽成獲得E及E之后的收入。這個(gè)模式簡(jiǎn)化為公式:A＝Bx5％＋Cx15％＋Dx30％，參與者根據(jù)自己發(fā)展的下線會(huì)員的業(yè)績(jī)?nèi)〉梅道瑢訉影l(fā)展，層級(jí)越高，發(fā)展的下線會(huì)員越多，獲利越多。

　　“南京龍輾”公司打著消費(fèi)雙返的旗號(hào)，承諾入會(huì)會(huì)員每天按業(yè)績(jī)返利，連續(xù)投資6至12個(gè)月后，自己投入購(gòu)買(mǎi)商品的錢(qián)能雙倍返還完畢，商品等于免費(fèi)給會(huì)員。

　　服務(wù)中心的負(fù)責(zé)人由業(yè)績(jī)突出的人員擔(dān)任，服務(wù)中心負(fù)責(zé)人每月從整個(gè)團(tuán)隊(duì)的營(yíng)銷(xiāo)額中抽成1％-3％不等。

　　成為大區(qū)的條件是自己下面的會(huì)員至少有三個(gè)成為服務(wù)中心才能成為大區(qū)。大區(qū)負(fù)責(zé)人從自己下屬的幾個(gè)服務(wù)中心每月?tīng)I(yíng)銷(xiāo)金額中抽成1％-5％不等。

　　以上模式不難看出，刁某及其所在公司已觸犯法律。對(duì)此，微商電商內(nèi)參將繼續(xù)保持關(guān)注。