2月28日，鷹鑒獲悉吉林省通化市柳河縣人民檢察院對(duì)外披露了一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案的起訴書。鷹鑒在該起訴上看到，柳河縣檢察院認(rèn)為被告人沈某某、姚某某因積極參加傳銷組織，情節(jié)嚴(yán)重，觸犯相關(guān)法律的規(guī)定，并建議法院判處有期徒刑，并處高額罰金。

　　2018年1月起，陳某某以投資“缺口”項(xiàng)目為名， 以發(fā)展下線、繳納投資款的方式，以高額返利和額外獎(jiǎng)勵(lì)作為誘餌，引誘他人加入成為會(huì)員參與投資，通過不斷發(fā)展下線會(huì)員投入資金，騙取錢財(cái)。

　　“缺口”項(xiàng)目規(guī)定，加入者必須經(jīng)過推薦人介紹，并投資一萬(wàn)元以上（以萬(wàn)元為單位的整數(shù)）獲得加入資格成為會(huì)員，會(huì)員按照直接或間接發(fā)展下線會(huì)員的順序，形成“陳某某-大隊(duì)長(zhǎng)-小隊(duì)長(zhǎng)-會(huì)員（散戶）”的管理層級(jí)。

　　小隊(duì)長(zhǎng)、大隊(duì)長(zhǎng)以其直接或間接發(fā)展會(huì)員繳納投資款的一定比例獲得額外獎(jiǎng)勵(lì)。會(huì)員的返利和小隊(duì)長(zhǎng)、大隊(duì)長(zhǎng)的額外獎(jiǎng)勵(lì)均來(lái)源于下線會(huì)員投資的資金。

　　期間，陳某某發(fā)展下線會(huì)員沈某某、商某某、楊某某等人，沈某某、商某某等人分別通過發(fā)展下線會(huì)員姚某某、陶某某等人已成為大隊(duì)長(zhǎng)，姚某某、陶某某等人通過不斷發(fā)展下線會(huì)員，并已成為小隊(duì)長(zhǎng)。

　　2018年9月，陳某某在“缺口”項(xiàng)目過程中，因高額返利和額外獎(jiǎng)勵(lì)過高，導(dǎo)致“缺口”資金鏈斷裂，遂設(shè)立一農(nóng)業(yè)有限公司作為平臺(tái)，以轉(zhuǎn)型投資“券商”項(xiàng)目為名，繼續(xù)以“缺口”項(xiàng)目的高額返利、額外獎(jiǎng)勵(lì)的運(yùn)作模式，引誘他人參與投資成為“券商”會(huì)員。

　　由于“缺口”項(xiàng)目的大、小隊(duì)長(zhǎng)人數(shù)眾多難以管理，為了便于管理，陳某某遂將“券商”項(xiàng)目的管理層級(jí)改為“陳某某-風(fēng)投負(fù)責(zé)人-投資負(fù)責(zé)人-投資人-會(huì)員”的五個(gè)管理層級(jí)。

　　風(fēng)投負(fù)責(zé)人、投資負(fù)責(zé)人、投資人以其發(fā)展團(tuán)隊(duì)下線會(huì)員人數(shù)及業(yè)績(jī)作為計(jì)算額外獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù)。在運(yùn)作“券商”項(xiàng)目期間，被告人沈某某通過不斷發(fā)展下線會(huì)員，達(dá)到投資負(fù)責(zé)人層級(jí)。

　　2018年1月，被告人沈某某經(jīng)他人介紹加入“缺口”項(xiàng)目成為會(huì)員，并成為大隊(duì)長(zhǎng)。在“券商”項(xiàng)目中，沈某某繼續(xù)積極發(fā)展下線人員組成“沈某某團(tuán)隊(duì)”，并成為風(fēng)投負(fù)責(zé)人，累計(jì)收取會(huì)員繳納資金達(dá)11910余萬(wàn)元。

　　自2018年3月份，被告人姚某某經(jīng)沈某某介紹成為沈某某下線會(huì)員參與“缺口”項(xiàng)目成為會(huì)員，姚某某通過繼續(xù)發(fā)展下線人員，成為小隊(duì)長(zhǎng)，且為了方便管理確定了孫某某、龐某某等九人為小組長(zhǎng)。在“券商”項(xiàng)目中，姚某某收取會(huì)員繳納資金數(shù)額累計(jì)達(dá)2380余萬(wàn)元。

　　柳河縣檢察院認(rèn)為，沈某某、姚某某積極參加傳銷組織，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了刑法的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。建議判處沈某某有期徒刑5年6個(gè)月并處罰金450萬(wàn)元；建議判處姚某某有期徒刑2年6個(gè)月至2年10個(gè)月，并處罰金180萬(wàn)元至200萬(wàn)元。