2月22日，廣東省佛山市順德區(qū)人民法院對(duì)外披露了一起以數(shù)字貨幣理財(cái)服務(wù)為名的傳銷案件。被告人黃某群因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被判處有期徒刑。

　　佛山市順德區(qū)人民檢察院指控稱，PlusToken錢包App是一個(gè)以數(shù)字貨幣理財(cái)（讓用戶將人民幣從國(guó)際貨幣交易平臺(tái)上購(gòu)買的虛擬貨幣存儲(chǔ)至該App中進(jìn)行理財(cái)）為名，按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量和投資金額作為計(jì)酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷組織。

　　PlusToken錢包規(guī)定，每個(gè)用戶至少需存入虛擬貨幣美金500元（即最少需投資人民幣約3500元）。PlusToken錢包App的用戶發(fā)展新用戶加入即可收取新用戶收益的95%作為獎(jiǎng)勵(lì)，可以收取該新用戶繼續(xù)發(fā)展加入的新用戶的10%的收益作為獎(jiǎng)勵(lì)。PlusToken錢包APP從低到高的組織架構(gòu)為：“用戶”、“大戶”、“大咖”、“大神”、“創(chuàng)世”。

　　2018年7、8月份，被告人黃某群經(jīng)袁某（已判決）介紹注冊(cè)成為PlusToken錢包的用戶，后黃某群通過(guò)他人掃描其生成的二維碼的方式先后發(fā)展下線用戶周某等人。

　　經(jīng)上海晨星電子數(shù)據(jù)鑒定中心鑒定，黃某群在PlusToken錢包使用電話注冊(cè)10個(gè)賬號(hào)，投入六七十萬(wàn)元，共計(jì)發(fā)展下線會(huì)員8951人。至2019年6月27日黃某群在該平臺(tái)的賬戶余額顯示有200多萬(wàn)元。

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，黃某群組織、領(lǐng)導(dǎo)以數(shù)字貨幣理財(cái)服務(wù)為名，要求參加者以投資特定金額的方式獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯刑法的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

　　經(jīng)法院審理查明后認(rèn)為，黃某群的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且情節(jié)嚴(yán)重，依法予以從輕處罰。根據(jù)其的犯罪事實(shí)、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照法律的規(guī)定，判處有期徒刑8個(gè)月，并處罰金1萬(wàn)元。