葫蘆島警方破獲虛擬貨幣傳銷案
12月24日,段女士在李女士的陪同下,來到市局南票分局經(jīng)偵大隊,送上一面印有“人民的好警察 百姓的守護神”的錦旗,對南票分局維護百姓合法權(quán)益、嚴厲打擊犯罪的工作作風(fēng)表示稱贊,對分局經(jīng)偵大隊辦案民警遠赴重慶偵辦案件、為百姓挽回損失表示感謝。
今年3月,段女士在好友李女士的陪同下,來到分局經(jīng)偵大隊報警求助。
段女士稱,2017年9月,她通過何某介紹,在某集團旗下的投資理財平臺購買了一款虛擬貨幣。該平臺稱:利潤豐厚、沒有風(fēng)險、只漲不跌;注資后,當她想查看收益時,卻發(fā)現(xiàn)該平臺的交易系統(tǒng)無法使用。
事件發(fā)生后,段女士表示曾給介紹人何某打過電話,但何某讓她向平臺介紹投資人,等下一位投資者購買她的虛擬貨幣后,她就能從平臺獲取大額收益和獎勵。聽完何某說的話,她察覺到自己被騙了。
了解情況后,分局經(jīng)偵大隊立即對此事開展調(diào)查。經(jīng)查,段女士購買虛擬貨幣的平臺涉嫌傳銷,已于2017年被警方查處,該平臺使用的多個網(wǎng)站已被警方關(guān)閉。
查明情況后,分局經(jīng)偵大隊第一時間進行立案,并將何某依法傳喚至辦案中心。經(jīng)訊問,何某交代其于2017年至2020年與多人合伙,利用該傳銷平臺做宣傳,采用網(wǎng)絡(luò)推廣的方式,直接或間接發(fā)展多人加入,并從中發(fā)展下線。經(jīng)辦案民警深挖,何某又供出了涉案人員吳某和鄭某。
近期,在掌握了充足的證據(jù)后,分局經(jīng)偵大隊大隊長李偉親自帶隊,和辦案民警遠赴重慶市,將犯罪嫌疑人吳某、鄭某緝拿歸案。
經(jīng)訊問,吳某、鄭某二人對其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的犯罪事實供認不諱。
目前,何某、吳某、鄭某三人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,已被南票分局依法刑事拘留