一些不法分子通過互聯(lián)網(wǎng)打著“外匯”的旗號，要求客戶投資一定數(shù)量的資金作為保證金，按一定杠桿倍數(shù)在擴(kuò)大的投資金額范圍內(nèi)進(jìn)行外匯交易活動，吸引一些客戶參與投資交易，并通過傳銷模式大肆發(fā)展會員。

　　1月29日鷹鑒獲悉，張家口市、嘉興市分別破獲了一起“普頓PTFX外匯平臺”網(wǎng)絡(luò)傳銷案。其中有2人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被提起公訴。

　　公訴機(jī)關(guān)指控，2017年7月，被告人趙某某通過微信朋友劉某獲悉“普頓PTFX外匯平臺”具有外匯交易等功能后，即注冊成為普頓平臺會員。

　　該平臺對外宣稱注冊在印度尼西亞的普頓外匯旗下公司，以提供外匯交易服務(wù)為宗旨，每人繳納不低于1000美金的外匯交易保證金后就可成為該平臺的會員，該平臺向注冊會員保證，只要選擇該平臺外匯交易操盤團(tuán)隊，就可以賺取高額收益。注冊成為會員后還可通過介紹會員注冊加入獲取直接或者間接的相應(yīng)收益。

　　趙某某為獲取非法收益，發(fā)展孔某某、杜某某、劉某等多人參與，并在下花園區(qū)星光KTV后院成立“工作室”，開設(shè)公司，親自講授或是通過建立微信群來宣傳和發(fā)展社會公眾加入“PTFX普頓外匯平臺”來進(jìn)行所謂的“外匯炒賣”。2019年12月，普頓平臺會員均無法進(jìn)入平臺交易。

　　至案發(fā)，趙某某發(fā)展下線會員3289人，非法獲利574124.5468美元。

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，趙某某為獲取非法利益，加入“普頓PTFX外匯平臺”傳銷組織，以“炒外匯”為名要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展其他人參加，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，并在傳銷組織中起到了管理、宣傳的作用，其犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。

　　無獨有偶，浙江省嘉興市南湖區(qū)人民檢察院也對外披露了一起入“普頓PTFX”外匯平臺傳銷案的起訴書。鷹鑒在該起訴書中看到，嘉興市南湖區(qū)男子胡某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被提起公訴。

　　公訴機(jī)關(guān)指控，2018年2月，胡某某通過他人介紹了解了“普頓PTFX外匯平臺”投資網(wǎng)站的經(jīng)營模式。該網(wǎng)站以提供外匯交易服務(wù)為名，設(shè)立會員“盈利分享”、“交易傭金”分級獎勵機(jī)制，吸引下線會員參加，當(dāng)會員發(fā)展下線層級及人數(shù)達(dá)到平臺設(shè)置的要求和標(biāo)準(zhǔn)后，可以對應(yīng)獲得I、IB、MIB、PIB、PIB2等由低到高五個級別。

　　2018年5月，胡某某在“普頓PTFX外匯平臺”網(wǎng)站注冊成為會員后，通過口口相傳、建微信群、組織參加培訓(xùn)等方式向他人宣傳該網(wǎng)站的外匯投資項目，并以高額收益為誘餌，引誘他人投資并發(fā)展下線，賺取盈利分享和交易傭金。

　　截至案發(fā)，胡某某在該網(wǎng)站注冊使用的賬號已達(dá)PIB級別，發(fā)展下線1101人。

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，胡某某組織、領(lǐng)導(dǎo)他人參與傳銷活動，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯刑法第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任