為發(fā)揮案例警示教育作用，進(jìn)一步提高社會公眾對網(wǎng)絡(luò)傳銷的識別能力和防范自覺抵制意識，自覺防范傳銷、抵制傳銷、遠(yuǎn)離傳銷，同時強化執(zhí)法震懾，促進(jìn)企業(yè)誠信守法經(jīng)營，浙江省市場監(jiān)管局收集整理2020年全省市場監(jiān)管部門和公安機關(guān)查處打擊的十大網(wǎng)絡(luò)傳銷典型案例。

　　浙江省市場監(jiān)管局除了公布了“秘樂短視頻”、“章魚哥”等網(wǎng)絡(luò)傳銷案外，還披露了一起涉及涉案資金達(dá)4.2億的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

　　2020年2月，義烏市公安局通過工作發(fā)現(xiàn)鄧某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案的相關(guān)線索后，于當(dāng)日立案進(jìn)行偵查。

　　經(jīng)查明：2019年8月，犯罪嫌疑人鄧某等人在義烏租用稠江街道總部經(jīng)濟(jì)園作為云諾文化藝術(shù)品交易中心掛牌運營中心，交易平臺為云諾交易所下屬“云游商城”，以銷售“某某”紅酒為名，操盤紅酒現(xiàn)貨交易。

　　根據(jù)云諾紅酒的交易規(guī)則，會員每完成一筆交易（賣出3瓶1000元的紅酒），都需要有3個新單子接手，實際上需要有源源不斷的新會員加入，才能維持云諾紅酒現(xiàn)貨交易，一旦沒有新會員加入，現(xiàn)貨交易無法運行，只能強制交割紅酒現(xiàn)貨。

　　為維持云諾紅酒現(xiàn)貨交易，平臺設(shè)置了靜態(tài)獎勵、動態(tài)獎勵、組團(tuán)獎勵等一系列帶有傳銷性質(zhì)的獎金制度，以鼓勵、引誘會員發(fā)展其他人員加入。且公司專門設(shè)置14個部的領(lǐng)導(dǎo)人（團(tuán)隊長）發(fā)展會員，專門的商學(xué)院講師團(tuán)隊進(jìn)行講解和宣傳“云交所現(xiàn)貨應(yīng)價零批模式”，宣傳“以金融為手段，互聯(lián)網(wǎng)為平臺，以文化產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，實現(xiàn)大宗商品現(xiàn)貨市場與資本市場的有機結(jié)合，促進(jìn)現(xiàn)貨產(chǎn)業(yè)和金融產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展，為企業(yè)去庫存，使更多人參與到商品流通帶動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的繁榮之路”，最終達(dá)到讓全國各地投資人加入成為會員的目的。

　　該案截至被查獲之日，根據(jù)云游后臺管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)顯示，云諾紅酒現(xiàn)貨交易會員賬號13514個，層級為19層，會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級。根據(jù)公司銀行賬戶資金流水顯示，累計進(jìn)出涉案資金達(dá)4.2億元。

　　2020年11月，義烏市公安局組織警力對該案進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng)，抓獲以犯罪嫌疑人鄧某為首的涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的團(tuán)伙多人，對犯罪嫌疑人鄧某、謝某某、陳某、王某、蔡某某等五人依法采取強制措施，凍結(jié)涉案資金410余萬元人民幣。

　　記者從浙江省市場監(jiān)管局獲悉，全省自2020年3月初部署開展網(wǎng)絡(luò)傳銷打擊整治專項行動以來，市場監(jiān)管和公安系統(tǒng)認(rèn)真貫徹落實黨中央“掃黑除惡”專項斗爭精神，重點打擊新型網(wǎng)絡(luò)傳銷、涉眾型傳銷行為。專項行動開展八個月以來，全省市場監(jiān)管、公安機關(guān)積極發(fā)揮主力軍作用，持續(xù)保持“露頭就打、打早打小、重打嚴(yán)查”的高壓態(tài)勢，強化行刑銜接，集中力量，重拳出擊。

　　據(jù)統(tǒng)計，專項行動期間，全省市場監(jiān)管部門共立案查處傳銷案件112起，罰沒款2.52億元；全省公安機關(guān)共立案查處組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案193起，破案56起，抓獲犯罪嫌疑人365人