為發(fā)揮案例警示教育作用，進(jìn)一步提高社會公眾對網(wǎng)絡(luò)傳銷的識別能力和防范自覺抵制意識，自覺防范傳銷、抵制傳銷、遠(yuǎn)離傳銷，同時強(qiáng)化執(zhí)法震懾，促進(jìn)企業(yè)誠信守法經(jīng)營，浙江省市場監(jiān)管局收集整理2020年全省市場監(jiān)管部門和公安機(jī)關(guān)查處打擊的十大網(wǎng)絡(luò)傳銷典型案例。

　　臺州市路橋區(qū)查處陳某組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

　　2018年，臺州市路橋區(qū)市場監(jiān)管局與臺州市公安局路橋分局同時接到群眾舉報，稱當(dāng)?shù)仃惸巢捎脗麂N模式經(jīng)營某本草系列產(chǎn)品。2020年6月，公安機(jī)關(guān)查明當(dāng)事人傳銷犯罪的證據(jù)不足，將案件移送市場監(jiān)管部門處理。

　　經(jīng)查明：當(dāng)事人于2017年1月起從事某本草系列產(chǎn)品的經(jīng)營活動，通過設(shè)置六級代理商和總代四級返利的營銷模式，采用不同級別差額進(jìn)貨價格及返利的方式來獲取高額利潤。截至2018年底，當(dāng)事人團(tuán)隊形成了各級代理和終端消費者約45.7萬人的龐大營銷網(wǎng)絡(luò)，其中總代級別人數(shù)約2800人，金牌總代25人。根據(jù)財務(wù)報表顯示，該團(tuán)隊利用上述經(jīng)營模式在2017年、2018年累計銷售所得12.23億元，利潤總額2.22億元，當(dāng)事人累計獲得返利金額1355.47萬元。

　　當(dāng)事人的經(jīng)營行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年6月，臺州路橋區(qū)市場監(jiān)管局對當(dāng)事人處以沒收違法所得2.36億元、罰款200萬元，合計罰沒2.38億元的行政處罰。

　　杭州市西湖區(qū)查處浙江某健康產(chǎn)業(yè)有限公司傳銷案

　　2020年7月，杭州市西湖區(qū)市場監(jiān)管局執(zhí)法人員根據(jù)舉報，對浙江某健康產(chǎn)業(yè)有限公司經(jīng)營的“線上商城”相關(guān)商業(yè)模式進(jìn)行檢查。后對當(dāng)事人涉嫌組織開展傳銷活動立案調(diào)查。

　　經(jīng)查明：2020年3月，當(dāng)事人與某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司簽訂《系統(tǒng)開發(fā)合同》，委托該公司協(xié)助開發(fā)微信公眾號、公眾號內(nèi)部“線上商城”系統(tǒng)。當(dāng)事人通過“線上商城”開展業(yè)務(wù)活動，銷售食品、日化用品等商品。“線上商城”設(shè)立會員制度，共制定5種會員級別。普通微信用戶向當(dāng)事人交納189元即可成為健康天使，享有每日以固定單價18元選購一款商城商品的權(quán)益。健康天使進(jìn)一步交納188元、1980元、9800元、39800元等不同數(shù)額的會員費，可分別晉升上一級別。截至被查獲，當(dāng)事人共發(fā)展會員858人，當(dāng)事人線上商城經(jīng)營收入84.82萬元，會員收益支出共46.9萬元，已售商品進(jìn)貨總價21.01萬元。

　　當(dāng)事人的經(jīng)營行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年10月，西湖區(qū)市場監(jiān)督管理局對當(dāng)事人處以沒收違法所的60.51萬元、罰款72.61萬元，合計罰沒133.12萬元行政處罰。

　　杭州市江干區(qū)查處杭州某某醫(yī)療美容診所有限公司傳銷案

　　2019年，江干區(qū)市場監(jiān)管局根據(jù)舉報，對杭州某某醫(yī)療美容診所有限公司進(jìn)行檢查時，發(fā)現(xiàn)該公司涉嫌傳銷的線索。2019年12月，江干區(qū)市場監(jiān)管局對當(dāng)事人立案調(diào)查。

　　經(jīng)查明：當(dāng)事人招收合伙人，要求顧客一次性交納28000元后取得合伙人資格，并實施以下獎勵措施：合伙人A直接推薦他人B成為合伙人，A可獲得直接推薦獎勵15000元，合伙人B推薦他人C成為合伙人，B獲得直接推薦獎勵15000元的同時，A還可獲得間接推薦獎勵1400元；當(dāng)事人招收了2個合伙人團(tuán)隊負(fù)責(zé)人，除獲得合伙人資格外，還可獲得合伙人團(tuán)隊新增業(yè)績5%的獎勵。

　　截至案發(fā)，當(dāng)事人共招募26個合伙人，共交納費用70.39萬元，發(fā)放直接推薦獎勵、間接推薦獎勵和團(tuán)隊獎勵共32.34萬元，支付手術(shù)費用21筆30.85萬元和手術(shù)設(shè)計費用2.1萬元，當(dāng)事人違法所得為37.43萬元。

　　當(dāng)事人的經(jīng)營行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年3月，杭州市江干區(qū)市場監(jiān)督管理局對當(dāng)事人處以沒收違法所得37.43元、罰款50萬元，合計罰沒87.43萬元行政處罰。

　　寧波市鄞州區(qū)查處寧波某某生活健康科技有限公司傳銷案

　　2020年7月，鄞州區(qū)市場監(jiān)管局收到省局有關(guān)寧波某某生活健康科技有限公司涉嫌傳銷的線索，經(jīng)核查后，當(dāng)月予以立案調(diào)查。

　　經(jīng)查明：當(dāng)事人寧波某某生活健康科技有限公司于2019年4月在微信平臺上注冊“某某生活”購物小程序， 7月正式上線運行，主要銷售“某某生活”牌膠原蛋白肽復(fù)合飲品、固態(tài)面膜、銀杏葉口服液和西洋參蜂王漿口服液等產(chǎn)品，并在小程序中設(shè)置了由上述產(chǎn)品組合，價格396 元起25種會員大禮包。在經(jīng)營活動期間，當(dāng)事人采取會員制消費及會員分享獎勵模式。會員分為普通會員、服務(wù)主管、運營經(jīng)理，并分別設(shè)置了消費入門條件及計酬模式。

　　截至案發(fā)，當(dāng)事人已發(fā)展普通會員3373個，有效VIP會員1105個，SVIP會員1592個，服務(wù)主管587個，運行主管28個，獲得禮包等產(chǎn)品收入644.51萬元，扣除向會員支付獎勵353.51萬元，支付稅款10.63元、支付貨款及包裝費、運費274.86萬元，違法所得5.51萬元。

　　當(dāng)事人的經(jīng)營行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年11月，鄞州區(qū)市場監(jiān)管局對當(dāng)事人處以沒收違法所得5.51萬元、罰款50萬元，合計罰沒55.51萬元行政處罰。

　　寧波市寧?？h查處利用假期貨App實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪案

　　2020年4月，寧海縣公安局陸續(xù)收到群眾通過網(wǎng)絡(luò)、匿名信等形式發(fā)來的舉報，稱位于寧海世貿(mào)中心的“金某溢”期貨投資平臺疑似傳銷。寧海縣公安局立即成立專案組立案偵查，通過分析“金某某”App平臺資金流及技術(shù)交流群，判定該App為實際無法交易的假期貨平臺，并鎖定開發(fā)平臺技術(shù)公司，挖出“金某國際”“金某指”等同類假期貨APP投資平臺10個。其中，“金某溢”“金某國際”“金某指”3個假期貨App涉案金額約2.8億。

　　經(jīng)查明：2020年2月底以來，該團(tuán)伙對外銷售“金某國際”期貨軟件App，購買一套軟件需要人民幣11250元，一人可購買無限制套數(shù)軟件。激活后登入軟件，操作購買期貨，系統(tǒng)設(shè)置僅可購買原油和黃金期貨，其他期貨產(chǎn)品無法購買。1000美元可購買一手期貨，平臺設(shè)置了止盈止損線，止盈為470美金，止損為320美金。止盈后，交易倉變成1000美元，投資人可繼續(xù)操作購買。每天可盈利3次。止損后，該賬號當(dāng)日無法繼續(xù)操作購買期貨。第二日，虧損的賬號交易倉重新變?yōu)?000美元，當(dāng)日又可進(jìn)行操作。

　　實際上該軟件并無互助保險金系統(tǒng)，止盈賬戶止盈一手賺取30美元，并轉(zhuǎn)入盈利倉，止損賬戶當(dāng)日顯示虧損320美元，第二日，其實所有賬戶均重置到交易倉1000美元的原始狀態(tài)。公司利用該只賺不虧的經(jīng)營模式為噱頭，使會員獲取高額收益。

　　會員除上述收益外，還可以通過發(fā)展下線獲得動態(tài)收益。每一個客戶直推5個賬戶以上，即可拿取傭金。公司還規(guī)定了代理級別，達(dá)到代理級別的人，除了能夠拿到三層傭金，還有另外的代理商收益。初級代理是直推5戶以上，團(tuán)隊下面達(dá)到了31戶，初級代理除了能夠拿三級傭金外，能夠額外拿取他下面所有團(tuán)隊成員每交易一手4美元的提成。區(qū)級代理是直推5戶以上，直推3個部門，團(tuán)隊下面達(dá)到了468戶，最小部門15戶，區(qū)級代理下面的團(tuán)隊成員每交易一手能夠拿取8美元。

　　高級代理是直推5戶以上，直推4個中級代理，高級代理可以拿取他團(tuán)隊成員每交易一手12美元。同時公司為了激勵高級團(tuán)隊長拉取更多投資人，設(shè)置了開單獎，團(tuán)隊長團(tuán)隊下每新增開戶一個賬號公司派發(fā)獎勵1300元。

　　截至4月底，寧?？h公安局已對“金某溢”“金某國際”“金某指”3個平臺及軟件開發(fā)公司進(jìn)行收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人38人，扣押凍結(jié)資金約1000余萬元，車輛2輛。

　　寧波市江北區(qū)查處浙江七億入口科技有限公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

　　2020年1月底，寧波市公安局江北分局發(fā)現(xiàn)浙江七億入口科技有限公司資金流動存在異常，經(jīng)分析研判確認(rèn)該公司有涉嫌傳銷的苗頭，遂將該公司列為重點關(guān)注目標(biāo)，并成立工作專班，開展案前調(diào)查工作。2020年4月，寧波市公安局江北分局對其以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪立案偵查。

　　經(jīng)查明：2019年11月至2020年4月期間，公司實際控制人靖某某伙同靖某某等人，開發(fā)“七億入口”購物商城App，以會員可在線上商城購物、獲取流量（積分）、利潤分紅以及未來在公司上市后獲取股權(quán)為誘餌，大肆發(fā)展會員。

　　參與人手機(jī)下載 “七億入口”App，登陸后在線繳納100元會員費取得會員資格后，每發(fā)展一名新增會員可獲得積分獎勵，積分用于商城購物、置換股權(quán)或返現(xiàn)。

　　最多可發(fā)展三層下線，并形成上下級關(guān)系。公司對于直推30人，三級人數(shù)達(dá)100人的團(tuán)隊長獎勵一千元；直推30人，三級人數(shù)達(dá)400人的團(tuán)隊長獎勵兩萬元，以此方式進(jìn)行傳銷活動。

　　經(jīng)對依法提取到的“七億入口”App后臺數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理，顯示該App平臺會員遍布全國32個省份，注冊會員賬號90余萬個，實際付費會員人數(shù)70萬余人，其中寧波會員2576人，涉案資金7000余萬元，凍結(jié)資金6500萬余元。

　　2020年4月抓獲犯罪嫌疑人靖某某、靖某某、李某等三人，后于5月、6月、7月相繼在全國各地抓獲單某某等11人團(tuán)隊長，共抓獲14名犯罪嫌疑人，其中13名犯罪嫌疑人已被法院判刑。

　　紹興市柯橋區(qū)查處冷某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

　　2020年3月，紹興市柯橋區(qū)公安分局接到市場監(jiān)督管理局移送的冷某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，次日，紹興市公安局柯橋區(qū)分局以冷某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪立案偵查。

　　經(jīng)查明：紹興某某生物科技有限公司自2019年8月成立之后通過“某某商城”平臺發(fā)展會員，并以介紹他人成為會員可獲得直推獎、送貨獎的方式大肆發(fā)展下線。

　　2019年9月起，某某公司以“某某商城”作為經(jīng)營平臺，通過“某某商城”微信平臺，在平臺上購買化妝品類大禮包（店主套餐798元、皇冠套餐5980元、鉑金套餐29800元），投資人注冊賬號并將購買大禮包錢打入公司銀行賬戶后，系統(tǒng)自動會有對應(yīng)的會員等級及積分，從而獲得發(fā)展下線加入的資格，上線通過掃推薦人的二維碼直接發(fā)展下線，再由下線掃推薦人的二維碼直接發(fā)展下下線，獲取“某某商城”公司獎勵。

　　上線發(fā)展下線，獲取相應(yīng)百分比的直推獎，贈送面膜獲取相應(yīng)額度的送貨獎。上線層級越高，獲取的直推獎和送貨獎越多，下線發(fā)展下下線，上線也能獲得相應(yīng)的直推獎差、推薦級差獎和送貨獎，只要與發(fā)展的下線形成級別差，就可以獲得級差獎，不限層級。

　　截至案發(fā)，某某商城發(fā)展全部下級會員人數(shù)達(dá)2009人，下線層數(shù)達(dá)十余層，涉及全國24個省市自治區(qū)，主要集中浙江、黑龍江、河南、湖北等地，吸收會員資金達(dá)445.07萬元。

　　目前紹興市柯橋區(qū)公安分局已對某某公司冷某等六名股東采取刑事強(qiáng)制措施并移送起訴。