在傳統(tǒng)商業(yè)模式下，消費返利作為商家讓利促銷的一種常見營銷策略本來無可厚非，但近年來這種模式卻被一些投機取巧的不法分子利用，巧立各種名目、冠以各種頭銜進行包裝，以消費返利作誘餌實施不法活動，隱藏著巨大的刑事法律風(fēng)險。

　　消費返利模式中影響最大、風(fēng)險系數(shù)最高的當(dāng)屬“消費全返”這種類型，因其具有極高的利誘性、極強的迷惑性以及極大的隱蔽性，吸引了大批民眾參與其中，覆蓋地域和行業(yè)廣，涉案人數(shù)和金額巨大，極大地影響了社會安穩(wěn)。

　　12月26日，李旭反傳銷團隊獲悉，蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院依法對被告人邱某某、閆某某、楊某甲、楊某乙、李某某以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪向法院提起公訴。

　　經(jīng)依法審查查明： 蘇州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司于2017年7月7日注冊成立，被告人邱某某系法定代表人。被告人邱某某招募被告人閆某某等人仿照廣東云聯(lián)惠系統(tǒng)、委托技術(shù)人員開發(fā)聯(lián)商匯系統(tǒng)。

　　被告人邱某某為公司的股東和實際控制人，負責(zé)全面工作；被告人閆某某擔(dān)任運營部負責(zé)人，負責(zé)聯(lián)商匯系統(tǒng)開發(fā)協(xié)調(diào)與管理、維護等工作；被告人楊某甲擔(dān)任市場部負責(zé)人，負責(zé)市場推廣以及宣講管理等工作；被告人楊某乙、李某某負責(zé)拓展市場發(fā)展下線。

　　2017年11月22日，聯(lián)商匯系統(tǒng)上線運行，該系統(tǒng)具有積分記錄、返還、提現(xiàn)等功能。聯(lián)商匯以“消費全返”為名，誘使他人加入成為會員，會員分為普通會員、鉑鉆會員、皇冠會員。參加者注冊成為普通會員獲得加入資格，繳納不等費用成為鉑鉆會員、皇冠會員。

　　該系統(tǒng)實行會員推薦制度，除消費可以獲得積分返利等，可以通過推薦會員獲得“提成”和“嘉獎”等，系統(tǒng)根據(jù)推薦關(guān)系自動識別記錄并鎖定上下線關(guān)系，并按照不同層級設(shè)定不同的獎勵比例，且每往上一個層級按比例遞減，不限層級，從而組成金字塔型的組織結(jié)構(gòu)。

　　截至案發(fā)，聯(lián)商匯系統(tǒng)共計吸收資金人民幣2390899.15元，自上而下形成的會員推薦關(guān)系層級共計32層，實際查實各類會員50余人。

　　被告人邱某某、閆某某、楊某甲、楊某乙、李某某歸案后均如實供述自己的罪行。

　　檢察院認為，被告人邱某某、閆某某、楊某甲、楊某乙、李某某以推銷商品、消費返利等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用成為鉑鉆會員、皇冠會員的方式獲得加入資格和返利資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。