一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”、“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”、“虛擬資產(chǎn)”等，以各種形式開展虛擬貨幣“挖礦”行為。此類活動實(shí)際上是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)，實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局。

　　9月29日，浙江省杭州市富陽區(qū)執(zhí)法部門破獲一起以虛擬貨幣“挖礦”為幌子的傳銷案，抓獲胡某平等多名傳銷人員。鷹鑒獲悉，12月9日，富陽區(qū)市場監(jiān)督管理局根據(jù)《禁止傳銷條例》的規(guī)定，對胡某平作出處罰。

　　經(jīng)查明，2020年9月29日下午17:30，胡某平在接觸“PTY火龍果”項(xiàng)目后，為進(jìn)一步在富陽推廣該項(xiàng)目，在杭州富陽區(qū)金港大酒店組織了“杭州社區(qū)火龍果項(xiàng)目招商會”，并邀請了朱某為講師講解名稱為“PTY收益制度解讀”的PDF文件即“PTY火龍果”項(xiàng)目的獎勵制度。新會員通過“PTY火龍果”項(xiàng)目老會員分享二維碼下載PTY火龍果”APP，進(jìn)行充值500元后方可注冊成功。

　　“PTY火龍果”項(xiàng)目具體的獎勵制度分為定存算力、推廣算力和全網(wǎng)算力。

　　定存算力是指個人買幣以后，在不交易的情況下，通過幣本身的增值，也包括礦機(jī)產(chǎn)生新幣，達(dá)到增值的目的，從而實(shí)現(xiàn)營利，具體的營利值和營利率因目前系統(tǒng)未完全啟用，無法確定，本塊收益為固定收益，即靜態(tài)收益；

　　推廣算力是指通過推廣給其他會員，從而提高自己的收益率，推廣的人越多，算力就越高，例如平臺承諾預(yù)期投資回報(bào)為3倍，那么初始投資1萬元，預(yù)期收益就為3萬元，假設(shè)預(yù)期為3個月，算力提高可以縮短預(yù)期收益時間，即不需要3個月；

　　全網(wǎng)算力是指“PTY”火龍果交易所每天總共通過挖礦產(chǎn)出2600個“PTY”幣，這是通過全網(wǎng)所有人員產(chǎn)出“PTY”幣的總和，另外還根據(jù)下線每天的購買幣數(shù)來計(jì)算上線的提成。

　　至案發(fā)，胡某平直接推薦徐某軍、胡某平、胡某民等人成為“PTY”火龍果會員。另查明，目前因“PTY火龍果”項(xiàng)目系統(tǒng)尚在會員推廣初始階段，項(xiàng)目收益未實(shí)際產(chǎn)生，故胡某平的非法經(jīng)營額和違法所得無法計(jì)算。

　　杭州市富陽區(qū)市場監(jiān)督管理局認(rèn)為，胡某平的上述行為符合《禁止傳銷條例》規(guī)定的傳銷行為，根據(jù)該條例的規(guī)定決定責(zé)令胡某平停止違法行為，并處罰款10萬元。

　　鷹鑒在此提醒廣大群眾，融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為。

　　2017年9月4日，工商總局、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會等七部門已發(fā)布關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告，明確任何組織和個人不得非法從事代幣發(fā)行融資活動，任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務(wù)。

　　目前利用“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”等名義非法吸收資金的行為并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)。