去年12月，重慶市豐都縣警方破獲一起“PTFX外匯”特大傳銷案，先后將被告人秦某某、向某某抓獲歸案。鷹鑒12月15日，重慶市豐都縣人民檢察院對外披露了該起傳銷案件的起訴書。

　　鷹鑒在起訴書上看到，經(jīng)依法審查查明：2016年11月份，劉某某（已判決）等人共同商議推廣未經(jīng)國家批準的PTFX（普頓）外匯投資交易平臺(以下簡稱：PTFX平臺)。PTFX平臺在未獲得外匯經(jīng)營許可的情況下，以提供外匯交易服務為由，要求參加者被推薦獲得平臺會員注冊，繳納1000美元不等的“交易保證金”獲得交易返利資格，平臺設立“交易獲利”、“盈利分享”、“交易傭金”等獎金制度，實現(xiàn)以發(fā)展人員數(shù)量作為最主要返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

　　具體方式為按照會員發(fā)展人數(shù)的多少劃分為5個級別，即I級（經(jīng)紀人級)拿團隊業(yè)績每手5美金、IB(外匯經(jīng)理人級)拿團隊業(yè)績每手10美金、MIB(高級經(jīng)理人級)拿團隊業(yè)績每手15美金、PIB（1星職業(yè)經(jīng)理人級）拿團隊業(yè)績每手17美金、PIB2（2星職業(yè)經(jīng)理人級）拿團隊業(yè)績18美金。會員發(fā)展的下線會員越多，提取的傭金越多。

　　2019年下半年，PTFX平臺停止注冊會員和返利。

　　2017年9月，被告人秦某某通過楊某某（另案處理）推薦加入PTFX平臺成為會員，開始在豐都縣發(fā)展PTFX平臺會員。秦某某與胡某某（另案處理）等人在豐都成工作室、組織大型會議活動、建立微信群等方式宣傳講解PTFX平臺高額回報，發(fā)展他人參加，直接或間接發(fā)展會員10層5690人，下層會員累計投資額人民幣250萬元以上，非法獲利512676美元。

　　2017年11月，被告人向某某通過秦某某推薦加入PTFX平臺成為會員，開始在豐都縣發(fā)展PTFX平臺會員。向某某在豐都成立工作室、組織大型會議活動、建立微信群等方式宣傳講解PTFX平臺高額回報，發(fā)展他人參加，直接或間接發(fā)展會員9層2603人，下層會員累計投資額人民幣250萬元以上，非法獲利395249美元。

　　豐都縣人民檢察院認為，被告人秦某某、向某某利用PTFX外匯投資交易平臺，以提供外匯交易服務為由，要求參加者通過會員推薦進行注冊，以發(fā)展人員數(shù)量作為最主要返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了刑法第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。