鶴東分局經(jīng)縝密偵查、外出作戰(zhàn)、細(xì)致經(jīng)營、適時收網(wǎng)，成功偵破一起特大組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案件，凍結(jié)涉案資金2200余萬元，扣押涉案車輛1臺以及電腦等其他物證，并成功將其中9名犯罪嫌疑人移送起訴， 為我局打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)案件攻堅戰(zhàn)再添新戰(zhàn)果。

　　鶴東分局接到預(yù)警推送:我市居民“李某”通過參與“首都支付CSPAY”平臺，并以投資CSTO幣獲得高額收益為誘餌，通過口口相傳、網(wǎng)絡(luò)推廣，收取一定入門費(fèi)等方式，在鶴崗市內(nèi)大肆發(fā)展下線會員，其行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，抽調(diào)刑偵、經(jīng)偵、網(wǎng)安等部門精干警力組成的專案組，經(jīng)縝密偵查，查明該犯罪集團(tuán)以香港人梁某漢為首，在廣東省深圳市注冊首支（深圳）科技有限公司。

　　通過冒充區(qū)資深塊鏈數(shù)字貨幣專家到全國各地授課，在網(wǎng)站和APP大肆進(jìn)行虛假宣傳，宣稱首都支付CSTO幣和CSpay支付平臺是全球數(shù)字貨幣支付寶，支持人民幣、日元、韓元、港幣、臺幣、美元、英鎊、歐元等八種法幣及主流數(shù)字貨幣BTC、ETH、USDT、CSTO支付，已取得合法的跨境支付牌照，已打通全球800多家銀行端口，包括人民幣端口。

　　謊稱“首都支付CSPAY”平臺是國家和深圳市政府的重點(diǎn)扶持的區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣項目，公司的辦公用房由深圳市政府免費(fèi)提供，是與華為公司合作共同研發(fā)的數(shù)字貨幣，且該項目的創(chuàng)始人為香港人“梁某”，其擁有“首都創(chuàng)投”和“中國錢包”兩家在港上市公司作為擔(dān)保，并對首都支付CSTO相關(guān)人員進(jìn)行授課，在微信上建立多個用于宣傳首都支付CSTO項目的微信群，騙取會員信任等方式在全國各地發(fā)展會員團(tuán)隊。經(jīng)調(diào)取后臺數(shù)據(jù) ，該組織已在全國各地發(fā)展會員12萬余人。

　　為及時有效精準(zhǔn)地打掉這一犯罪團(tuán)伙，專案組經(jīng)過近一個月的深度研判基本掌握了該組織的框架結(jié)構(gòu)，并會同市局經(jīng)偵支隊、網(wǎng)安支隊、技偵支隊、刑技支隊采取五偵聯(lián)動的方式在深圳、南寧、福州、洛陽和鶴崗?fù)秸归_抓捕行動，一舉抓獲以犯罪嫌疑人吳某（男，42歲，湖北省黃石市人）為首的10名犯罪嫌疑人并成功凍結(jié)涉案資金2200余萬元，扣押涉案車輛1臺以及電腦等其他物證。

　　在偵辦過程中，本著“案不漏人、人不漏罪、罪不漏贓”的工作思路，充分協(xié)調(diào)市局相關(guān)部門共同研判，全面提取、固定犯罪證據(jù)， 經(jīng)過五個月的縝密偵查，現(xiàn)已將案件成功訴訟，為我局打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)案件攻堅戰(zhàn)再添新戰(zhàn)果。

　　提醒：別看今天搞傳銷詐騙鬧得歡，最后都是拉清單！請遠(yuǎn)離傳銷，樹立正確的世界觀，人生觀，價值觀！