“賺錢(qián)就像呼吸一樣簡(jiǎn)單”“周收益率高達(dá)6%-13%”“發(fā)展會(huì)員更可獲得3%-5%的推廣收益”……

　　從2019年6月起，一款名為“蓋XX商城”的網(wǎng)絡(luò)社交零售APP開(kāi)始在廣州、桂林、成都三地悄然上線(xiàn)。

　　這款由廣州蓋X控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)蓋X公司）開(kāi)發(fā)推出的電商平臺(tái)APP，打著“互聯(lián)網(wǎng)+”“新零售”“社交電商”等概念標(biāo)簽，通過(guò)線(xiàn)下宣講、個(gè)人介紹等各種形式，向人們灌輸其“零批寄售”+“推廣收益”創(chuàng)富模式，以“高額返利”+“層級(jí)收益”誘人注冊(cè)及發(fā)展會(huì)員參與投資，短時(shí)間內(nèi)吸收會(huì)員達(dá)1萬(wàn)余人。

　　然而僅僅半年后，該平臺(tái)便無(wú)法再正常運(yùn)作。

　　廣州海珠警方在接到多名平臺(tái)會(huì)員報(bào)警求助并開(kāi)展前期調(diào)查后，迅速按照上級(jí)要求，將蓋X公司及公司控制人列為“颶風(fēng)2020”專(zhuān)案開(kāi)展偵查。

　　專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)縝密偵查，最終查明，蓋X公司法人代表兼董事長(zhǎng)諸葛XX（男，37歲）等設(shè)立“蓋XX商城”平臺(tái)，設(shè)計(jì)“零批寄售”交易模式和復(fù)雜的獎(jiǎng)勵(lì)制度，誘人加入平臺(tái)“投資”并不斷發(fā)展下線(xiàn)，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，涉案資金達(dá)千萬(wàn)元以上。

　　近期，海珠警方在廣西、重慶與廣東省內(nèi)多地同步收網(wǎng)，將諸葛XX等14名犯罪嫌疑人抓獲歸案，并查獲涉案物品、凍結(jié)涉案財(cái)物一批。目前，諸葛XX等10名犯罪嫌疑人已被檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕。

　　■事發(fā)

　　電商平臺(tái)與會(huì)員各執(zhí)一詞

　　是正常交易，還是投資詐騙？

　　2019年11月，多名“蓋XX商城”會(huì)員從各地趕來(lái)位于海珠區(qū)的蓋X公司總部，要求公司對(duì)會(huì)員們?cè)谄脚_(tái)零售區(qū)寄售的商品進(jìn)行退貨處理，并退還會(huì)員們?cè)谄脚_(tái)上的全部本金，但遭到公司拒絕。

　　雙方協(xié)商不成，于是報(bào)警。

　　民警到場(chǎng)了解情況，發(fā)現(xiàn)雙方各執(zhí)一詞。公司負(fù)責(zé)人堅(jiān)稱(chēng)，其公司運(yùn)營(yíng)的“蓋XX商城”為合法電商平臺(tái)，平臺(tái)為注冊(cè)會(huì)員提供了一種叫做“零批寄售”的全新社交網(wǎng)購(gòu)模式，會(huì)員按照規(guī)則買(mǎi)賣(mài)商品即可獲利，但同時(shí)也要承擔(dān)交易失敗的風(fēng)險(xiǎn)損失，并稱(chēng)這些都是正常的商品交易。而前來(lái)反映訴求的會(huì)員則認(rèn)為蓋X公司曾向其承諾，會(huì)確保完成交易，不存在風(fēng)險(xiǎn)，并認(rèn)為會(huì)員在平臺(tái)上進(jìn)行的所謂商品買(mǎi)賣(mài)交易只是種形式，其實(shí)就是在以層級(jí)形式投資獲利。

　　■初步調(diào)查

　　涉事公司無(wú)實(shí)際營(yíng)收項(xiàng)目卻有大額資金流水

　　平臺(tái)商品售價(jià)虛高10倍卻還是不斷有人購(gòu)買(mǎi)

　　針對(duì)上述情況，海珠警方經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)迅速介入，對(duì)蓋X公司及其開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)的“蓋XX商城”平臺(tái)展開(kāi)調(diào)查。

　　經(jīng)查，蓋X公司旗下共有四家子公司，分布于廣州、桂林、成都三地，實(shí)際控制者為董事長(zhǎng)兼法人代表諸葛XX等人。

　　該公司近年來(lái)并沒(méi)有經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的實(shí)際營(yíng)收項(xiàng)目，但其資金流水卻高達(dá)千萬(wàn)元以上，而這些資金均與“蓋XX商城”平臺(tái)有關(guān)。

　　其運(yùn)營(yíng)的“蓋XX商城”平臺(tái)也是貓膩多多。這個(gè)看起來(lái)界面設(shè)計(jì)精美的網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)所售商品的種類(lèi)不多，數(shù)量有限，但售價(jià)卻高得離譜，在零售區(qū)的商品比市場(chǎng)上的同類(lèi)商品價(jià)格高10倍以上。以零售區(qū)銷(xiāo)售的一款紅酒為例，平臺(tái)售價(jià)為1080元，但民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該紅酒的正常進(jìn)貨價(jià)只要48元/瓶，成本價(jià)更是低至18元/瓶。如此虛高售價(jià)的商品，卻還是不斷有會(huì)員購(gòu)買(mǎi)，趨之若鶩，究竟為何？

　　在對(duì)更多注冊(cè)會(huì)員進(jìn)行走訪(fǎng)調(diào)查后，民警發(fā)現(xiàn)，原來(lái)會(huì)員不僅能在買(mǎi)賣(mài)這些虛高售價(jià)商品的過(guò)程中獲利，而且還熱衷于發(fā)展新會(huì)員加入，以獲得“推廣收益”獎(jiǎng)勵(lì)。

　　■專(zhuān)案?jìng)刹?/span>

　　“零批寄售”其實(shí)是圈錢(qián)的陷阱

　　“推廣收益”關(guān)鍵是“拉人頭”入會(huì)

　　綜合前期調(diào)查情況分析，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)初步判斷，蓋X公司涉嫌通過(guò)其“蓋XX商城”非法斂財(cái)。

　　相關(guān)情況反饋上報(bào)后，海珠警方立即按照上級(jí)指示，成立了由經(jīng)偵、網(wǎng)警等專(zhuān)業(yè)警種組成的專(zhuān)案組，對(duì)蓋X公司及相關(guān)人員涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)開(kāi)展“颶風(fēng)2020”專(zhuān)案?jìng)刹椤?/span>

　　隨著偵查工作深入，民警逐漸查明了蓋X公司及其“蓋XX商城”平臺(tái)的內(nèi)幕——

　　所謂“零批寄售”模式，實(shí)際就是圈錢(qián)的陷阱

　　注冊(cè)成為“蓋XX商城”會(huì)員后，要在平臺(tái)零售區(qū)以高價(jià)購(gòu)物，才能獲得在零售區(qū)寄售商品的資格，同時(shí)會(huì)得到相當(dāng)于購(gòu)物金額一定比例的批發(fā)券。

　　會(huì)員可以用批發(fā)券疊加現(xiàn)金，在批發(fā)區(qū)以低價(jià)購(gòu)買(mǎi)商品，再將以低價(jià)批發(fā)買(mǎi)到的商品放在零售區(qū)高價(jià)出售，賺取差價(jià)獲利。

　　這一看似穩(wěn)賺不賠的“零批寄售”獲利模式隱藏著一個(gè)巨大的風(fēng)險(xiǎn)，就是必須建立在不斷有新會(huì)員加入，購(gòu)買(mǎi)零售區(qū)的高價(jià)商品基礎(chǔ)上。

　　一旦不再有新會(huì)員加入，這種“零批寄售”模式的資金鏈就會(huì)斷裂。

　　以“推廣收益”洗腦會(huì)員，目的是通過(guò)傳銷(xiāo)層層獲利

　　為了維持“蓋XX商城”的“零批寄售”模式，蓋X公司不遺余力地組織以社交創(chuàng)業(yè)為名的大型宣講和免費(fèi)旅游等活動(dòng)。

　　公司講師在每一次的介紹中，都會(huì)向會(huì)員灌輸“推廣收益”，即：

　　會(huì)員分高級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商—中級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商—初級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商—普通消費(fèi)者四個(gè)等級(jí)，初級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商直接發(fā)展下線(xiàn)，可獲得下線(xiàn)在零售專(zhuān)區(qū)購(gòu)買(mǎi)金額3%的收益，下線(xiàn)再發(fā)展下線(xiàn)時(shí)，初級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商就可升級(jí)為中、高級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商，再獲得2%、3%的團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)。

　　當(dāng)直接發(fā)展的下線(xiàn)與自己平級(jí)時(shí)，還能獲得平級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。

　　正是這些更加誘人的“直推獎(jiǎng)勵(lì)”“團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)”“平級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)”，讓眾多會(huì)員想方設(shè)法通過(guò)自己的關(guān)系網(wǎng)吸引更多人加入，搭建起了“蓋XX商城”的傳銷(xiāo)金字塔。

　　■ 雷霆出擊

　　多地同步收網(wǎng)傳銷(xiāo)團(tuán)伙覆滅

　　10名犯罪嫌疑人已被檢察機(jī)關(guān)依法批捕

　　在充分掌握了蓋X 公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，以及諸葛XX等幕后控制人的組織架構(gòu)、活動(dòng)規(guī)律和犯罪證據(jù)后，海珠警方立即制定了抓捕方案。

　　2020年8月9至10日，海珠警方經(jīng)過(guò)周密部署，組織大批警力分赴廣西、重慶與廣東省內(nèi)多地，同步收網(wǎng)，將諸葛XX等14名犯罪嫌疑人抓獲歸案，并查獲涉案物品、凍結(jié)涉案財(cái)物一批。

　　犯罪嫌疑人到案后，專(zhuān)案組迅速組織警力展開(kāi)審訊，進(jìn)一步固定了相關(guān)證據(jù)。

　　9月14日，諸葛XX等10名犯罪嫌疑人被檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕，目前，該案仍在進(jìn)一步偵辦中。

　　通過(guò)本案，警方提醒廣大市民群眾：

　　應(yīng)通過(guò)銀行和正規(guī)金融機(jī)構(gòu)投資理財(cái)，對(duì)各類(lèi)不明APP電商平臺(tái)，切勿為了一時(shí)的“高收益”輕易嘗試，從而落入非法傳銷(xiāo)犯罪的陷阱。