昨日，中新觀察在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)注意到一則題為《北京康安農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、濰坊市濰城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫行政管理：其他(質(zhì)量監(jiān)督)二審行政判決書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱：《行政判決書(shū)》)。

　　多次上訴遭駁回

　　據(jù)該《行政判決書(shū)》顯示，2017年12月19日，被告濰坊市濰城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局立案調(diào)查河北獻(xiàn)王工貿(mào)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱河北獻(xiàn)王集團(tuán))涉嫌傳銷案。被告在對(duì)河北獻(xiàn)王集團(tuán)涉嫌傳銷案件調(diào)查過(guò)程中，對(duì)相關(guān)聯(lián)的54個(gè)公司及個(gè)人名下賬戶申請(qǐng)濰坊市濰城區(qū)人民法院進(jìn)行了額度凍結(jié)。其中，被告于2018年1月30日，以“為防止被申請(qǐng)人轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金”為由，向?yàn)H坊市濰城區(qū)人民法院申請(qǐng)凍結(jié)原告北京康安農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱：北京康安農(nóng)業(yè)公司)在金融機(jī)構(gòu)的銀行賬戶存款。

　　2018年1月31日，濰坊市濰城區(qū)人民法院作出(2018)魯0782財(cái)保22號(hào)之八行政裁定書(shū)，裁定凍結(jié)被申請(qǐng)人北京康安農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司在北京銀行股份有限公司綠港國(guó)際中心支行存款20,000,000元。

　　值得注意的是，北京康安農(nóng)業(yè)公司對(duì)該裁定不服，于2018年2月9日向?yàn)H坊市濰城區(qū)人民法院提出復(fù)議申請(qǐng)，濰坊市濰城區(qū)人民法院于2018年2月11日作出(2018)魯0782財(cái)保22號(hào)之二十六行政裁定書(shū)，駁回北京康安農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的復(fù)議申請(qǐng)。

　　2018年12月5日，北京康安農(nóng)業(yè)公司提起行政訴訟，請(qǐng)求判決確認(rèn)被告濰坊市濰城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局向?yàn)H城區(qū)人民法院申請(qǐng)凍結(jié)其賬戶存款的行為違法、請(qǐng)求判決被告向?yàn)H城區(qū)人民法院撤銷凍結(jié)申請(qǐng)、請(qǐng)求判決被告支付原告賠償金等，經(jīng)審查，青州市人民法院作出(2018)魯0781行初120號(hào)行政裁定書(shū)，確認(rèn)被告向?yàn)H坊市濰城區(qū)人民法院申請(qǐng)凍結(jié)原告存款的行為不直接對(duì)原告的權(quán)利義務(wù)產(chǎn)生實(shí)際影響，而濰城區(qū)人民法院依申請(qǐng)對(duì)原告賬戶進(jìn)行凍結(jié)系司法行為，司法行為不是行政訴訟的審查對(duì)象，故裁定對(duì)該起訴不予受理。

　　北京康安農(nóng)業(yè)公司不服該裁定向?yàn)H坊市中級(jí)人民法院提起上訴，濰坊中級(jí)人民法院于2019年2月25日作出(2019)魯07行終58號(hào)行政裁定書(shū)，裁定駁回上訴，維持原裁定。之后，原告于2019年10月16日向法院提起本案訴訟。

　　最終，根據(jù)查明的事實(shí)，被告對(duì)河北獻(xiàn)王集團(tuán)涉嫌傳銷一案正在進(jìn)行調(diào)查尚未終結(jié)，且對(duì)原告僅因系關(guān)聯(lián)企業(yè)而進(jìn)行了賬戶資金的凍結(jié)，并未對(duì)原告本身是否涉嫌傳銷進(jìn)行立案調(diào)查，因此，被告不存在未在法定期限內(nèi)針對(duì)原告是否涉嫌傳銷的行為作出處理的情形。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》第六十九條之規(guī)定，判決：駁回原告北京康安農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的訴訟請(qǐng)求。

　　“河北獻(xiàn)王傳銷案”尚未終結(jié)

　　中新觀察注意到，北京康安農(nóng)業(yè)公司屢次上訴被駁回，主要是因?yàn)楹颖鲍I(xiàn)王集團(tuán)涉嫌傳銷案件尚未終結(jié)。

　　而對(duì)于爭(zhēng)議焦點(diǎn)的“濰坊市濰城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局在調(diào)查河北獻(xiàn)王集團(tuán)涉嫌傳銷案件過(guò)程中申請(qǐng)法院凍結(jié)了原告賬戶資金，但至今未對(duì)原告到底是否涉嫌傳銷進(jìn)行處理，導(dǎo)致原告賬戶資金持續(xù)被凍結(jié)中，該不作出處理的行為是否超過(guò)法定期限、是否違法？”的問(wèn)題。

　　山東省濰坊市中級(jí)人民法院認(rèn)為“并無(wú)不當(dāng)，本院對(duì)此予以確認(rèn)”，根據(jù)本案已經(jīng)查明的事實(shí)，依據(jù)《禁止傳銷條例》第十四條“縣級(jí)以上工商行政管理部門(mén)對(duì)涉嫌傳銷行為進(jìn)行查處時(shí)，可以采取下列措施：……(八)對(duì)有證據(jù)證明轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的，可以申請(qǐng)司法機(jī)關(guān)予以凍結(jié)?！钡囊?guī)定。此外，濰坊市濰城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局申請(qǐng)法院凍結(jié)北京康安農(nóng)業(yè)公司的銀行賬戶系在對(duì)河北獻(xiàn)王集團(tuán)傳銷案件進(jìn)行查處時(shí)對(duì)與該案有關(guān)聯(lián)的企業(yè)和個(gè)人所采取的措施，并非針對(duì)原告本身所作出的行政行為。

　　據(jù)天眼查APP顯示，北京康安農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司成立于2011年8月17日，實(shí)繳資本為35000萬(wàn)元，米志廣擔(dān)任法人、經(jīng)理，執(zhí)行董事，該公司最大股東是北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司，持股100%。

　　河北獻(xiàn)王等相關(guān)公司被輪候凍結(jié)賬戶

　　此外，中新觀察在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)還注意到一則題為《王占芳等執(zhí)行裁定書(shū)》，據(jù)該裁定書(shū)顯示，北京市第三中級(jí)人民法院作出的(2018)京03民初790號(hào)民事判決書(shū)已經(jīng)發(fā)生法律效力，北京康安農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司據(jù)此申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，本院于2020年1月7日立案執(zhí)行。

　　(2018)京03民初790號(hào)案件審理過(guò)程中，我院做出(2018)京03民初790號(hào)民事裁定書(shū)，采取如下財(cái)產(chǎn)保全措施，并于本案立案執(zhí)行后依法轉(zhuǎn)為本案執(zhí)行措施：

　　一是以(2019)京03執(zhí)保63號(hào)協(xié)助執(zhí)行通知，查封河北獻(xiàn)王工貿(mào)集團(tuán)有限公司名下不動(dòng)產(chǎn)。以上財(cái)產(chǎn)查封期限三年，自2019年3月7日起至2022年3月6日止。

　　二是以(2019)京03執(zhí)保111號(hào)協(xié)助執(zhí)行通知，凍結(jié)王占芳持有的河北獻(xiàn)王酒業(yè)有限公司81.6%股權(quán)、河北獻(xiàn)王工貿(mào)集團(tuán)有限公司12.4%股權(quán)，凍結(jié)河北獻(xiàn)王工貿(mào)集團(tuán)有限公司持有的河北谷豐源食品有限公司100%股權(quán)、河北獻(xiàn)王大酒店有限責(zé)任公司100%股權(quán)、滄州香菲盛糧油有限公司100%股權(quán)。以上財(cái)產(chǎn)凍結(jié)期限三年，自2019年4月4日起至2022年4月3日止。

　　三是以(2019)京03執(zhí)保295號(hào)協(xié)助執(zhí)行通知，保全如下財(cái)產(chǎn)：1、輪候凍結(jié)河北獻(xiàn)王工貿(mào)集團(tuán)有限公司持有的獻(xiàn)縣獻(xiàn)王文化發(fā)展有限公司100%股權(quán)，凍結(jié)期限自2019年7月24日至2022年7月23日。2、輪候凍結(jié)河北谷豐源食品有限公司名下銀行賬戶，凍結(jié)期限自2019年7月25日至2020年7月24日。3、凍結(jié)河北獻(xiàn)王工貿(mào)集團(tuán)有限公司名下的銀行賬戶，凍結(jié)期限自2019年7月25日至2020年7月24日。4、輪候凍結(jié)河北獻(xiàn)王工貿(mào)集團(tuán)有限公司名下銀行賬戶，凍結(jié)期限自2019年8月5日至2020年8月4日。

　　值得注意的是，凍結(jié)、劃撥被執(zhí)行人河北谷豐源食品有限公司、河北獻(xiàn)王工貿(mào)集團(tuán)有限公司、滄州香菲盛糧油有限公司、王占芳銀行存款一億五千七百零九萬(wàn)二千五百八十五元及遲延付款違約金(以154474907元為基數(shù)，按照日萬(wàn)分之五標(biāo)準(zhǔn)，自2018年9月1日起計(jì)算至實(shí)際付清之日止)。

　　今年 6月20日，中新融媒發(fā)布了題為《河北獻(xiàn)王集團(tuán)涉?zhèn)鞅涣P后仍借“上市”賣(mài)股權(quán)：公安已成立專案組偵查》一文，該文中提到，河北獻(xiàn)王集團(tuán)涉嫌傳銷被罰后仍宣傳要在美國(guó)納斯達(dá)克上市并售賣(mài)股權(quán)，涉及29省5萬(wàn)多人被騙。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，來(lái)自全國(guó)各地的投資者，從獻(xiàn)王集團(tuán)一步步設(shè)計(jì)的融資“陷阱”，先后以1.0眾籌模式到2.0的股權(quán)認(rèn)購(gòu)、3.0的特許加盟、4.0的天下糧倉(cāng)，再到5.0等花樣百出的各種幌子來(lái)看，其公司進(jìn)行是非法集資、傳銷、詐騙活動(dòng)。

　　而目前，河北獻(xiàn)縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)，已經(jīng)收到受害者報(bào)案材料，也已成立專案組，相關(guān)偵查工作仍在進(jìn)行。

　　對(duì)此，中新觀察將持續(xù)關(guān)注！