截圖來自：中國(guó)裁判文書網(wǎng)

　　近日，中新觀察在中國(guó)裁判文書網(wǎng)注意到一則題為《安化縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局與湖南乾潤(rùn)新瑞健康科技集團(tuán)有限公司、安化蚩尤故里文化旅游開發(fā)有限公司等申請(qǐng)保全案件、其他行政裁定書》(以下簡(jiǎn)稱：《其他行政裁定書》)。

　　　因涉嫌傳銷累計(jì)被凍結(jié)1.06億元

　　據(jù)《其他行政裁定書》顯示，申請(qǐng)人安化縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局于2020年6月23日向本院提出財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)，以被申請(qǐng)人湖南乾潤(rùn)新瑞健康科技集團(tuán)有限公司及其子公司湖南蚩尤康旅文化產(chǎn)業(yè)有限公司的經(jīng)營(yíng)模式涉嫌傳銷，被申請(qǐng)人通過線上和線下大量發(fā)展會(huì)員，并通過被申請(qǐng)人公司銀行賬戶、支付寶、微信等平臺(tái)收取費(fèi)用，其違法資金去向無法查實(shí)。

　　截圖來自：中國(guó)裁判文書網(wǎng)

　　被申請(qǐng)人的行為涉嫌違反《禁止傳銷條例》的有關(guān)規(guī)定，申請(qǐng)本院對(duì)被申請(qǐng)人湖南乾潤(rùn)新瑞健康科技集團(tuán)有限公司、安化蚩尤故里文化旅游開發(fā)有限公司、湖南梅山神居文化旅游發(fā)展有限公司、湖南蚩尤康旅文化產(chǎn)業(yè)有限公司、湖南御硒康國(guó)聯(lián)電子商務(wù)有限公司、楊星宇、楊向飛、楊桃輝、傅德朝、周志云、周保紅銀行賬戶、支付寶及微信賬戶、微信公眾號(hào)予以凍結(jié)，凍結(jié)被申請(qǐng)人湖南乾潤(rùn)新瑞健康科技集團(tuán)有限公司的賬戶余額20,000,000元、安化蚩尤故里文化旅游開發(fā)有限公司的賬戶余額2,000,000元、湖南梅山神居文化旅游發(fā)展有限公司的賬戶余額2,000,000元、湖南蚩尤康旅文化產(chǎn)業(yè)有限公司的賬戶余額50,000,000元、湖南御硒康國(guó)聯(lián)電子商務(wù)有限公司的賬戶余額2,000,000元、楊星宇的賬戶余額5,000,000元、楊向飛的賬戶余額5,000,000元、楊桃輝的賬戶余額5,000,000元、傅德朝的賬戶余額5,000,000元、周志云的賬戶余額5,000,000元、周保紅的賬戶余額5,000,000元。

　　本院認(rèn)為，申請(qǐng)人安化縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局的申請(qǐng)符合法律規(guī)定，依照《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)行政訴訟法〉的解釋》第一百五十九條的規(guī)定，裁定如下：

　　凍結(jié)被申請(qǐng)人湖南乾潤(rùn)新瑞健康科技集團(tuán)有限公司的賬戶余額20,000,000元、安化蚩尤故里文化旅游開發(fā)有限公司的賬戶余額2,000,000元、湖南梅山神居文化旅游發(fā)展有限公司的賬戶余額2,000,000元、湖南蚩尤康旅文化產(chǎn)業(yè)有限公司的賬戶余額50,000,000元、湖南御硒康國(guó)聯(lián)電子商務(wù)有限公司的賬戶余額2,000,000元、楊星宇的賬戶余額5,000,000元、楊向飛的賬戶余額5,000,000元、楊桃輝的賬戶余額5,000,000元、傅德朝的賬戶余額5,000,000元、周志云的賬戶余額5,000,000元、周保紅的賬戶余額5,000,000元。

　　財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)5,000元，由申請(qǐng)人安化縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局承擔(dān)。本裁定書送達(dá)后立即執(zhí)行。

　　重操舊業(yè)：蚩尤康旅號(hào)稱“五年賺萬億”

　　今年6月份，據(jù)《新京報(bào)》報(bào)道，湖南“蚩尤康旅”平臺(tái)借黑茶拉投資，涉嫌傳銷騙局。

　　相關(guān)制度模式

　　那么，“蚩尤康旅”為何會(huì)涉嫌傳銷呢?“在蚩尤康旅的消費(fèi)收益中，新人可以交 2000 元、6000 元、1 萬元、2 萬元、3 萬元入會(huì)，按 5 倍返利計(jì)算后，分別獲得 1 萬元、3 萬元、5 萬元、10 萬元、15 萬元。但這些返利投資人只能按天數(shù)計(jì)算回收，其對(duì)應(yīng)的固定比率分別為 0.6%、0.7%、0.8%、0.9%、1%，即會(huì)員每天分別可以拿到 12 元、42 元、80 元、180 元、300 元。以投入 3 萬元為例，每天返利 1% 是 300 元，可以拿 500 天，共 15 萬元?！睋?jù)相關(guān)人士透露：“除了消費(fèi)返利收益外，銷售收益、管理收益和領(lǐng)導(dǎo)收益等。其中，每進(jìn)來一個(gè)新人并且交易成功后，上線將從新人所交的費(fèi)用中抽取 35% 作為獎(jiǎng)勵(lì)，這種情況稱為直推收益;如果新人通過朋友或者是第三人招來會(huì)員，他會(huì)獲得 20% 的收益，這種被稱為間推收益。”

　　相關(guān)制度模式

　　值得注意的是，“蚩尤康旅”健康投資平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方為湖南乾潤(rùn)新瑞健康科技集團(tuán)有限公司，這家成立于 2018 年的公司，打著旅游開發(fā)、茶葉生產(chǎn)銷售的名頭，組建了這個(gè)投資平臺(tái)。而事實(shí)上，“蚩尤康旅”實(shí)際控制人是原湖南華硒時(shí)代生物科技有限公司負(fù)責(zé)人楊向飛，其團(tuán)隊(duì)高層多人為原班人馬，操盤模式也高度相似。

　　此外，據(jù)公開資料顯示，2015年12月以來，華硒時(shí)代通過認(rèn)購(gòu)商品的方式發(fā)展會(huì)員，并要求會(huì)員進(jìn)一步發(fā)展人員加入，形成上下線關(guān)系，以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，在全國(guó)范圍內(nèi)推銷商品。實(shí)施過程中，華硒時(shí)代組織、策劃、制定了會(huì)員安置規(guī)則、會(huì)員層級(jí)、晉級(jí)規(guī)則和獎(jiǎng)勵(lì)制度，并利用互聯(lián)網(wǎng)搭建了會(huì)員管理平臺(tái)，同時(shí)，組建了專門的講師團(tuán)隊(duì)，租用專門場(chǎng)地開展培訓(xùn)講座。

　　截圖來自：中國(guó)裁判文書網(wǎng)

　　2017 年 5 月 9 日，湖南華硒時(shí)代生物科技有限公司因涉嫌傳銷，被湖北省沙洋縣工商行政管理局申請(qǐng)凍結(jié)資金，而經(jīng)湖北省沙洋縣人民法院審查，被申請(qǐng)人湖南華硒時(shí)代生物科技有限公司楊向飛、周保紅、楊星宇、成秋花、李星星利用 “華硒時(shí)代經(jīng)銷商管理系統(tǒng) ”從事傳銷行為。

　　而截至2017年6月8日，湖南華硒時(shí)代生物科技有限公司已在湖北省成立運(yùn)營(yíng)中心5個(gè)、報(bào)單點(diǎn)3個(gè)、發(fā)展會(huì)員8653人，會(huì)員層級(jí)達(dá)35層以上，涉案金額達(dá)3.5億元。

　　值得注意的是，此次安化縣凍結(jié)的賬號(hào)中仍然有楊向飛、周保紅、楊星宇的名字。

　　　媒體集中曝光引安化縣市監(jiān)局回應(yīng)

　　隨著新京報(bào)、時(shí)間財(cái)經(jīng)等相關(guān)自媒體集中曝光之后，今年7月，湖南省益陽市安化縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局針對(duì)媒體報(bào)道的“‘蚩尤康旅’涉?zhèn)麂N騙局”相關(guān)情況，安化縣委縣政府高度重視，迅速組織市場(chǎng)監(jiān)管等部門展開調(diào)查。

　　經(jīng)初步調(diào)查，乾潤(rùn)新瑞健康科技集團(tuán)有限公司的子公司安化蚩尤康旅文化產(chǎn)業(yè)有限公司經(jīng)營(yíng)行為涉嫌違法。目前，安化縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局已對(duì)乾潤(rùn)新瑞健康科技集團(tuán)有限公司予以立案調(diào)查。下階段，安化縣將進(jìn)一步壓實(shí)縣域內(nèi)企業(yè)主體責(zé)任，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，加強(qiáng)營(yíng)銷管理，同時(shí)加大監(jiān)督和執(zhí)法力度，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境。

　　據(jù)天眼查APP顯示，湖南乾潤(rùn)新瑞健康科技集團(tuán)有限公司成立于2018年2月1日，實(shí)繳資本為266萬元，楊星宇擔(dān)任法人、經(jīng)理，執(zhí)行董事，持股85%，周志云持股15%。此外，據(jù)相關(guān)人士透露：“1993 年出生的楊星宇是楊向飛的兒子，2017年湖南華硒時(shí)代生物科技有限公司楊向飛被查后，他操控兒子楊星宇注冊(cè)湖南乾潤(rùn)新瑞生物科技有限公司來繼續(xù)開盤，這就是現(xiàn)在的 蚩尤康旅 。”

　　據(jù)天眼查APP顯示，安化蚩尤故里文化旅游開發(fā)有限公司成立于2019年11月20日，注冊(cè)資本為2000萬元，周志云擔(dān)任法人、經(jīng)理，執(zhí)行董事。該公司最大股東是湖南乾潤(rùn)新瑞健康科技集團(tuán)有限公司，持股85%，安化全域旅游開發(fā)有限責(zé)任公司持股15%。

　　據(jù)天眼查APP顯示，湖南梅山神居文化旅游發(fā)展有限公司成立于2019年9月26日，注冊(cè)資本為200萬元。周保紅擔(dān)任法人、經(jīng)理，執(zhí)行董事，楊向飛擔(dān)任監(jiān)事。該公司最大股東是湖南乾潤(rùn)新瑞健康科技集團(tuán)有限公司，持股51%，安化縣鐵芙蓉農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司持股29%，安化縣天潤(rùn)博華文化旅游開發(fā)有限公司持股20%。

　　據(jù)天眼查APP顯示，湖南蚩尤康旅文化產(chǎn)業(yè)有限公司成立于2020年3月2日，注冊(cè)資本為1000萬元，楊桃輝擔(dān)任法人、經(jīng)理，執(zhí)行董事。該公司最大股東是傅德朝，持股67%，安化蚩尤故里文化旅游開發(fā)有限公司持股33%。

　　據(jù)天眼查APP顯示，湖南御硒康國(guó)聯(lián)電子商務(wù)有限公司成立于2020年3月9日，注冊(cè)資本為1000萬元，傅德朝擔(dān)任執(zhí)行董事，楊希擔(dān)任法人、經(jīng)理，楊桃輝擔(dān)任監(jiān)事。該公司最大股東是傅德朝，持股85%，楊桃輝持股15%。

　　此前，據(jù)相關(guān)會(huì)員透露：“楊向飛‘在當(dāng)?shù)仃P(guān)系非常硬’”。然而，在公平公正的法律面前，必然不會(huì)縱容犯罪行為的出現(xiàn)。