被告人代某甲，男，1971年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4127271971********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省鄭州市管城回族區(qū)**小區(qū)**室，住河北省滄州市新華區(qū)**小區(qū)**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2013年3月13日被賀蘭縣公安局網(wǎng)上追逃，于2019年9月17日被抓獲歸案，并于當(dāng)日被刑事拘留。于2019年10月24日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，由賀蘭縣公安局執(zhí)行逮捕。

　　本案由賀蘭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人代某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2020年2月8日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月8日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月24日、2020年4月8日各延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

　　經(jīng)依法審查查明：

　　2011年春節(jié)，被告人代某甲經(jīng)盧某某和來某某（身份不詳，在逃）夫婦介紹到賀蘭縣，入股20份交納傳銷款67000元加入了傳銷組織。該組織以“西部大開發(fā)工程”和“人力資源雙向陽光扶貧項(xiàng)目”為幌子，通過拉人頭，發(fā)展下線投資辦理申購的方式誘騙他人參與其傳銷組織，并根據(jù)級(jí)別和發(fā)展的下線人數(shù)申購的份額來計(jì)算返利。被告人代某甲自加入傳銷組織后，直接或者間接發(fā)展了代某乙（已判刑）、代某丙、代某丁等六十二人為下線，被告人代某甲因此上了平臺(tái)成為該傳銷體系中的“大經(jīng)理”并佩戴黃金標(biāo)志。被告人代某甲上平臺(tái)后，不斷向傳銷新人展示自己佩戴的黃金標(biāo)志，給新發(fā)展人員講課、出工作，動(dòng)員下線人員拉人頭，繼續(xù)發(fā)展下線參與到其所在的傳銷體系中，從中牟取非法利益。

　　2013年3月13日，被告人代某甲被賀蘭縣公安局上網(wǎng)追逃。2019年9月16日，被告人代某甲在河北省滄州市新華區(qū)道東街道中化小區(qū)6-4-103室被抓獲。

　　認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

　　1.檔案編碼卡等書證；

　　2.證人趙某某、王某某等的證言；

　　3.被告人代某甲的供述和辯解；

　　4.辨認(rèn)筆錄。

　　本院認(rèn)為，被告人代某甲以“國(guó)家實(shí)施西部大開發(fā)政策，搞

　　陽光扶貧工程，入股投資可以賺錢”為由，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以直接或者間接發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，且組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)人員60人以上，達(dá)到大經(jīng)理級(jí)別，被告人代某甲的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。被告人代某甲歸案后，能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。同時(shí)被告人代某甲又自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

　　此致

　　賀蘭縣人民檢察院

　　檢察員：張曉燕

　　2020年4月20日

　　附：

　　1.被告人現(xiàn)在現(xiàn)羈押于銀川市看守所。

　　2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

　　3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。