2020年9月10日，濟(jì)南市中級(jí)人民法院對(duì)濟(jì)陽區(qū)人民檢察院提起公訴的“3.16特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案件”作出二審裁定，駁回上訴，維持原判，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處被告人孫銘陽等16名被告人十二年六個(gè)月至二年二個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金。

　　辦完這個(gè)案子以后啥案子也難不倒了

　　伴隨著法院判決錘聲的敲響，這起涉案金額高達(dá)20.68億的特大組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案落下帷幕，這是濟(jì)陽區(qū)檢察院建院以來辦理的涉案金額最大、涉案人員最多、案情最復(fù)雜的一起案件，辦案檢察官說：“辦完這個(gè)案子，感覺以后遇到什么案子都難不倒我們了?！?/span>

　　據(jù)介紹，被告人孫銘陽從2016年9月底開始創(chuàng)建中國合伙人服務(wù)聯(lián)盟，并逐漸吸納被告人才延安、郭呂建、張譽(yù)寶、劉玲利等15人加入，先后領(lǐng)導(dǎo)成立了河南惠樂益電子商務(wù)有限公司和貴州眾比特區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司，以“大通航、大電商、大文化、大數(shù)據(jù)”等為旗號(hào)和“白云通航救援卡、公司原始股、商城積分、天朝上品貴人酒、貴人通、樂寶”為道具，虛假宣傳、夸大宣傳，以潛在的高額回報(bào)為誘餌，以提供服務(wù)、推銷商品為名，要求參加者繳納一定數(shù)額的費(fèi)用用以獲得資格和相應(yīng)級(jí)別，按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬返利依據(jù)，開展傳銷活動(dòng)，發(fā)展全國各地各級(jí)代理及會(huì)員394040個(gè)，涉案資金2068154200元。

　　大案來襲案子怎么辦？

　　2018年6月，3·16特大組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案由公安機(jī)關(guān)移送到濟(jì)陽區(qū)人民檢察院，涉案金額20多億，被告人數(shù)多達(dá)16人，涉案傳銷人員高達(dá)30萬人，遍及全國各省市，數(shù)十本卷宗擺在辦案檢察官面前的時(shí)候，大家都有種無從下手的感覺，錯(cuò)綜復(fù)雜的案情、千絲萬縷的證據(jù)鏈，從何辦起？案情不等人，經(jīng)過院領(lǐng)導(dǎo)的仔細(xì)討論研究，由黨組成員張永健帶隊(duì)，抽調(diào)公訴業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、水平高、辦案經(jīng)驗(yàn)豐富的精兵強(qiáng)將組成辦案組，著手案件的審查起訴工作。

　　由于此前沒有過辦理此類復(fù)雜案件的經(jīng)驗(yàn)，檢察官們與公安機(jī)關(guān)的辦案人員先后赴棗莊、天津等地“取經(jīng)”，搜集了大量相關(guān)案件在審查、取證、庭審等方面的辦案經(jīng)驗(yàn)、注意事項(xiàng)等等，為案件的辦理做足了準(zhǔn)備。

　　審查起訴工作困難重重

　　然而，在實(shí)際審查起訴的過程中，辦案檢察官們發(fā)現(xiàn)，案情的復(fù)雜程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了最初的設(shè)想。光是16名被告人的提審工作就困難重重，為了提高提審效率，辦案人員兵分三路，集全院之力突擊提審，盡管部分被告人能夠供述主要犯罪事實(shí)，但大部分被告人頑強(qiáng)抵抗，拒絕供認(rèn)犯罪事實(shí)，檢察官們只能通過外圍證據(jù)構(gòu)建和完善證據(jù)體系，大大增加了工作難度。為開展取證工作，辦案檢察官聯(lián)合公安遠(yuǎn)赴貴州，開展聯(lián)合取證，案件經(jīng)過退回補(bǔ)充偵查，卷宗從最初的幾十本，最后增加到150余本。

　　濟(jì)陽區(qū)檢察院第二檢察部主任劉小青說，“這起案件從提前介入引導(dǎo)偵查，公安、檢察機(jī)關(guān)聯(lián)合取證，到退回補(bǔ)充偵查期間引導(dǎo)偵查，檢察機(jī)關(guān)在這中間做了大量的工作，在證據(jù)體系的構(gòu)建上提出了很多意見建議，對(duì)案件的順利辦結(jié)發(fā)揮了不可或缺的作用。”

　　三次庭審唇槍舌戰(zhàn)

　　為了保障庭審工作的順利開展，檢察官們提前做足了預(yù)案，幾位檢察官撰寫的審查報(bào)告、出庭預(yù)案等材料雖經(jīng)反復(fù)提煉整合精簡，仍足有千頁近百萬字。但這僅僅只是個(gè)開始，2019年5月13日至17日、8月20日至9月5日、12月24日至12月27日，在先后3次開庭累計(jì)30多天的時(shí)間內(nèi)，公訴人與16名被告人和28名辯護(hù)人唇槍舌戰(zhàn)，通過發(fā)問、舉證、質(zhì)證、答辯，一一駁斥對(duì)方的無理由辯解，可謂是“舌戰(zhàn)群儒”，場面十分激烈。這些出色表現(xiàn)的背后公訴人付出了前所未有的時(shí)間和精力，加班成了“家常便飯”，他們經(jīng)常在當(dāng)天的庭審結(jié)束之后加班討論研究到深夜，以完善預(yù)案備戰(zhàn)第二天的開庭，顧不上自己也經(jīng)常忽略了家人。

　　朋友圈里的庭審心路

　　“有一天加班到凌晨三點(diǎn)多，為不影響家人，就在單位將就休息一下。結(jié)果凌晨五點(diǎn)，孩子打電話說餓醒了，我心疼得不行，趕緊買了早飯送回家，又馬不停蹄地趕回來開庭。最后一次庭審結(jié)束，已是晚上十點(diǎn)多了，回家的路上我邊走邊哭，想想這段時(shí)間自己和同事們并肩作戰(zhàn)的艱辛，頓覺身心俱疲，眼淚里有不易，有愧疚，更多的卻是榮幸和自豪，我們終究未負(fù)胸前的檢徽和肩頭的重任?！睗?jì)陽區(qū)檢察院第二檢察部主任劉小青回憶說。

　　最終，濟(jì)陽區(qū)人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處被告人孫銘陽等人十二年六個(gè)月至二年二個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金總額8930萬元。凍結(jié)、查封、扣押在案的涉案傳銷資金4.19億元及孳息、各被告人、傳銷參與人使用傳銷資金購置的房產(chǎn)5套、車輛11輛、天朝上品貴人酒2238箱，全部予以沒收。